在投資者報告無法從數位資產和期貨交易平台 Yepbit 提領資金後，澳洲證券投資委員會 (ASIC) 已關閉了數個與 Yepbit 相關的網站。
ASIC 表示，它收到多份投資者的報告，稱他們無法取回透過 Yepbit 持有的資金。Yepbit 自稱是一個全球交易平台，並向澳洲用戶提供服務。該監管機構現已告誡消費者不要與該公司往來，並已將警告添加到其投資者警示名單中。
根據該監管機構的說法，Yepbit 還告訴投資者，他們的資金無法使用是因為 ASIC 在平台進行監管審查或稽核期間凍結了資金。ASIC 駁斥了這種解釋，並表示它沒有採取任何行動阻止 Yepbit 退還投資者資金。
監管機構表示，這些聲明是虛假的，並被用來規避客戶的提款和退款請求。
在投資者報告提款問題的同時，ASIC 發現 Yepbit 並未持有授權其在該國提供金融服務的澳洲金融服務執照 (AFSL)。
根據 ASIC 的說法，Yepbit 也沒有向澳洲交易報告與分析中心 (AUSTRAC) 註冊為虛擬資產服務提供商。
根據澳洲目前的框架，AUSTRAC 要求提供涵蓋虛擬資產服務的企業在該國營運前必須註冊。該金融情報機構於 6 月 30 日公開了其 VASP 註冊名單，允許消費者檢查供應商是否在澳洲註冊並受到監管。
該名單涵蓋的服務提供商包括將虛擬資產兌換成貨幣、加密貨幣對加密貨幣交易、虛擬資產託管以及為客戶進行的某些轉移。如果供應商構成不可接受的洗錢、恐怖主義融資或其他嚴重犯罪風險，AUSTRAC 可以拒絕、暫停或取消註冊。
ASIC 敦促消費者獨立檢查聲稱提供受監管金融服務的投資企業是否持有必要的執照。監管機構表示，單憑公司註冊或澳洲公司編號 (ACN) 並不意味著該企業持有 AFSL。
消費者可以透過 ASIC 的專業註冊檔案驗證執照資訊，並檢查其投資者警示名單，了解引起疑慮的企業。該監管機構表示，無法透過可靠來源驗證的投資要約，或鼓勵客戶避開持牌專業人士的要約，都應格外謹慎。
Yepbit 報告的提款延遲解釋已成為 ASIC 警告的中心部分，因為該平台在回應尋求資金的客戶時，據稱援引了監管機構本身。
根據 ASIC 的說法，Yepbit 告訴投資者，監管機構在監管要求或稽核完成期間凍結了資金。監管機構表示並未實施此類凍結。
ASIC 還解釋說，當它採取正式行動凍結資金時，會透過新聞稿宣布該措施。該監管機構警告說，實體可能會利用涉及監管機構或其他官方機構的聲明來轉嫁提款問題的責任，同時繼續向投資者尋求資金。
此類策略符合 ASIC 在其他針對澳洲消費者的詐騙性投資操作中發現的模式。
今年 5 月，crypto.news 報導稱，ASIC 已對透過 WhatsApp 和其他訊息群組推廣的虛假加密貨幣交易平台發出警告。這些平台顯示捏造的交易和利潤，然後用戶在嘗試提款時被要求支付額外費用以釋放其所謂的資產。
ASIC 在該警告中表示，存入的資金直接流向了詐騙者，而不是真正的交易。監管機構還指出追回詐騙，即已經蒙受損失的人再次被接觸，提供以另一筆付款換取追回資金的機會。
5 月的警告特別關注年輕的澳洲人。報告中引用的 ASIC 資料顯示，18 至 28 歲的澳洲人中有 23% 持有加密貨幣，而 41% 的人表示他們收到過涉及加密貨幣投資的直接線上推銷。
作為對 Yepbit 回應的一部分，ASIC 表示它已利用其網站干預能力刪除了數個據稱由該平台營運的網站。
該監管機構還將有關 Yepbit 的警告發佈到其投資者警示名單上，並表示將繼續與其他政府機構合作以刪除有害網站。
網站關閉已成為 ASIC 打擊涉嫌投資詐騙的常用工具之一。2025 年 4 月，先前的報導詳細說明了一項聯邦法院命令，解散了 95 家 ASIC 懷疑與協調投資和加密貨幣相關的「殺豬盤」詐騙計畫有關的公司。
處理這 95 家公司的清算人已收到來自 14 個國家的近 1,500 份聲稱受害者的索賠，報告的損失超過 3,580 萬美元。ASIC 表示，許多與這些公司相關的網站和應用程式都設計成類似合法的交易服務，而資金則被導向由營運商控制的帳戶。
當時，ASIC 表示它每週關閉約 130 個詐騙網站，並已刪除了 10,000 多個惡意網站，其中包括 7,200 多個虛假投資平台和 1,500 個釣魚網站。
在該執法行動之前，該監管機構就已將相同的干預系統用於加密貨幣詐騙。2024 年 8 月，ASIC 報告稱，自 2023 年 7 月以來，已刪除了 7,300 多個網路釣魚和投資詐騙網站，其中包括 615 個加密貨幣投資詐騙網站。2023 年，投資詐騙導致澳洲報告損失 13 億澳元。
Yepbit 缺乏 AFSL 的情況也發生在澳洲監管機構正在改變加密貨幣業務如何受金融服務和反洗錢規則管轄的時期。
今年 6 月，crypto.news 報導了 ASIC 決定將對某些加密貨幣業務的臨時許可豁免延長至 9 月 30 日。該措施為符合條件的公司提供了額外時間，以根據 ASIC 對數位資產業務的更新方法尋求澳洲金融服務執照和其他所需授權。
該臨時豁免適用於正在處理許可申請的企業，並不構成對虛假聲稱監管地位的平台的豁免。ASIC 對 Yepbit 的警告明確指出，該平台不持有 AFSL。
澳洲已單獨擴大了其虛擬資產業務的反洗錢框架。AUSTRAC 表示，更新的反洗錢和反恐怖主義融資法律於 3 月 31 日生效，新受監管的虛擬資產服務的額外義務於 7 月 1 日起適用。
新受監管虛擬資產服務的提供商必須在 7 月 29 日前申請註冊，而已註冊為數位貨幣交易所提供商的企業則自動轉入 VASP 框架，並被要求更新其資訊。
AUSTRAC 表示，在澳洲提供虛擬資產服務的企業必須註冊，其公開註冊名單允許用戶按法定名稱、交易名稱、澳洲公司編號或澳洲商業編號搜尋提供商。
與此同時，ASIC 建議處理 Yepbit 等要約的投資者，透過其自身的註冊檔案驗證 AFSL，而不是依賴證書、公司註冊詳細資訊或平台本身的聲稱。監管機構表示，公司註冊證書或澳洲公司編號並不能證明公司已獲許可提供金融服務。
