一名佛羅里達男子已在一宗與加密貨幣相關的詐欺案中認罪，檢察官稱投資者向 Goliath Ventures 投入至少 4 億美元，隨後數百萬美元被用於購買豪宅、汽車、手錶和珠寶。
佛羅里達中區聯邦檢察官辦公室週二表示，34 歲的 Christopher Alexander Delgado 對電匯詐欺、串謀實施電匯詐欺和洗錢罪名認罪。每項詐欺罪名最高可判處 20 年聯邦監禁，而洗錢罪名最高可判處 10 年監禁。
根據檢察官的說法，Delgado 在該公司此前以 Gen-Z Venture Firm 運營後接管了 Goliath Ventures，他承認其行為導致投資者損失至少 2.5 億美元。
此次認罪發生在聯邦當局於二月將他逮捕數月之後，當時他被指控涉及一宗與虛假流動性池投資相關的加密貨幣龐氏騙局。
根據檢察官的說法，Delgado 和其他人聲稱投資者的資金將被投入能夠產生回報的加密貨幣流動性池，以此招攬投資者。早期法庭文件顯示，該騙局從 2023 年 1 月持續到 2026 年 1 月，投資者是透過個人推薦、行銷材料和高端社交活動被吸引進來的，這些活動將該業務包裝成合法經營。
聯邦官員在二月聲稱，已從受害者那裡收取了超過 3 億美元，但其中只有約 100 萬美元被投入到合法的加密資產中。在最新的聲明中，檢察官表示投資者向 Goliath 支付了至少 4 億美元。
檢察官表示，這些資金被用於商業聚會、節日派對、奢華旅行以及 Delgado 和其他 Goliath 員工的個人生活開銷。Delgado 利用投資者的錢購買了至少六處住宅物業，每處價值在 115 萬至 850 萬美元之間，以及高端汽車、手錶、珠寶和奢侈品。
檢察官表示，購買的物品包括藍寶堅尼（Lamborghinis）、勞斯萊斯（Rolls-Royces）、勞力士手錶（Rolex watches）、數十個路易威登（Louis Vuitton）包包、錢包和行李箱，以及訂製的蒂芙尼（Tiffany）珠寶。
作為認罪協議的一部分，Delgado 同意沒收八處房產、11 輛汽車、30 塊手錶、超過 50 個奢侈品包包和錢包，以及 29 件昂貴珠寶。
早期文件指出，隨著該騙局的瓦解，投資者開始面臨提款延遲、解釋不一以及帳戶資訊存取受限等問題。美國國稅局刑事調查組（IRS Criminal Investigation）和國土安全部調查組（Homeland Security Investigations）主導了這項聯邦調查，當局此前曾呼籲任何未經確認的受害者根據《犯罪受害者權利法》（Crime Victims’ Rights Act）站出來。
