來自 Sheepshead Bay 的一名 23 歲男子，因冒充交易所代表並說服近 100 名 Coinbase 用戶將資金轉移到由他控制的地方，竊取了 1,600 萬美元，遭判處 4 至 12 年監禁。

布魯克林地區檢察官 Eric Gonzalez 表示，Ronald Spektor 聯繫用戶，自稱在 Coinbase 任職，並告知他們的資產已暴露在駭客風險之下。

《紐約時報》報導，在他去年 12 月過堂時披露，整個詐騙流程通常始於受害者手機被大量警示通知灌爆，接著收到一封電子郵件，表示交易所稍後會來電，有時還會使用 James Wilson 這個名字。受害者之後會把持有的資產轉移到一個他們以為由自己獨自控制的新錢包中，但該錢包實際上 Spektor 也能存取，最終遭他清空。

他於 9 月 2 日就整份 31 項起訴內容認罪，罪名包括一級洗錢、一級重大竊盜，以及一級非法持有贓物。法官 Danny Chun 於週三在檢方反對下宣判；檢方原本要求刑期為 7 至 21 年。Spektor 還必須交出價值超過 50 萬美元的現金、加密貨幣與財產，並支付接近 1,600 萬美元的賠償。

總損失金額為 15,944,000 美元，受害者遍布全美各地。其中一些人損失達 100 萬美元以上。

這些資金先在多家交易所之間反覆兌換，之後再集中到檢方所稱的「出金點」，並在那裡轉換為其他代幣、現金與禮品卡。其中很大一部分流向博弈服務與網路商店。

調查人員透過交易紀錄、區塊鏈分析、數位鑑識，以及根據多張搜索票查扣的資料，將這起詐騙案與 Spektor 連結起來。他住家的 IP 位址與多個接收遭竊加密貨幣的錢包有關聯。他與父親同住。

獨立區塊鏈調查員 ZachXBT 早在 2024 年 11 月的一則討論串中就點名過他，而檢方也訪談了 70 名受害者。他的手機中存有 12 個錢包，關聯到至少 140 筆可追溯至 90 人的入金紀錄，其中一個錢包持有約 630 萬美元。

他也曾公開談論此事。他以 @lolimfeelingevil 這個帳號經營一個名為「Blockchain enemies」的 Telegram 頻道，在上面炫耀這些竊案，並透過網路論壇招募他人充當社交工程手，製造出看似駭客攻擊的情境來欺騙受害者。

調查人員復原的訊息顯示，他曾以俚語寫道，自己在加密貨幣賭博中輸掉了 600 萬美元，並暗示自己靠詐騙賺進數百萬美元。在關於他的指控開始於網路上流傳後，他丟棄了一個硬體錢包並購買替代品，還告訴幫手們也要更換設備。檢方表示，他曾搭乘灰狗巴士在全美四處移動數月，討論前往墨西哥或加拿大，還向喬治亞州某人轉出 60 萬美元的加密貨幣，之後返回布魯克林並遭逮捕。

《紐約時報》報導，Spektor 被捕時，檢方查扣了 105,000 美元現金與 400,000 美元的加密貨幣，而沒收命令涵蓋價值超過 50 萬美元的現金、加密貨幣與個人財產。賠償金額定為接近 1,600 萬美元。仍有數百萬美元下落不明，檢方並在他過堂時表示，Spektor 掌握追回這些資金的關鍵。

Gonzalez 表示，他的辦公室將會「沿著數位足跡追查到底」。他也補充，Coinbase 與大多數公司都不會主動致電客戶，也不會要求客戶把加密貨幣轉移到所謂的安全錢包。