Ang Directorate of Enforcement (ED) ng India ay nagsampa ng reklamo para sa prosekusyon laban kay Chirag Tomar at pitong iba pang indibidwal at entidad kaugnay ng isang di-umano'y Coinbase spoofing scheme na nakakuha ng mahigit $20 milyon mula sa mga biktima. 

Inilunsad ng ED ang imbestigasyon nito matapos ang mga ulat ng pagkakakulong ni Tomar sa Estados Unidos at kalaunan ay nakuha ang mga detalye ng mga kriminal na paglilitis at ebidensya sa pamamagitan ng Mutual Legal Assistance Treaty channels mula sa mga awtoridad ng U.S., ayon sa ahensya sa isang pahayag noong Lunes. Nauna nang sinentensyahan si Tomar sa Estados Unidos ng 60 buwan sa kulungan, na susundan ng dalawang taon ng supervised release.

Ayon sa pahayag, nilikha ni Tomar at ng kanyang mga kasamahan ang mga spoofed website na idinisenyo upang gayahin ang platform ng Coinbase para makolekta ang mga kredensyal ng pag-log in ng user at two-factor authentication codes. 

Matapos makakuha ng access sa mga account ng biktima, inilipat ng grupo ang mga cryptocurrency holdings sa mga wallet na nasa ilalim ng kanilang kontrol, ginawang iba't ibang assets sa pamamagitan ng maraming wallet, at sa huli ay ipinagpalit ang mga pondo sa Indian rupees sa pamamagitan ng peer-to-peer na transaksyon, ayon sa paratang ng ED. 

Nalaman din sa imbestigasyon na ang mga nalikom mula sa di-umano'y panloloko ay idineposito sa mga bank account na nauugnay kay Tomar, kanyang mga miyembro ng pamilya, mga kasamahan, at mga entidad ng grupo bago inihalo sa maraming account at ginamit upang makakuha ng mga movable at immovable asset, ayon sa pahayag.

Bilang tugon sa mga natuklasan na ito, pansamantalang sinamsam ng ED ang 64.55 crore rupees ($6.8 milyon) na mga asset bilang bahagi ng patuloy nitong imbestigasyon.

Ang pag-unlad na ito ay nangyari humigit-kumulang tatlong buwan matapos arestuhin ng Central Bureau of Investigation ng India ang co-founder at chief technology officer ng Darwin Labs na si Ayush Varshney sa paliparan ng Mumbai dahil sa di-umano'y papel niya sa multi-year na GainBitcoin scheme.

Ang mga sunud-sunod na interbensyon ng estado ay nangyayari habang patuloy na nangunguna ang India sa mga pinakamalaking crypto market sa mundo. Ayon sa 2025 Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report ng TRM Labs, napanatili ng bansa ang nangungunang posisyon sa global crypto adoption sa ikatlong magkakasunod na taon, kung saan ang mas malawak na rehiyon ng South Asia ay nakapagtala ng 80% pagtaas sa crypto adoption sa pagitan ng Enero at Hulyo 2025 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon.