Nagbabala ang mga mananaliksik ng blockchain na ang mga parusa ng UK laban sa isang entidad na may kaugnayan sa HTX ay nagdulot ng pagkaligalig sa mga kasanayan sa pagsunod sa buong sektor ng crypto, kung saan isang ulat ang nakatukoy ng higit sa $21 bilyon sa daloy ng transaksyon na may mataas na panganib na konektado sa exchange sa pagitan ng 2021 at Mayo 2026.
Ayon sa mga komento na ibinahagi sa X ng ilang mananaliksik sa industriya, ang mga parusa ay lumikha ng hindi sinasadyang kahihinatnan para sa mga sistema ng pagsunod na sumusubaybay at humaharang sa mga ilegal na pondo. Ikinakatuwiran ng mga kritiko na ang mga hakbang sa pagpapatupad ay nakakaapekto na ngayon sa malaking bilang ng mga lehitimong gumagamit na ang mga wallet ay may makasaysayang koneksyon sa HTX.
Sinabi ni Alex Thorn, pinuno ng pananaliksik ng Galaxy Digital, na ang desisyon ng UK na magpataw ng parusa sa tinatawag niyang "lahat ng HTX" ay problemado dahil marami itong legal na customer na pinagsisilbihan ang exchange.
Itinuro din ni Thorn ang mga pagkakaiba sa kung paano pinangangasiwaan ng mga tagapaglabas ng stablecoin ang pagpapatupad ng mga parusa, na sinasabing malaki ang pagkakaiba-iba ng mga pamamaraan sa pag-freeze ng mga asset sa buong industriya.
Ikinatuwiran ng mananaliksik sa seguridad na si Taylor Monahan na pinahina ng pagtatalaga ang mga taon ng pagsisikap na himukin ang mga desentralisadong protocol ng pananalapi na suriin at harangin ang mga ninakaw na pondo. Sa kanyang pananaw, karamihan sa mga gumagamit ng HTX ay hindi kasangkot sa iligal na aktibidad, na nagpapahirap na bigyang-katwiran ang malawakang pagpapatupad.
Ipinahayag ng imbestigador ng blockchain na si ZachXBT ang mga katulad na alalahanin, na naglalarawan sa mga parusa bilang "medyo labis."
Idinagdag niya na ang mga sistema ng pagsunod ay nagtalaga ng mataas na panganib sa malaking bilang ng mga address na nakipag-ugnayan lamang sa HTX, na ginagawang hindi gaanong kapaki-pakinabang na senyales ang pagkakakonekta sa mga parusa sa panahon ng mga imbestigasyon.
Ang pagbatikos ay kasunod ng mga parusa na ipinataw ng United Kingdom noong Mayo 26 laban sa Huobi Global S.A., isang kumpanyang nakarehistro sa Panama na inuugnay ng mga awtoridad sa HTX.
Sinabi ng mga opisyal ng Britanya na mayroon silang makatwirang batayan para maghinala na sinusuportahan ng kumpanya ang Russia sa pamamagitan ng mga serbisyong pinansyal na konektado sa A7 Limited Liability Company, isang entidad na kasama sa parehong pakete ng mga parusa.
Noon, inilapat ng UK ang pag-freeze ng asset, mga paghihigpit sa pagproseso ng pagbabayad at iba pang parusa sa ilalim ng mga hakbang na nagta-target sa network ng A7 at mga kaugnay na channel sa pananalapi. Sinabi ng blockchain analytics firm na Elliptic na ang aksyon ay kumakatawan sa unang kilalang paggamit ng Regulasyon 17A laban sa isang palitan ng cryptoasset.
Tinutulan ng HTX ang pagtatalaga mula pa sa simula. Sinabi ng exchange na ang pinatawan ng parusa na Huobi Global S.A. ay legal na hiwalay sa HTX trading platform at hindi dapat ituring na parehong operating entity.
Habang nagpapatuloy ang alitan na iyon, natuklasan ng isang ulat mula sa blockchain analytics firm na Global Ledger na pinroseso ng HTX ang humigit-kumulang $21.06 bilyon sa daloy ng crypto na may mataas na panganib sa pagitan ng 2021 at Mayo 2026.
Sinabi ng Global Ledger na hindi bababa sa $7.64 bilyon ng dami na iyon ay konektado sa mga entidad na may mataas na panganib sa Russia at mga darknet marketplace, kabilang ang Garantex, Grinex, A7A5 at Hydra.
Ang mga kasanayan sa pagsusuri ng address ay naging pangunahing punto ng debate. Nagkaroon ng ilang reklamo tungkol sa mga naharang na transaksyon at frozen na pondo matapos na simulan ng mga provider ng pagsunod na i-flag ang mga wallet na may nakaraang koneksyon sa mga address na konektado sa HTX.
Ikinatuwiran ni ZachXBT na ang pagkadungis ng address ay umabot na sa punto kung saan ang mga risk score ay hindi na nagbibigay ng makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng mga iligal na aktor at ordinaryong gumagamit.
Sa ibang dako, naapektuhan na ng mga parusa ang mga relasyon sa pagitan ng HTX at iba pang kumpanya ng crypto.
I-freeze ng World Liberty Financial, ang proyektong desentralisadong pananalapi na sinusuportahan ng pamilya Trump, ang mga address na konektado sa HTX sa panahon ng inilarawan nilang mga pagsusuri sa pagsunod sa parusa. Ang hakbang ay nag-udyok sa HTX na alisin ang USD1 stablecoin ng WLFI mula sa exchange at suspindihin ang maraming pares ng kalakalan na nauugnay sa token.
Kasunod ng pag-freeze, sinabi ng HTX na kumilos ang World Liberty Financial nang walang sapat na komunikasyon at inihayag na ang mga karapat-dapat na balanse ng USD1 ay iko-convert sa USDT ng Tether sa 1:1 ratio.
Ang alitan ay dumating sa gitna ng isang patuloy na legal na alitan sa pagitan ng World Liberty Financial at ng negosyanteng crypto na si Justin Sun, na nagsisilbi sa pandaigdigang advisory board ng HTX.
Ang mas naunang mga ulat mula sa crypto.news ay nabanggit na ang magkabilang panig ay naghain ng mga legal na reklamo laban sa isa't isa tungkol sa mga pag-freeze ng token at mga kaugnay na alegasyon.
Para sa mga mananaliksik na sumusubaybay sa epekto, ang pangunahing pag-aalala ay nananatili kung paano inilalapat ang pagpapatupad ng mga parusa sa buong network ng blockchain.
Ilang indibidwal sa industriya ang nagsasabing ang mga aksyon na idinirekta sa isang exchange na may malaking base ng retail na customer ay maaaring lumikha ng mga komplikasyon sa pagsunod na lumalampas nang malayo sa mismong pinatawan ng parusa na entidad.
