The Information週四報導，美國財政部已「私下」要求幣安遵守其在2023年認罪協商時所同意的「監控計畫」，此前有報導指出，有10億美元透過該加密貨幣交易所流向與伊朗相關的「實體」。

報告指出，伊朗與美國已捲入長達兩個多月的武裝衝突。美國和以色列一直尋求對伊朗施加經濟壓力。

The Information報導稱，財政部在「過去幾週」發出了一封信函，要求幣安遵守其此前在承認與制裁和反洗錢違規相關指控後同意執行的所謂監控計畫。這封信函發出之際，有報導稱，在2024年和2025年間，已有超過10億美元透過幣安流向與伊朗相關的團體。

幣安發言人告訴 The Block：「幣安致力於與獨立監察員合作，並持續與相關機構協調。我們正向監察員提供全面合作和透明度。」

今年二月，《財富》雜誌報導稱，幣安解雇了那些發現與伊朗相關資金流動證據的調查員。《紐約時報》也報導稱，內部調查員去年發現，該平台上有超過1,500個帳戶曾從伊朗登入，且約有17億美元從兩個幣安帳戶流向與伊朗相關的實體，其中包括與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的錢包。

幣安駁斥了這些報導，並否認在內部調查員發現加密貨幣流向與恐怖組織相關的伊朗實體後解雇他們。

當時，幣安發言人告訴 The Block，沒有任何調查員因提出合規疑慮或報告潛在的制裁違規行為而被解雇。

在過去幾個月裡，民主黨人一直向財政部和司法部施壓，要求調查幣安。美國前總統唐納·川普赦免幣安前執行長趙長鵬的決定也引發了道德倫理方面的擔憂。

根據 The Information，財政部負責恐怖主義事務的副部長吉恩·蘭格（Gene Lange）「提醒[幣安]其有義務全面配合財政部實施的監控計畫……透過及時分享相關資訊，例如關鍵數據記錄和文件。」

財政部未立即回應置評請求。

然而，根據 The Information，幣安已回應了財政部的要求。該公司表示：「我們認識到過去問題的嚴重性，並投入了大量時間、資源和精力來解決這些問題」，同時補充說，它正在「努力提高」透明度並加快回應時間。

幣安告訴 The Block：「我們歡迎財政部提供建設性意見，並將這種監督視為持續加強我們合規和反洗錢控制的重要組成部分。」

二月，一群民主黨參議員敦促司法部和財政部調查幣安是否違反美國制裁法律。隨後，在四月，參議員理查德·布盧門塔爾（Richard Blumenthal）要求提供更多關於幣安在2023年認罪後必須設置的監察員的資訊。

幣安同意支付超過40億美元的罰款，並同意在三年內聘請一名「獨立合規監察員」。