幣安表示，隨著新的制裁措施和監管限制生效，它將從 8 月 23 日起停止處理涉及 HTX 及其他 10 家已列名加密貨幣平台的交易。
幣安在週五的公告中表示，這些限制將適用於 Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto INC.、Tradex、Monease Ltd、BitPapa、Exnode、HTX（前身為火幣）、和 EXMO。該交易所表示此決定是基於近期監管發展。
一旦各自的限制生效，涉及任何受影響提供商的交易都可能被暫停進行合規檢查。幣安表示，在審查進行期間，錢包也可能面臨限制。
建議用戶在截止日期之後，不要直接或間接向這些列名提供商發送資產，因為涉及他們的交易可能會根據幣安的條款引發進一步的合規行動。
8 月 23 日的截止日期涵蓋了一批近期在歐洲面臨制裁相關限制的交易所和加密服務提供商，其中包括 HTX、EXMO、Rapira、BitPapa 和 Aifory。
其中一些名稱與歐盟最新的對俄羅斯制裁措施重疊。歐盟於 7 月 23 日通過了其第 21 號制裁方案，擴大了對金融機構和加密服務的交易限制，這些服務被官員指控協助俄羅斯規避現有制裁。
正如 crypto.news 先前報導，HTX 被納入歐盟方案涵蓋的加密平台中，交易限制定於 8 月 23 日生效。這些措施還包括 EXMO、Rapira、BitPapa、Aifory Pro、WhiteBird、NoOnecrypto 和 Exnode 等其他提供商。
歐盟針對 HTX 的措施是交易禁令而非資產凍結。根據該方案，一旦措施生效，歐盟個人和公司將被限制與受涵蓋的服務進行直接或間接交易。
歐盟官員表示，該方案將交易限制擴展到 14 個與加密相關的服務平台，並引入了一種機制，可用於針對當局認定協助俄羅斯規避制裁的第三國提供商。理事會還將交易禁令擴展到額外 33 家俄羅斯信貸和金融機構。
7 月的方案包括金融服務、能源和俄羅斯軍事供應鏈等領域的 218 個個人和實體列名。歐盟高級代表卡雅·卡拉斯（Kaja Kallas）表示，這些措施涵蓋了 100 多家銀行和加密貨幣營運商，以及 40 多艘與俄羅斯「影子船隊」相關的船隻。
在歐盟採取行動之前，英國政府已於 5 月 26 日將火幣全球（Huobi Global S.A.）列為制裁對象，這是針對被指控協助俄羅斯規避限制的金融和加密網路的一部分。
英國當局表示，他們有「合理理由懷疑」火幣全球透過提供金融服務或向 A7 LLC 和 Garantex Europe OU 提供資金和經濟資源來支持俄羅斯政府。英國的措施包括資產凍結以及對支付處理、代理銀行業務、信託服務和網路服務的限制。
HTX 最初對該指定範圍提出異議。該交易所聲稱火幣全球（Huobi Global S.A.）是一個獨立的法人實體，並表示其線上交易所和客戶資金並未受到影響。
HTX 在當時的回應中表示，它致力於遵守其營運所在司法管轄區的法律，並將就該指定與英國當局進行溝通。
英國財政部金融制裁實施辦公室（Office of Financial Sanctions Implementation）隨後直接處理了此問題，表示它認為 HTX 本身受英國金融制裁的約束，因為該交易所由火幣全球（Huobi Global）所有，因此符合俄羅斯制裁規則下的所有權條件。
這項澄清是在 HTX 之前對制裁提出質疑之後發布的，當時該交易所堅稱 5 月的指定僅適用於火幣全球（Huobi Global S.A.）。英國當局已將 HTX 和 HTX Exchange 列為與指定公司相關聯的名稱。
區塊鏈分析公司此後檢查了與該交易所相關的活動。5 月份引用的 Global Ledger 分析追蹤到自 2021 年以來透過 HTX 進行的超過 76 億美元的俄羅斯相關資金流，而 TRM Labs 則單獨識別出 HTX 與後來被英國指定為制裁對象的實體之間數十億美元的直接鏈上轉帳。
HTX 一直對與其制裁風險相關的指控提出異議，並堅稱其遵守監管要求。
在 TRM Labs 表示 HTX 交易所於英國行動後，在 TRON、以太坊、BNB 智能鏈和 Solana 上重複更改熱錢包和資金地址後，7 月份對 HTX 的制裁篩查引起了更多關注。
根據 TRM Labs 7 月份的一份報告，一些地址僅活躍數小時，活動便轉移到其他地方，分析公司表示這種模式可能使靜態制裁篩查效果降低。
TRM 全球政策主管 Ari Redbord 表示，HTX 更換錢包的頻率非常高，以至於基於固定列表建立的篩查系統可能難以快速識別新活躍的地址。
HTX 駁斥了這種解釋。一位發言人表示，錢包移動是加密行業中常見的例行安全操作，並否認這些更改是為了避免制裁篩查。
同樣的制裁問題也已影響到 HTX 之外的交易。在英國措施生效後，FixedFloat 開始審查或限制與火幣有歷史聯繫的一些轉帳，這引發了對在制裁指定生效前已通過交易所的資金的合規性問題。
幣安的最新通知還列出了在 8 月 23 日之前生效限制的提供商。
Shelbit 和 Aban Tether Exchange 從 8 月 7 日起受到幣安的交易限制，而 A7 Nigeria、A7 Africa 和 PilotFinance Ltd 則從 8 月 13 日起受到限制。
8 月 7 日的日期恰逢美國財政部對 Shelbit 和 Aban Tether 的制裁。外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control）指控這兩個平台協助伊朗透過與規避制裁和伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）相關的網路轉移加密貨幣。
財政部表示，與伊斯蘭革命衛隊相關的地址向 Shelbit 地址發送了超過 100 萬美元的加密貨幣，而與 Shelbit 相關的錢包則向由伊斯蘭革命衛隊控制的地址轉移了超過 200 萬美元。Aban Tether 則被單獨指控處理了涉及先前受制裁的伊朗交易所（包括 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex）的數百萬美元交易。
美國的制裁行動還涵蓋了伊朗國民 Siavash Kayvanpour 以及與他在喬治亞、波蘭和阿拉伯聯合大公國相關聯的公司。財政部將 Kayvanpour 描述為與 Shelbit 相關聯的空殼公司網路的營運者。
Shelbit 否認了其故意參與洗錢、恐怖主義融資或規避制裁的指控。其前管理層表示，該業務已於 2025 年 12 月停止接受新客戶，並於次月完成客戶終止。
外國資產控制辦公室表示，Aban Tether 處理了涉及多個先前已被指定的伊朗交易所的交易，並將該平台指定為在伊朗金融部門營運。
