Goliath Ventures 及其創辦人 Christopher Delgado 面臨美國兩家市場監管機構的平行民事訴訟，此外 Delgado 已在聯邦刑事案件中認罪。
美國證券交易委員會 (SEC) 和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於 8 月 11 日向佛羅里達州中區美國地方法院提起訴訟。
SEC 表示，Goliath Ventures 在 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期間，從 1,300 多名投資者那裡籌集了至少 4.25 億美元。CFTC 則單獨表示，約有 1,600 名客戶在被招攬進行涉及比特幣和以太幣的加密貨幣交易後，貢獻了至少 3.97 億美元。兩個機構都指控客戶資金並未按其所聲稱的方式使用。
根據 SEC 的說法，Goliath Ventures 提供了參與所謂的加密流動性池的機會，並承諾每月分配 3% 至 10% 的利潤。監管機構聲稱，沒有任何投資者資金或加密資產被放入這些流動性池中。它還指控 Delgado 挪用了至少 5,100 萬美元用於購買房屋、豪華車、遊艇和旅行，而後續投資者的資金則用於支付早期投資者的回報。
SEC 指控 Goliath Ventures 和 Delgado 違反註冊規定和反詐欺行為。Delgado 同意了一項分期和解，但須經法院批准。法院將在稍後確定追繳金額、判決前利息以及任何民事罰款。和解協議還將限制 Delgado 進行大多數證券交易，並禁止他擔任或與經紀人或交易商有任何關聯。
CFTC 表示，Goliath Ventures 詐欺性地招攬客戶進行數位商品交易，並虛假保證本金或利潤。它正在尋求賠償、追繳、民事罰款、交易和註冊禁令以及永久禁制令。
總體而言，這些訴訟增添了美國政策的角度。司法部 2025 年的一份備忘錄結束了其所謂的「透過起訴進行監管」的做法，但特別指示檢察官優先處理侵害數位資產投資者的計畫。它還指示檢察官在替代方案可避免爭論數位資產是證券還是商品時，應偏好電匯詐欺等指控。Delgado 的刑事案件使用了電匯詐欺和洗錢指控，而 SEC 和 CFTC 則分別運用其民事權力。
Delgado 於 6 月 30 日對共謀電匯詐欺、電匯詐欺和洗錢罪名認罪。檢察官表示，至少有 4 億美元支付給 Goliath Ventures，Delgado 承認造成了至少 2.5 億美元的投資者損失。
正如 crypto.news 先前在其認罪報導中所述，Delgado 同意沒收八處不動產、11 輛汽車、30 塊手錶、50 多個奢侈包和錢包、至少 29 件珠寶，以及被扣押的銀行和加密貨幣帳戶。聯邦官員也正在追查涉嫌用投資者資金購買的財產的民事沒收事宜。
審查範圍已超出 Goliath。在相關報導中，投資者起訴摩根大通 (JPMorgan Chase)，指控數億美元透過與該公司相關的帳戶流動。這些索賠與政府針對 Delgado 和 Goliath Ventures 的行動仍然是獨立的。
司法部的案件頁面現在列出 Delgado 的宣判日期為 2026 年 10 月 21 日，地點在奧蘭多的美國地方法院法官 Gregory A. Presnell 面前。更新後的日期取代了檢察官在六月披露認罪時宣布的 10 月 8 日宣判日期。
刑事調查仍開放，聯邦調查人員表示，他們正在繼續尋找 Delgado 或其他人持有的，可追溯至 Goliath Ventures 收益的財產。SEC 必須獲得法院批准 Delgado 的和解，並在稍後尋求確定金錢賠償。CFTC 案件將繼續進行。
對於投資者而言，資產追回現在是核心問題。司法部表示，當聯邦法律授權時，沒收可以保留收益以補償受害者。目前尚未公布最終追回金額。
