根據《日本經濟新聞》的調查，一個涉嫌出口芬太尼前體化學品的中國網絡，也被發現與透過日本運作的大型加密貨幣詐欺案有關。
該報導指出，該集團利用日本網際網路域名和一個虛假的「Zksync.jp」代幣，在全球範圍內欺騙加密貨幣用戶。
《日本經濟新聞》稱，損失金額達數億日圓，或超過 100 萬美元。該代幣名稱似乎是模仿 Matter Labs 建立的合法以太坊 Layer 2 網路 ZKsync。ZKsync 與據稱的詐欺案之間沒有明顯關聯。
該報導指出，武漢的化學公司湖北奧美生物科技（Hubei Amarvel Biotech）是該網絡的核心。2025 年，兩名 Amarvel 高管被洗清了主要芬太尼指控，但被判犯有共謀進口芬太尼前體化學品和共謀洗錢罪。
《日本經濟新聞》表示，一家名為 Firsky 的名古屋公司充當該網絡在日本的前線。該報導指出，一名中國公民夏峰芝（Xia Fengzhi）與來自日本的物流和資金有關。Firsky 已於 2024 年 7 月清算，夏的目前下落不明。
《日本經濟新聞》利用美國法庭證據中披露的錢包地址，繪製了與 Amarvel 及其日本相關據點的資金流向圖。該報導指出，超過 120 筆加密貨幣交易將該網絡與受美國制裁的實體聯繫起來。報導將此模式描述為洗錢的證據，儘管這些發現仍基於鏈上追蹤和與法庭相關的數據。
據報導，這些交易集中在與武漢遠成集團（Wuhan Yuancheng Group）相關的實體周圍。美國政府已將該集團與葉傳發（Chuen Fat Yip）聯繫起來，葉傳發是一名中國公民，被美國當局指控領導跨國販毒活動。美國國務院已懸賞 500 萬美元，以獲取有助於逮捕他的資訊。
據稱的「Zksync.jp」代幣使用了日本域名後綴，這通常要求註冊人擁有日本地址。《日本經濟新聞》指出，該域名的註冊人似乎是一名與 Amarvel 有密切財務聯繫的香港中國公民。
Chainalysis 告訴《日本經濟新聞》，日本域名可以使詐騙網站對海外用戶顯得更具可信度。這符合犯罪集團利用受信任的司法管轄區、熟悉的項目名稱和區塊鏈轉移來跨境轉移資金的廣泛模式。
此案發生之際，日本正努力擴大其受監管的加密貨幣市場。正如 crypto.news 先前報導，日本眾議院通過了一項法案，將加密貨幣重新歸類為《金融商品交易法》下的資產，而相關的稅收計劃目標是在 2028 年實施 20% 的稅率。
這個時機為監管機構帶來了困難的背景。日本正試圖吸引受監管的加密貨幣活動，但《日本經濟新聞》的發現顯示犯罪網絡也可以利用日本基礎設施來建立信任。美國緝毒局（DEA）也於五月與日本海上保安廳簽署了一份備忘錄，以加強打擊芬太尼走私的執法力度。
TRM Labs 報告指出，其研究的 120 家中國前體化學品製造商中，有 97% 接受加密貨幣，而與這些製造商相關的錢包在 2023 年收到了超過 2600 萬美元。這起《日本經濟新聞》的案件為合成藥物供應鏈中更廣泛使用的加密貨幣，增添了與日本相關的詐欺層面。
