根據路透社8月17日的一項調查，幣安（Binance）向俄羅斯調查人員提供了身份證明文件和加密貨幣交易記錄，這些資料後來被用於針對俄羅斯IT專家尤里·貝倫基（Yuri Belenkiy）的恐怖主義融資案件。
據報導，這些記錄包括貝倫基的地址、電話號碼、出生日期、護照和保加利亞居留許可。俄羅斯當局將其幣安交易的詳細資訊納入支持刑事指控的證據中。
49歲的貝倫基被指控向與烏克蘭軍方有關的組織轉移了超過700美元的加密貨幣。他仍在俄羅斯被拘留，等待審判。他的律師和俄羅斯當局都沒有回應路透社關於幣安涉入此事的提問。
路透社審查的文件顯示，俄羅斯調查委員會向幣安發送了請求，要求提供貝倫基的交易歷史記錄。據報導，該交易所回覆了一個數據文件，證實他向流亡的克里姆林宮批評者阿爾卡迪·巴布琴科（Arkady Babchenko）推廣的一個加密貨幣錢包發起了轉帳。
巴布琴科曾發布錢包地址，為烏克蘭士兵籌集醫療設備資金。俄羅斯調查人員聲稱，貝倫基在2023年1月至2024年3月期間，響應這些呼籲進行了付款。
調查委員會還指控他向亞速營（Azov Brigade）的一個相關團體發送資金，該營在烏克蘭國民警衛隊內運作。俄羅斯將亞速營列為恐怖組織。其他司法管轄區不一定認同莫斯科的分類。
路透社表示，它審查了一份提交給俄羅斯總檢察長辦公室的臨時案件摘要。該文件引用幣安交易記錄作為提出恐怖主義融資指控的依據。
協助處理俄羅斯政治敏感案件被告的法律支援組織「第一部門」（The First Department）從貝倫基的一位親屬那裡獲得了這些文件。路透社表示，無法獨立確認該組織如何收到這些文件。
幣安拒絕討論機密請求或貝倫基的個別案件。該交易所表示，它會根據適用規則例行與執法機構合作。
幣安表示：「與其他全球金融機構一樣，我們在全球範圍內與執法部門的合法資訊請求合作，但須遵守適用的法律、隱私和監管要求。」
該公司補充說，它不制定國家法律，不決定刑事指控，也不控制政府如何在法庭訴訟中使用資訊。幣安表示，這些決定權在於相關當局。
幣安的官方頁面指示俄羅斯和白俄羅斯執法機構將請求發送至[email protected]。路透社報導，俄羅斯調查人員從該地址收到了兩份回覆。
該頁面稱，幣安依法提供資訊和支援。它沒有解釋哪個幣安實體處理俄羅斯的請求，哪些國家法律管轄每次披露，或者交易所如何評估涉及可能的政治起訴的請求。
幣安於2023年9月宣布將通過出售給CommEX全面退出俄羅斯。該公司表示，在俄羅斯運營與其合規策略不符。
其官方聲明稱，幣安將不再享有持續的收入分成或回購選擇權。客戶遷移和俄羅斯服務的關閉預計需要長達一年的時間。
律師邁克·貝斯特羅夫（Mike Bystrov）告訴路透社，幣安沒有義務提供這些記錄，因為它已經離開了俄羅斯。幣安對他的解釋提出異議，但沒有說明是哪條法律要求或允許披露。
與調查人員的持續溝通本身並不表明幣安恢復了在俄羅斯的商業運營。公司在離開市場後可以保留歷史客戶記錄並回應資訊請求。合作的法律依據和限制仍然是貝倫基案件中的核心問題。
CommEX在收購幣安的當地業務後不久便停止運營。據此前報導，隨著幣安的俄羅斯繼任者宣布關閉，擬議的過渡變得不確定。
貝倫基持有俄羅斯護照和保加利亞居留許可。貝斯特羅夫表示，如果貝倫基以歐盟居民身份註冊其幣安帳戶，則歐盟的隱私保護可能適用。
根據該解釋，將個人資訊轉移到俄羅斯可能需要嚴格的保障措施，因為歐盟不承認俄羅斯提供足夠的數據保護。法律評估將取決於貝倫基的帳戶註冊、控制其數據的幣安實體以及用於轉移的權限。
路透社未能確定他是否以保加利亞居民身份註冊。他的律師沒有回答這個問題，幣安也沒有指明處理該請求的實體。
歐洲數據保護委員會（European Data Protection Board）拒絕評論此個別案件。它表示執法責任在於國家數據保護機構。保加利亞個人數據保護委員會沒有回應路透社關於是否有任何規定被違反的提問。
貝斯特羅夫表示，幣安「可能」有義務根據歐盟法律不披露資訊，但沒有監管機構或法院得出該結論。
現有文件僅涉及貝倫基。路透社無法確定幣安是否識別了通過相同錢包捐款的其他人士，或者俄羅斯當局是否利用交易所數據開展了相關案件。
貝倫基仍被拘留等待審判。俄羅斯當局尚未宣布審判日期，而他的律師尚未公開回應交易證據的準確性或幣安的披露。
刑事法院在訴訟開始時可能會審查轉帳和其他證據。任何GDPR調查都將是獨立的，並且可能需要歐洲監管機構確定貝倫基的帳戶註冊地點以及哪個幣安實體控制其記錄。
此次披露也加劇了對幣安合規運營的廣泛審查。在相關報導中，幣安執行長理查德·滕（Richard Teng）駁斥了關於制裁控制方面存在漏洞的單獨主張，並表示該交易所與全球執法機構合作。
