Isang lalaki mula sa Newcastle, Washington, ang sinentensiyahan ng limang taon sa kulungan dahil sa pagtulong sa paglipat ng mga nakuhang pondo mula sa pandaraya sa pamamagitan ng mga bank account at crypto exchange. Sinabi ng U.S. Attorney’s Office na umamin ng guilty si Geoffrey K. Auyeung sa kasong sabwatan upang mag-money laundering.
Sinabi ng mga tagausig na halos $100 milyon ang dumaan sa mga account na binuksan niya at konektado sa mga platform ng cryptocurrency.
Sinentensiyahan ni U.S. District Judge John C. Coughenour si Auyeung sa federal court ng Seattle. Sinabi ng huwes na ang sentensiya ay alinsunod sa “lawak at laki ng pandarayang ito.” Inaresto si Auyeung noong Agosto 2024 at umamin ng guilty noong nakaraang Pebrero.
Ayon sa mga tagausig, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa mga kasabwat matapos ang kanyang pagsasampa ng kaso at pag-aresto. Sinabi ng First Assistant U.S. Attorney Neil Floyd na tinulungan ni Auyeung ang mga manloloko na kumuha ng pondo mula sa mga mamumuhunan. “Pinadali ni G. Auyeung ang isang pandaraya, na binuo ng iba,” sabi ni Floyd sa isang pahayag.
Sinabi ni Floyd na naniniwala ang mga biktima na ipinapadala nila ang pera sa mga lehitimong escrow account. Sinabi rin niya na kalaunan ay ipinaanod ni Auyeung ang ilegal na bayarin sa pamamagitan ng mga bank account ng kanyang asawa. Isang biktima ang naglakbay mula sa United Kingdom upang dumalo sa pagdinig ng sentensiya. Sinabi ng biktima kay Auyeung, “Nagdulot ka ng matinding sakit.”
Nakasaad sa mga talaan ng korte na lumikha si Auyeung ng hindi bababa sa siyam na entity upang tumanggap ng mga pondo ng mamumuhunan. Ginamit ng mga entity ang mga pangalan na konektado sa langis, gas, logistika, escrow, at serbisyo ng enerhiya. Mula Agosto 2022 hanggang Agosto 2024, sinabi ng mga kasabwat sa mga biktima na namumuhunan sila sa imbakan ng langis. Sinabi ng mga tagausig na ang mga lokasyon ng imbakan ay kinabibilangan ng Rotterdam sa Netherlands at Houston.
Sinabi sa mga biktima na maaari silang kumita sa pamamagitan ng pagpaparenta ng imbakan ng tangke sa iba. Matapos makarating ang mga bayad sa mga account na kontrolado ni Auyeung, ang mga pondo ay inilipat sa ibang mga account, mga destinasyong nasa labas ng bansa, o mga crypto exchange.
Sinabi ng mga tagausig na nagbukas si Auyeung ng hindi bababa sa 81 bank account sa 24 na institusyong pinansyal. Nagbukas din siya ng 19 na account sa walong cryptocurrency exchange. Sa pagitan ng Hunyo 2022 at Hulyo 2024, nakatanggap ang mga account na iyon ng $97.1 milyon sa mga depositong mula sa ikatlong partido. Sinabi ng gobyerno na lahat ng deposito sa mga account ay kumakatawan sa mga nakuhang pondo mula sa pandaraya.
Sinabi ng mga awtoridad na ginamit ni Auyeung ang mga exchange kabilang ang Gemini, BitStamp, at Coinbase upang bumili ng crypto. Kasama sa mga binili ang Bitcoin, Tether, USD Coin, at Ethereum. Karamihan sa crypto ay inilipat kalaunan sa mga Binance account, ayon sa mga talaan ng korte. Sinabi ng mga tagausig na kontrolado ng mga indibidwal sa Nigeria at Russia ang mga Binance account na iyon.
Sa mga papeles ng sentensiya, sinabi ng mga tagausig na tumulong si Auyeung itago ang mga pondo mula sa mga institusyong pinansyal at tagapagpatupad ng batas. Sinabi nila na gumamit siya ng mga maling deskripsyon ng transaksyon at gawa-gawang dokumento ng suporta.
Sinabi rin ng mga tagausig na inilipat niya ang mga pondo ng biktima sa pagitan ng mga account na walang layunin sa negosyo. Sinabi nila na mabilis niyang ikinonberte ang fiat funds sa crypto at ipinadala ang mga asset sa mga address na kontrolado ng kasabwat. Nakatanggap si Auyeung ng hindi bababa sa $4,078,348 sa mga bayarin sa komisyon, ayon sa mga tagausig. Sinabi nila na humingi siya ng mas mataas na komisyon habang mas nagiging malay siya sa pandaraya.
Inirefer ng korte ang kalkulasyon ng restitussion sa isang huwes ng korte. Humingi ang mga tagausig ng $24,707,031 bilang restitussion para sa mga biktima. Isauli ni Auyeung ang humigit-kumulang $2.3 milyon na nasamsam mula sa mga bank account at kanyang tahanan.
Bukod pa rito, isauli niya ang isang Audi SQ8, ayon sa U.S. Attorney’s Office. Sumang-ayon siyang hindi tutulan ang civil forfeiture ng humigit-kumulang $7.1 milyon na nasamsam mula sa mga crypto wallet. Sumang-ayon din siyang isuko ang humigit-kumulang $300,000 mula sa mga bank account para sa restitussion.
Pinuri ni Judge Coughenour ang mga pagsisikap ng mga tagausig na mabawi ang mga pondo para sa mga biktima. “Ang paggawi ay kahanga-hanga,” sabi ng huwes sa panahon ng sentensiya. Ang Homeland Security Investigations at IRS Criminal Investigation ang humawak sa kaso. Ang Assistant U.S. Attorneys na sina Jehiel I. Baer at Yunah Chung ang umusig sa kaso.
