一名加拿大男子承認犯下洗錢罪，其加密貨幣詐騙計畫透過冒充詐騙竊取了超過1300萬美元。美國檢察官尋求判處其最高63個月的監禁，以換取他的合作。
根據美國法院文件，現年20歲的Trenton Richard Johnston承認犯有共謀洗錢罪。此前，當局指控他及數名同謀冒充Google、Trezor及其他公司的員工，以獲取受害者的加密貨幣資產。
聯邦檢察官表示，該行動始於2024年1月左右，並依賴社交工程策略而非技術漏洞。在法院文件中引述的一個案例中，Johnston涉嫌說服一名受害者，聲稱他們的Google電子郵件和Coinbase帳戶已被盜用，導致約41,000美元的以太幣被盜。
幾週後，檢察官表示該團夥冒充Google和硬體錢包供應商Trezor的代表，鎖定一名加州居民。在說服受害者有人試圖存取他們的錢包後，詐騙者從該帳戶中竊取了約1300萬美元的比特幣。
法院記錄顯示，部分被盜資金用於在邁阿密和洛杉磯過著奢華生活。檢察官指控，約120萬美元在兩個月內用於豪華汽車、珠寶、私人飛機旅行、住宿及其他個人開銷。
在異國豪華汽車租賃業務老闆Brandon Tardibone的協助下（Brandon Tardibone也已承認洗錢罪），Johnston涉嫌購買和租賃了包括Lamborghini Aventador SVJ和兩輛BMW在內的高端車輛。檢察官進一步指出，被盜資金支付了私人飛機、北邁阿密的租賃房產以及賓客的旅行費用。
當局最終在三月的一次交通攔截後將Johnston與該計畫聯繫起來。調查人員在他駕駛勞斯萊斯時將他攔下，隨後扣押了電子設備和手寫筆記，檢察官稱這些物品將他與該詐騙行動聯繫在一起。
作為此案的一部分，Johnston已上繳約53.16比特幣和275.23以太幣，按當前市價計算價值約370萬美元。
檢察官建議判處51至63個月監禁，並根據認罪協議要求撤銷單獨的電匯詐欺指控。Tardibone面臨27至33個月的建議監禁期。
除了刑事案件外，安全公司持續警告，冒充詐騙仍然是加密貨幣竊賊最有效的方法之一。
Cyvers執行長兼共同創辦人Deddy Lavid在評論此案時表示，業界許多最大規模的盜竊案現在都源於人為操控，而非複雜的程式碼攻擊。他指出，加密貨幣交易可以快速完成且通常難以逆轉，這使得攻擊者在短時間內獲得受害者信任後即可獲利。
最近的調查顯示，整個行業存在類似的模式。在去年12月的一項調查中，區塊鏈調查員ZachXBT發現一名加拿大詐騙犯，涉嫌冒充Coinbase客服代表竊取了超過200萬美元。據調查員稱，該嫌犯將所得用於賭博、奢侈品購買和稀有社群媒體使用者名稱，同時試圖透過更換線上帳戶來隱藏自己的身份。
ZachXBT分享的獨立調查結果估計，僅針對Coinbase用戶的社交工程詐騙，在2024年12月至2025年1月期間就造成了至少6500萬美元的損失。該調查員還記錄了另一個案例，涉及一名紐約的詐騙犯，被控從Coinbase客戶那裡竊取了超過400萬美元。
Lavid認為，僅靠教育不太可能阻止此類攻擊。他認為，交易所、錢包供應商、託管機構和銀行需要建立系統，以便在資金離開客戶帳戶之前識別可疑活動和洗錢模式，而不是僅僅依賴盜竊發生後的調查。
