美國當局打擊了他們所稱的史上最猖獗的線上犯罪市場的技術骨幹。

司法部週二宣布查扣了一個雲端運算帳戶，該帳戶由柬埔寨的華越集團（Huione Group）子公司使用，華越集團被指控協助洗錢數十億美元來自加密貨幣投資詐欺和網路詐騙的收益。檢察官表示，該帳戶為這些子公司提供了「後端基礎設施」，讓犯罪分子能夠在資金轉換成銀行體系資金前，進行轉移和隱藏，不被發現。

司法部刑事司助理總檢察長A. Tysen Duva表示：「今天的查扣行動是對全球最猖獗的犯罪市場之一的打擊。」他說，該帳戶是「一個技術骨幹，讓數十億美元的詐欺收益得以轉移、流動和隱藏」，「其中大部分是透過東南亞詐騙中心竊取的。」

根據法庭文件，該帳戶協助營運「華越擔保」（Huione Guarantee），也稱為「浩網擔保」（Haowang Guarantee），這是一個基於Telegram的市場，供應商在此交易被竊的卡片和身份資料、惡意軟體收益，以及為愛情詐騙和投資詐騙提供洗錢服務。它還提供託管服務，協助包括洗錢者在內的犯罪分子進行加密貨幣交易。

區塊鏈分析師形容華越擔保是有史以來最大的非法線上市場，超越了像絲路（Silk Road）這樣的暗網前身。Telegram在2025年5月禁止了其頻道，迫使其關閉，儘管後繼市場迅速出現填補了空缺。

此次查扣是針對華越集團長達一年打擊行動的頂點。去年10月，財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布最終規定，將華越集團從美國金融體系中剔除，稱其為「主要的洗錢問題」，理由是其在洗錢加密貨幣詐欺收益和北韓網路竊盜資金中的作用。週二，FinCEN採取行動，將該規定擴展至其繼承者H-Pay Service PLC，以防該集團規避禁令。

與加密貨幣相關的詐欺案持續攀升。美國公民在2025年向聯邦調查局（FBI）的網路犯罪投訴中心報告，僅加密貨幣投資詐欺就造成超過72億美元的損失，這是去年總計超過200億美元網路犯罪損失的一部分，增長了26%。

該案件由聯邦調查局舊金山外地辦事處和國稅局刑事調查部門調查，是「逆流行動」（Operation Riptide）的一部分，該行動是聯邦調查局旨在打擊網路詐欺背後基礎設施的活動。司法部讚揚了區塊鏈分析公司Chainalysis和Elliptic，以及Google的網路犯罪團隊提供的協助。

事實證明，華越集團在執法部門的壓力下，善於重組，推出了自己的穩定幣USDH，並隨著執法力度的加強，將活動轉移到其附屬平台。