美國當局已接管 BG Wealth Sharing 網站，此前調查人員將該集團與一宗涉嫌的加密貨幣投資詐騙案連結，該詐騙案導致用戶蒙受巨額損失。
據鏈上調查員 ZachXBT 表示，與該操作相關的錢包在 4 月 27 日至 5 月 3 日期間，試圖轉移超過 9200 萬美元的加密貨幣，而透過 Tether、幣安 (Binance)、OKX 以及美國執法部門的協同行動，已凍結了超過 4100 萬美元。
ZachXBT 指出，該騙局造成的損失可能超過 1.5 億美元，並援引了追溯到 2025 年的活動以及透過鏈上分析識別出的「數千筆受害者提款」。他補充說，該操作透過社群媒體渠道鎖定散戶用戶，儘管有警示跡象，受害者仍被鼓勵信任該平台。
聯邦調查局 (FBI) 在 4 月發布的數據顯示，去年網路犯罪導致了 210 億美元的損失，其中加密貨幣投資詐騙佔了總數的很大一部分。
截至週三，BG Wealth Sharing 網站顯示了一份查封通知，該通知是 Operation Level Up 和 Scam Center Strike Force 聯合執法行動的一部分，證實該網域已被美國當局接管。
數月前，監管機構已發出警示。4 月，薩摩亞中央銀行將 BG Wealth Sharing 描述為投資詐騙，並建議公眾遠離，指出該公司無牌經營。
當局表示，該集團自稱是加密貨幣交易服務，提供 1.3% 到 2.6% 的每日回報，以及推薦獎勵和基於等級的獎金，旨在吸引新的存款。
在關閉前的幾天，一名被用戶稱為執行長 Stephen Beard 的人透過視訊訊息告訴參與者，該平台的 DSJ 交易所正準備進行首次公開募股 (IPO)，並要求對帳戶餘額徵收 12% 的稅才能繼續進行。
到週日，用戶開始在網上發布警告，稱提款受到限制，數名用戶聲稱平台已停止處理請求。週一，華盛頓州金融機構部證實已收到投訴，並警告該操作顯示出詐騙跡象。
監管機構表示，任何要求在允許提款前支付額外存款的平台，「極有可能正在進行預付款詐騙」，這加劇了受影響用戶提出的擔憂。
早前的執法行動已揭示了此類操作的結構。上個月，美國司法部表示，由聯邦調查局主導的打擊「殺豬盤」詐騙行動，在杜拜、泰國和中國逮捕了 276 人，並關閉了多個詐騙中心，受害者被說服將資金匯入假冒的加密貨幣平台，然後資產再透過錢包網路進行洗錢。
