شرکت‌های بخش خصوصی، با هماهنگی نیروی ضربت مرکز مبارزه با کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده، بیش از 3.8 میلیون دلار رمزارز مرتبط با طرح‌های کلاهبرداری را طی یک عملیات ضد کلاهبرداری که شبکه‌های فعال در جنوب شرق آسیا را هدف قرار داده بود، مسدود کردند.

این عملیات که «هفته اختلال» نام گرفته بود، با مشارکت شرکت‌هایی چون اپل، کوین‌بیس، گوگل، متا، مایکروسافت، سایلنت پوش، اسپیس‌اکس، تی‌آر‌ام لبز و زن‌لایر انجام شد. وزارت دادگستری در بیانیه‌ای روز چهارشنبه اعلام کرد که متا نقش کلیدی در هماهنگی این رویداد و تشویق مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی ایفا کرده است.

بر اساس این بیانیه، این عملیات منجر به دستگیری هفت کلاهبردار در تایلند توسط مرکز مبارزه با کلاهبرداری سایبری پلیس سلطنتی تایلند شد. کلاهبرداران و پلتفرم‌های کلاهبرداری متعددی شناسایی و برای تحقیقات و پیگرد قانونی احتمالی به مقامات آمریکایی ارجاع داده شدند.

کوین‌بیس به طور جداگانه اعلام کرد که مشارکت آن در این عملیات شامل مسدود کردن بیش از 3 میلیون دلار از دارایی‌های رمزارزی مرتبط با شبکه‌های جنایی بود. این شرکت بیان کرد که تلاش گسترده‌تر منجر به غیرفعال شدن بیش از 1.4 میلیون حساب کاربری، قطع هزاران کیت استارلینک و در مجموع 63 دستگیری شده است.

این اقدام همچنین منجر به از رده خارج شدن سرورها، محیط‌های کولوکیشن و زیرساخت‌های میزبانی مرتبط با شبکه‌های کلاهبرداری فعال در سراسر جنوب شرق آسیا شد.

تلاش فرامرزی علیه کلاهبرداری رمزارزی

بازرسان فدرال از اف‌بی‌آی، سرویس مخفی ایالات متحده و سازمان تحقیقات امنیت داخلی گمرک و مهاجرت ایالات متحده، اطلاعاتی را درباره اهداف ارائه دادند، طبق بیانیه وزارت دادگستری. 

شرکت‌کنندگان خارجی نیز به این «رویداد بی‌سابقه» پیوستند، از جمله پلیس فدرال استرالیا، مرکز مبارزه با کلاهبرداری کانادا، پلیس نیوزلند، پلیس سلطنتی تایلند و آژانس ملی جرایم بریتانیا.

کش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، در این بیانیه گفت: «یکی از بهترین ابزارهایی که برای مبارزه با این عوامل غیرقانونی در اختیار داریم، همکاری‌های ماست و آنها در حال قوی‌تر شدن هستند. ما با همکاری سایر سازمان‌ها، همتایان خارجی خود در اجرای قانون و بخش خصوصی که همگی در این هفته اختلال شرکت کرده‌اند، از قربانی شدن بیشتر جلوگیری می‌کنیم.»

وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که داده‌های مرکز شکایات جرایم اینترنتی اف‌بی‌آی نشان می‌دهد که زیان‌های گزارش شده ناشی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی در سال 2025 با 24 درصد افزایش به بیش از 7.2 میلیارد دلار رسید، که نسبت به 5.8 میلیارد دلار در سال 2024 و 3.96 میلیارد دلار در سال 2023 افزایش یافته است.

بر اساس این بیانیه، بسیاری از این طرح‌ها از مجتمع‌های کلاهبرداری در مقیاس بزرگ در کامبوج، لائوس و برمه در امتداد مرز تایلند اداره می‌شوند. 

وزارت دادگستری اعلام کرد که سندیکاهای جنایتکار اغلب کارگران را با وعده مشاغل پردرآمد جذب می‌کنند و سپس آنها را مجبور می‌کنند تا عملیات کلاهبرداری را با هدف قرار دادن قربانیان در ایالات متحده و سایر کشورها انجام دهند.