Kraken 的 Etana 詐欺案指控一項類似龐氏騙局的計畫，挪用了超過 2500 萬美元的客戶資金。
Kraken 的 Etana 詐欺案指控一項類似龐氏騙局的計畫，挪用了超過 2500 萬美元的客戶資金。Kraken 的母公司 Payward 於 5 月 4 日在美國科羅拉多州地方法院提交了第二次修正訴狀，指控 Etana Custody 及其執行長 Dion Brandon Russell 將託管資產與營運資金混同、資助風險投資，並發送偽造的帳戶報告，謊稱餘額完全完好，而資金缺口卻不斷擴大。
Payward 表示，Etana 經營著一個「類似龐氏騙局的企業」，將新進客戶的存款循環用於彌補先前的短缺。當 Kraken 試圖在 2025 年 4 月提取約 2500 萬美元的準備金時，Etana 以訴狀中所稱的捏造對帳問題拖延。至少 1600 萬美元的缺口與 Seabury Trade Capital 發行的本票有關，該公司隨後違約。
在科羅拉多州監管機構發布停止令並提高資本要求後，Etana 於 2025 年 11 月進入法定清算程序。法庭文件顯示，該公司現金約為 683 萬美元，而負債超過 2600 萬美元，其中大部分是 Kraken 的索賠。
針對 Etana 實體的聯邦訴訟目前已中止，對 Russell 個人的訴訟仍在進行中。
Kraken 正在尋求至少 2500 萬美元的補償性賠償、民事竊盜索賠下的潛在三倍賠償、禁制令救濟以及律師費。訴狀也點名 Russell 個人，指控他幾乎完全控制 Etana 的營運，並親自指揮資金的濫用和隱匿。
據 crypto.news 報導，Kraken 在 2026 年面臨了一波與安全和託管相關的事件，包括一起涉及內部系統訪問的單獨勒索企圖。
這次倒閉遵循了加密貨幣託管失敗的模式。機構貸款方 Blockfills 在 2026 年 3 月停止提款並報告約 7500 萬美元的損失後，申請了破產。
Etana 案正被視為一項考驗，測試法院如何處理混同客戶資金的託管方，特別是當這些託管方已處於國家清算令之下時。
正如 crypto.news 所記錄，託管、支付和融資佔 Kraken 2025 年 22 億美元調整後收入的 53%，這使得其託管合作夥伴的誠信成為核心業務問題。
此案也正值業界推動《CLARITY 法案》以建立更清晰的託管框架之際，crypto.news 報導稱，參議院銀行委員會的修訂工作目標是在 5 月 11 日當週進行。
