上海一家法院判處五人監禁，原因是他們建立了一個非法外匯網絡，利用加密貨幣將逾2940萬美元轉移至境外。
上海一家法院就一宗與加密貨幣相關的外匯案件，判處五名中國公民兩年半至六年不等的監禁。根據上海市靜安區人民檢察院發布的一份聲明，當局在此案中逮捕了九人。
這五名被告還被處以人民幣30萬元（約44,150美元）至人民幣150萬元（約220,780美元）不等的罰款。檢察官表示，該團夥在三年內協助國內客戶向境外轉移了超過人民幣2億元（約2940萬美元）。
此案始於中國國家外匯管理局在2024年7月發現一家公司存在異常交易。檢察官表示，該公司利用加密貨幣協助客戶規避中國的外匯規定。
據檢察官稱，該團夥鎖定那些希望獲得用於海外置業、移民或留學的境外資金的富裕客戶。它還通過固定代理擴展業務，這些代理幫助招攬客戶進行非法跨境轉帳。
「在此類涉及加密資產的跨境案件中，電子證據對於定罪至關重要，也是最容易流失的，」檢察官在聲明中寫道。
他們表示，該團夥利用鏈上轉帳的特性，使資金流向更難以追蹤和作為證據收集。
據檢察官稱，一名姓高的被告擔任該公司的國內客戶經理。高某在離開該公司並另起爐灶經營貨幣兌換業務之前，處理了超過人民幣1.7億元（約2500萬美元）的非法外匯交易。
中國限制個人每年可以購買或匯出境外的外幣金額。年度配額為每人5萬美元等值，這項規定使地下轉移網絡長期以來成為監管機構的打擊目標。
國家外匯管理局表示，2025年上半年，它調查了400多起與外匯相關的非法案件。國家外匯管理局還表示，同期它與執法機構合作，懲處了180多起地下錢莊案件。
儘管中國大陸禁止加密貨幣交易及相關金融服務，但上海的這宗案件顯示了加密貨幣如何出現在外匯案件中。當局持續將與加密貨幣相關的轉帳視為風險，尤其是當這些轉帳在未經批准的情況下幫助資金跨境轉移時。
正如 crypto.news 先前報導，中國已將虛擬貨幣洗錢、地下錢莊和跨境資金轉移列為其主要的反洗錢目標。中國人民銀行表示，犯罪分子越來越多地利用虛擬貨幣和新技術來隱藏資金流向。
中國當局已呼籲對涉及 USDT 等穩定幣的非法外匯活動採取更嚴格的打擊行動。監管機構表示，法幣支持的數位代幣可以作為人民幣兌換外幣的渠道。
上海的這項裁決為該執法行動增添了另一個案例。它也表明檢察官在建立與加密貨幣相關的外匯案件時，側重於電子記錄、錢包活動和代理網絡。
對於與中國大陸客戶打交道的加密貨幣企業和場外交易（OTC）經紀商來說，此案可能仍具有參考意義。地方當局繼續將香港受監管的數位資產市場與大陸規則區分開來，在中國大陸，加密貨幣交易和基於加密貨幣的金融活動仍然受到嚴格限制。
