Ang UK ay nagpataw ng parusa sa crypto marketplace na Xinbi at sa #8 Park scam compound ng Cambodia dahil sa $19.9 bilyong network ng panloloko at trafficking, na nag-freeze ng mga ari-arian sa London bago ang Illicit Finance Summit sa Hunyo.
Ang gobyerno ng UK noong Marso 26 ay nagpataw ng parusa sa Xinbi, isang Chinese-language na marketplace ng cryptocurrency, na ginagawa itong unang bansa sa mundo na gumawa ng ganoong aksyon laban sa platform. Ang mga hakbang, na magkasamang inihayag ng Foreign, Commonwealth & Development Office at ng Home Office, ay tumutukoy sa tinukoy ng mga opisyal bilang isang pangunahing pinansyal na haligi ng malawakang operasyon ng panloloko at human trafficking sa buong Timog-silangang Asya.
Ayon sa Chainalysis, nagproseso ang Xinbi ng higit $19.9 bilyon sa mga transaksyon sa pagitan ng 2021 at 2025. Pinadali ng platform ang money laundering, hindi lisensyadong over-the-counter na kalakalan ng crypto, at ang pagbebenta ng ninakaw na personal na data, habang nagbibigay din ng imprastraktura ng komunikasyon — kabilang ang kagamitan sa satellite internet — na ginagamit upang puntiryahin ang mga biktima ng panloloko. Naunang naiulat ng Crypto.news ang koneksyon ng Xinbi sa mas malawak na ecosystem ng kriminal na marketplace na batay sa Telegram, kung saan ito ay nagpapatakbo kasama ang Haowang Guarantee, ang pinakamalaking darknet market na naitala.
Ang mga parusa ay lumalawak lampas sa Xinbi mismo patungo sa Legend Innovation Co., ang operator ng “#8 Park” compound ng Cambodia — isang sentro ng panloloko na pinaniniwalaang humahawak ng hanggang 20,000 biktima ng trafficking — at ang direktor nitong si Eang Soklim. Ang mga itinalagang indibidwal ay nauugnay din sa financial network ng Prince Group, na pinatawan ng parusa ng UK at U.S. noong nakaraang taon sa isang aksyon na nagdulot ng pagyeyelo at pagkuha ng ari-arian na lumampas sa £1 bilyon ($1.3 bilyon).
Maraming ari-arian sa London ang yeyeyelo sa ilalim ng bagong mga hakbang, na idinagdag sa mga naunang nakumpiskang ari-arian ng UK. Kasama sa mga naunang kumpiskasyon ang isang £100 milyong ($133 milyon) office building, dalawang multi-milyong pound na mansyon, at isang helicopter. Sinasabi ng mga opisyal na agarang pipigilan ng pinakabagong aksyon ang pag-access sa mga financial channel na ginagamit ng network.
“Ang aming mga parusa ngayon ay nagpapadala ng malinaw na mensahe: Hindi namin papayagan ang mga mamamayang British na maging biktima ng mga nakakatakot na panloloko na ito o titiisin ang kakila-kilabot na pang-aabuso sa karapatang pantao na isinasagawa sa mga scam center na ito,” sabi ni Stephen Doughty MP, ang Ministro ng Estado ng UK para sa Europa, Hilagang Amerika at mga Teritoryo sa Ibang Bansa, sa opisyal na anunsyo ng gobyerno.
Sinabi ng UK na ang layunin nito ay tuluyang ihiwalay ang Xinbi mula sa lehitimong crypto ecosystem — piniputol ang kakayahan nito na magproseso ng mga transaksyon at sinisira ang pinansyal na gulugod na nagbibigay-daan sa mga network ng panloloko na mag-recruit, magpanatili, at magtago ng kanilang operasyon.
Ang aksyon ay nagaganap sa gitna ng lumalagong pandaigdigang pagkabahala tungkol sa papel ng crypto sa pagpopondo ng human trafficking at sapilitang paggawa. Isang ulat ng Chainalysis noong Pebrero 2026 ang nakatuklas na ang daloy ng crypto sa mga pinaghihinalaang serbisyo ng trafficking ay tumaas ng 85% noong 2025, na may mga network na mabigat sa stablecoin at nauugnay sa Telegram na nagpapatakbo sa Timog-silangang Asya sa lumalaking sukat. Anim na araw lamang bago ang mga parusa sa Xinbi, nag-freeze ang FBI at pulisya ng Thailand ng $580 milyon sa crypto na nauugnay sa mga organisadong scam gang na target ang mga Amerikano.
Ang hakbang ng UK ay bahagi ng inilalarawan ng mga opisyal bilang isang mas malawak na estratehiya na hindi lamang tumutukoy sa mga indibidwal na nagkasala kundi pati na rin sa imprastraktura na sumusuporta sa pandaigdigang panloloko. Sinabi ng mga awtoridad na ang mga parusa sa Xinbi ay magiging bahagi ng Illicit Finance Summit ng UK sa Hunyo, kung saan plano nilang pabilisin ang pandaigdigang koordinasyon upang labanan ang paglalaba at paggalaw ng mga ilegal na pondo sa buong hangganan.
Gaya ng iniulat ng The Block, agarang nagkabisa ang mga parusa noong Marso 26.
