Mahigpit na sinisikil ng gobyerno ng UK ang isang $20 bilyong Chinese-language crypto guarantee marketplace, sa pamamagitan ng malawakang parusa na naglalayong putulin ang pag-access ng platform sa crypto.
Sinabi ng Foreign, Commonwealth & Development Office ng UK sa isang pahayag noong Huwebes na nagbibigay ang Xinbi ng mga serbisyong nakabatay sa crypto, mga tool na nagpapagana ng scam at iba pang ilegal na serbisyo sa mga masasamang aktor at may pangunahing papel sa mga sentro ng panloloko na nagpapatakbo sa buong Timog-silangang Asya.
“Ihihiwalay ng mga parusa ng UK ang platform mula sa lehitimong ecosystem ng crypto, lubos na makakapigil sa mga operasyon nito sa pamamagitan ng pag-apekto sa kakayahan nitong magpadala at tumanggap ng mga transaksyon ng cryptocurrency,” sabi ng ahensya.
Ang pinakabagong pahayag mula sa gobyerno ng UK ay nagbibigay-diin sa paghihiwalay sa pagitan ng legal at ilegal na mga ecosystem ng crypto sa halip na pagsasama-sama ng mga ito — isang positibong direksyon para sa reputasyon ng industriya.
Sa ilalim ng mga parusa, ang anumang asset ng UK na konektado sa Xinbi ay ipe-freeze, at ipagbabawal ang platform mula sa mga network ng pinansya, kalakalan at paglalakbay ng bansa. Ipinagbabawal ang mga negosyong nakabase sa UK, kabilang ang mga bangko, kumpanya ng crypto at indibidwal na mamamayan, na magbigay ng mga kalakal, serbisyo, pautang o pamumuhunan sa Xinbi.
Tinataya ng Chainalysis na nagproseso ang Xinbi ng higit sa $19.9 bilyon sa pagitan ng 2021 at 2025 at malalim na konektado sa iba't ibang ilegal na serbisyo.
Kabilang sa mga kamakailang parusa ng departamento si Thet Li, na diumano'y nangasiwa sa pandaigdigang network ng pananalapi ng Prince Group, isang kumpanyang nakabase sa Cambodia na inakusahan ng pagpaplano ng malawakang scheme ng pandaraya sa crypto.
Si Hu Xiaowei, na diumano'y kasangkot sa network ng pananalapi ng Prince Group at #8 Park, isang compound ng scam na konektado sa grupo, ay sinanksyon din.
Sinabi ng kumpanya ng blockchain analytics na Chainalysis sa isang ulat noong Huwebes na ang mga parusa ay pinupuntirya ang mga on at off-ramps ng ecosystem ng scam na nagbibigay-kakayahan sa malawakang pandaraya at "sinasamantala ang episyente, walang hangganang katangian ng daloy ng crypto."
“Sa pamamagitan ng pagbabawal sa isang kilalang Chinese-language guarantee marketplace, tinutugunan ng FCDO ang mga komersyal na marketplace na sumusuporta sa mga operator ng scam sa pagpapadali ng pagbabayad at serbisyo ng marketing,” dagdag nito.
Kaugnay: Higit pa sa nakikita ang krimen sa crypto: Ang kailangan mong malaman
Matagal nang sinasamantala ang tradisyonal na sistema ng pananalapi, tulad ng wire transfers, para sa money laundering at pandaraya, higit sa lahat dahil sa kanilang lawak at pandaigdigang saklaw.
Tinataya ng Financial Action Task Force na 2% hanggang 5% ng global GDP ang nilalabhan (pera) sa pamamagitan ng tradisyonal na sistema ng pananalapi, habang tinatantiya ng Chainalysis na mas mababa sa 1% ng mga transaksyon ng crypto ang konektado sa ilegal na aktibidad.
Pinatindi din ng US ang mga sanksyon na pinupuntirya ang ilegal na operasyon ng crypto. Sa simula ng buwang ito, sinanksyon ng Treasury Department ang anim na indibidwal at dalawang entidad dahil sa kanilang diumano'y mga tungkulin sa isang scheme ng pandaraya sa manggagawang IT na inorganisa ng North Korea, isang aktor ng estado na madalas puntiryahin ang industriya ng crypto.
Magasin:Malaking Tanong: Maililigtas ka ba ng Bitcoin mula sa kinatatakutang Cantillon Effect?
