
美國財政部本週制裁了130多個與伊斯蘭國(ISIS)相關的加密貨幣錢包地址,其中絕大多數在波場(Tron)區塊鏈上運行。
財政部外國資產控制辦公室(OFAC)將134個加密錢包新增至對伊斯蘭國呼羅珊省(ISIS-K)的現有制裁清單中,ISIS-K是伊斯蘭國在阿富汗、巴基斯坦和中亞活動的分支。這些地址中,有131個位於波場(Tron),另外3個位於門羅幣(Monero)區塊鏈上。
根據區塊鏈分析公司Chainalysis的數據,這些被制裁的波場地址自2023年以來已收到超過140萬美元,並在此期間發送了超過88萬美元。該公司指出,穩定幣發行商Tether已凍結了所有131個被制裁波場錢包相關的資金。
ISIS-K的媒體部門al-Azaim Media Foundation,過去曾透過網站和訊息平台請求加密貨幣捐款。Chainalysis表示,數個新被制裁的錢包已將加密貨幣發送至敘利亞的交易所。
由加密貨幣企業家孫宇晨創立的波場(Tron),長期以來一直被美國政府制裁或鎖定的實體使用。今年稍早,Tether凍結了聯邦當局標記為與非法活動有關的波場錢包中價值3.44億美元的USDT。
本週針對伊斯蘭國相關的波場新制裁發布之際,孫宇晨與唐納德·川普總統家族的關係——曾一度和睦——已急劇惡化。孫宇晨曾是川普家族加密貨幣事業最大的財政支持者之一,他於四月起訴了該家族的加密平台World Liberty Financial,指控該公司非法凍結其代幣並剝奪其治理權。
此後,World Liberty已反訴孫宇晨誹謗,指控孫宇晨策劃了一場壓低代幣價格的行動,並在其資產被凍結後誹謗該公司。
在週三的另一項行動中,OFAC還制裁了兩名巴西國民和四家公司,這些公司與犯罪組織「首都第一司令部」(PCC)有關,指控他們利用加密貨幣將在美國產生的3000多萬美元毒品販運所得轉移回巴西。