Isang 47-taong-gulang na residente ng Newcastle, Washington, ang sinentensiyahan ng limang taon sa bilangguan dahil sa sabwatan upang magsagawa ng money laundering.

Ayon sa press release ng U.S. Department of Justice nitong Martes, tinulungan ni Geoffrey K. Auyeung ang mga dayuhang manloloko na ilipat ang halos $100 milyon na kinita mula sa mga investment scam sa pamamagitan ng mga bank account at cryptocurrency exchange.

"Pinadali ni G. Auyeung ang isang pandaraya, na binuo ng iba, na nagnakaw ng pera ng mga mamumuhunan habang inilulubog sila sa mga pangako ng isang lehitimong escrow account," sabi ni First Assistant U.S. Attorney Neil Floyd.

Sinabi ng DOJ na nagtatag si Auyeung ng hindi bababa sa siyam na entity upang tumanggap ng mga pondo mula sa mga biktima na naniwalang namumuhunan sila sa industriya ng langis at gas. Mula humigit-kumulang Agosto 2022 hanggang Agosto 2024, kinumbinsi ng mga kasabwat ang mga biktima na maglipat ng pera sa diumano'y mga escrow account para sa pagbili ng imbakan ng tangke ng langis sa iba't ibang lokasyon, na nangangako ng malalaking kita.

Kapag naideposito na ang mga pondo sa mga account na itinatag ni Auyeung, mabilis itong inilipat sa ibang mga account, inilabas sa bansa, o ginawang mga cryptocurrency tulad ng bitcoin, Ethereum, USDT, at USDC sa pamamagitan ng mga exchange tulad ng Gemini, Coinbase, at BitStamp.

Karamihan sa mga cryptocurrency ay ipinadala sa mga Binance account na kontrolado ng mga indibidwal sa Nigeria at Russia. Walang natanggap na kasunod na update ang mga biktima hinggil sa kanilang mga pamumuhunan, ayon sa DOJ.

Nagbukas si Auyeung ng hindi bababa sa 81 bank account sa 24 na institusyong pinansyal at 19 na account sa 8 crypto exchange, na nakatanggap ng $97.1 milyon sa wire transfers at deposito, na pinaniniwalaang lahat ay kita mula sa pandaraya.

Sa pagtulong sa pandaraya, nakatanggap si Auyeung ng hindi bababa sa $4 milyon sa mga bayad sa komisyon. Kahit matapos siyang sampahan ng kaso, ipinagpatuloy niya ang pamamaraan sa pamamagitan ng mga account sa pangalan ng kanyang asawa, na tumanggap ng karagdagang $400,000 sa mga komisyon sa pagitan ng Agosto 2024 at Disyembre 2025.

Inaresto si Auyeung noong Agosto 2024 at umamin ng nagkasala noong Pebrero. Isinusuko ni Auyeung ang humigit-kumulang $2.3 milyon na nakumpiska mula sa mga bank account at kanyang tahanan, isang Audi SQ8, at pumayag na isuko ang humigit-kumulang $7.1 milyon sa cryptocurrency. Isusuko rin niya ang humigit-kumulang $300,000 sa kanyang mga bank account. Humihingi ang gobyerno ng higit sa $24 milyon sa bayad-pinsala.