韓國金融監管機構已將兩起涉嫌加密貨幣市場操縱案件移交檢察官，同時擴大對不公平交易的執法力度。
金融服務委員會表示，在7月1日的第12次例會上，批准將兩起虛擬資產市場操縱案的嫌疑人移交檢察機關。這些案件涉及監管機構所稱的扭曲價格並將散戶投資者引入風險交易的涉嫌交易手法。
第一起案件圍繞著一名大型加密貨幣持有者，通常被稱為「巨鯨」，他涉嫌在約兩個月內動用巨額資金，操縱一種在國內外交易所上市的代幣價格。第二起案件涉及另一名嫌疑人，他被指控利用API訂單和高價網路訂單製造活躍交易的假象，然後出售以獲取利潤。
此外，金融服務委員會表示，第一名嫌疑人動用了數百億韓元，購買了該代幣全球流通供應量近一半的份額。監管機構表示，該嫌疑人取得了市場主導地位，並製造了人為的買盤壓力。
當局表示，該嫌疑人首先在海外交易所推高了代幣價格。這些價格變動隨後影響了韓國交易所的同款代幣，吸引了當地投資者進入市場。金融服務委員會表示，該嫌疑人在海外蒙受了損失，但在國內平台獲得了更大的收益，導致損失集中在韓國投資者身上。
第二起案件重點在於監管機構所稱的「泡菜幣」超短期操縱。金融服務委員會表示，嫌疑人利用API通道在幾秒鐘內重複下達小額市價買賣訂單。
該嫌疑人還透過網路通道下達高價限價買單，以抬高代幣價格。在吸引其他買家後，嫌疑人涉嫌分批出售持股以鎖定收益。監管機構表示，當少數帳戶主導交易時，訂單簿較薄的小市值代幣價格可能會急劇波動。
金融服務委員會表示：「投資者應避免追逐價格和交易量無故飆升的虛擬資產。」
監管機構還警告說，一旦大型持有者拋售，由「巨鯨」主導的「拉高出貨」行為可能會導致價格急劇下跌。
韓國檢察官於2025年1月逮捕了兩人，他們涉嫌在Bithumb進行價格操縱。該案還涉及涉嫌違反《虛擬資產用戶保護法》。
此外，韓國成立了一個專門的加密貨幣犯罪調查單位，為其首次全面實施的加密貨幣投資者保護框架做準備。該法律賦予當局更強大的工具，以追查市場操縱和其他不公平交易行為。
如先前報導，韓國此前也採取行動收緊了對推廣股票和加密貨幣的金融網紅的規定。該提案要求網紅在討論投資產品時，必須更清楚地披露資產和報酬。
金融服務委員會表示，將改進與小團體帳戶集中交易相關的預警系統。它還計劃升級其調查工具，以便監管機構能更快地偵測不公平交易，並保護用戶免受類似計畫的侵害。
