印度執法局已就一起加密貨幣詐欺案提起起訴書，該案涉及超過2000萬美元的被盜數位資產，並已查封約6.455億印度盧比（約合683萬美元）與涉嫌犯罪所得相關的資產。
據該機構稱，起訴書中列出了Chirag Tomar、Pankaj Tomar、Kushagra Shakya、Akash Vaish、Rahul Anand、Ketan Luthra、Tomar Group of Industries Private Limited和Exahomes Realtors。該案源於指控加密貨幣投資者被設計成類似美國加密貨幣交易所Coinbase的假網站所騙。
調查人員指控目前在美國被拘留的Chirag Tomar在該計畫中扮演了核心角色。該機構表示，作為調查的一部分，證據和案件細節是透過司法互助條約管道從美國當局獲得的。
當局指控該集團建立冒充Coinbase的詐欺網站，並利用它們從不知情的用戶那裡收集登入憑證和身分驗證詳細資料。一旦獲得存取權限，加密貨幣持有量據稱就會從受害者的帳戶轉移到被告控制的錢包中。
美國的法庭記錄顯示，Tomar於2023年12月在亞特蘭大機場被聯邦調查局逮捕。他後來對電匯詐欺共謀罪認罪，並被判處60個月監禁，隨後是兩年的監督釋放。
美國檢察官指控，該行動至少從2021年6月開始，透過偽造的Coinbase網站針對美國和其他國家的受害者。根據法庭文件，詐欺者使用旨在模仿Coinbase服務的網域，包括一個假冒的該交易所Coinbase Pro平台版本。
檢察官還指控，該計畫的成員冒充Coinbase客戶支援代表，在某些情況下，還使用遠端桌面軟體來存取受害者的帳戶。據報導，北卡羅來納州的一名受害者在2022年2月損失了超過24萬美元。
美國當局表示，該計畫從數百名受害者那裡竊取了超過2000萬美元的加密貨幣。法庭文件進一步指控，部分所得被用於購買豪華車輛和國際旅行，包括前往杜拜的行程。
印度調查人員指控，在加密貨幣被竊取後，這些資產透過多個錢包轉移，並轉換成其他虛擬數位資產以模糊交易蹤跡。
該機構表示，這些資金最終透過點對點交易轉換成印度貨幣，並轉入與Chirag Tomar及其他被告個人相關聯的銀行帳戶。
根據調查，這些資金隨後據稱被用於在印度購買房產和其他資產。
這份起訴書發布之際，印度當局正在根據《反洗錢法》繼續加強對數位資產領域的監管。
根據金融情報單位執行的規定，加密貨幣交易所和其他虛擬資產服務提供商必須維護客戶記錄、進行了解你的客戶（KYC）審查，並報告可疑交易。
執法局是負責調查涉及數位資產的涉嫌洗錢案件的主要機構之一。
