Nagpataw ang Britain ng mga sanksyon sa ilang mga kumpanyang may kaugnayan sa crypto at mga network ng pananalapi na konektado sa Russia, kabilang ang mga entidad na rehistrado sa United Arab Emirates at Georgia, bilang bahagi ng isang bagong paghihigpit laban sa pag-iwas sa mga sanksyon na nauugnay sa ekonomiya ng digmaan ng Moscow.
Ayon sa gobyerno ng UK, ang pinakabagong pakete ng mga sanksyon ay nagpapaskil ng mga asset na konektado sa A7 network na sinusuportahan ng Kremlin at hinaharangan ang mga kumpanyang British na magpanatili ng mga relasyong correspondent banking o magproseso ng mga bayad na kinasasangkutan ng mga tinatarget na entidad.
Sinabi ng mga awtoridad ng British na ang network ay ginamit upang maglipat ng pondo sa pamamagitan ng dayuhang sistema ng pananalapi, suportahan ang aktibidad ng pagkuha, at lampasan ang mga restriksyon na ipinataw matapos ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine.
Kasama ng tradisyonal na institusyon ng pananalapi, saklaw din ng mga hakbang ang mga crypto exchange at mga kumpanyang nagpapatakbo ng mga platform ng pagbabayad na nakatuon sa Russia. Isang Kyrgyz na bangko at ilang negosyo na rehistrado sa UAE at Georgia ang kasama sa aksyon, habang maraming indibidwal na konektado sa network ay naharap din sa mga sanksyon.
Sa isang pahayag na inilabas noong Martes, sinabi ng Kalihim ng Panloob ng UK na si Yvette Cooper na ang Britain ay nakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa upang “ilantad, guluhin, at buwagin” ang mga channel ng pananalapi na sumusuporta sa operasyon ng militar ng Russia sa Ukraine.
“Patuloy kaming kikilos nang mabilis at determinado, kasama ng ating mga kaalyado, upang ilantad, guluhin, at buwagin ang mga network na ito, at tiyakin na haharap sa kahihinatnan ang mga nagpapagana sa agresyon ng Russia,” sabi ni Cooper.
Ang aksyon ay dumating habang patuloy na hinihigpitan ng mga pamahalaan ng Kanluran ang pangangasiwa sa mga platform ng crypto na inakusahan ng pagpapadali ng mga pinaghihigpitang transaksyon na kinasasangkutan ng mga pinatawan ng sanksyong estado at entidad.
Inilarawan ng mga opisyal ng British ang mga pinatawan ng sanksyong entidad bilang bahagi ng tinawag nilang “shadow financial systems” (sistema ng pananalapi sa anino) na nagpapatakbo sa labas ng tradisyonal na mga balangkas ng pagsunod (compliance).
Ayon sa gobyerno ng UK, ang A7 network ay gumanap ng papel sa pag-reroute ng mga transaksyon at pagpapanatili ng access sa dayuhang imprastraktura ng pagbabangko sa kabila ng umiiral na mga sanksyon.
Samantala, pinabilis kamakailan ng Britain ang mga imbestigasyon sa mga firm ng crypto na diumano'y konektado sa Iran at mga daloy ng pananalapi na konektado sa Russia.
Mas maaga noong Marso, kumilos ang Companies House upang buwagin ang crypto exchange na Zedxion matapos tapusin ng mga awtoridad na ang impormasyong isinumite sa panahon ng pagpaparehistro ay “nakapanlilinlang, mali, o mapanlinlang.”
Dating naiulat ng The Organized Crime and Corruption Reporting Project na ang nakalistang direktor ng Zedxion, si Elizabeth Newman, ay posibleng gawa-gawang pagkakakilanlan. Ayon sa imbestigasyon, gumamit din ang platform ng mga stock photograph sa mga materyales sa promosyon na nauugnay sa pinaghihinalaang executive profile.
Ang hiwalay na pagsusuri na inilathala ng blockchain intelligence firm na TRM Labs ay natuklasan na ang Zedxion at ang kaakibat nitong platform na Zedcex ay nagproseso ng humigit-kumulang $1 bilyon na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran.
Sinabi ng TRM Labs na ang mga transaksyong iyon ay bumubuo ng humigit-kumulang 56% ng kabuuang volume ng mga exchange bago tumaas sa halos 87% noong 2024, kung kailan umabot sa humigit-kumulang $619.1 milyon ang mga daloy na konektado sa IRGC.
Ang pakete ng mga sanksyon ay inilabas mas mababa sa isang linggo matapos antalahin ng Britain ang nakaplanong pagbabawal sa pag-import ng diesel at jet fuel na pinino mula sa krudo ng Russia sa ikatlong bansa. Sinabi ng mga awtoridad ng UK na ang pagpapaliban ay inilaan upang bawasan ang presyon sa supply sa halip na palambutin ang posisyon ng bansa sa pagpapatupad ng mga sanksyon.
Ipinahayag ng mga opisyal ng British na ang mga restriksyon sa petrolyo ay patuloy pa ring isusulong sa ilalim ng tinawag nilang proseso ng "phased implementation" (paunti-unting pagpapatupad). Kasabay nito, patuloy na tinatarget ng London ang mga network ng pagbabayad, mga shell entity, at mga cross-border na sistema ng pananalapi na pinaniniwalaan ng mga awtoridad na tumutulong sa Russia na mapanatili ang kalakalan at aktibidad ng pagkuha sa kabila ng mga internasyonal na restriksyon.
