Kinontrol ng mga awtoridad ng U.S. ang website ng BG Wealth Sharing matapos maiugnay ng mga imbestigador ang grupo sa isang pinaghihinalaang pandaraya sa pamumuhunan ng crypto na nagdulot ng malaking pagkalugi sa mga user.

Ayon sa on-chain investigator na si ZachXBT, sinubukan ng mga wallet na konektado sa operasyon na ilipat ang mahigit $92 milyon sa crypto sa pagitan ng Abril 27 at Mayo 3, habang ang pinagsamang aksyon na kinasasangkutan ng Tether, Binance, OKX, at tagapagpatupad ng batas ng U.S. ay nagresulta sa pagyeyelo ng mahigit $41 milyon.

Sinabi ni ZachXBT na maaaring umabot sa mahigit $150 milyon ang pagkalugi ng scheme, binabanggit ang aktibidad na masusubaybayan pabalik sa 2025 at “libu-libong withdrawal ng biktima sa exchange” na natukoy sa pamamagitan ng on-chain analysis. Idinagdag niya na ang operasyon ay nagta-target ng mga retail user sa pamamagitan ng mga social media channel, kung saan hinihikayat ang mga biktima na pagkatiwalaan ang platform sa kabila ng mga babala.

Ipinakita ng mga datos na inilabas ng Federal Bureau of Investigation noong Abril na ang mga krimen na pinapagana ng cyber ay humantong sa $21 bilyon na pagkalugi noong nakaraang taon, kung saan ang mga scam sa pamumuhunan ng crypto ay bumubuo ng malaking bahagi ng kabuuan.

Hanggang Miyerkules, ipinapakita ng website ng BG Wealth Sharing ang isang abiso ng pagkakakumpiska na inisyu bilang bahagi ng pinagsamang pagsisikap sa pagpapatupad na kinasasangkutan ng Operation Level Up at ng Scam Center Strike Force, na nagkukumpirma na ang domain ay kontrolado na ng mga awtoridad ng U.S.

Nauna nang itinuro ng mga regulatory alert ang platform ilang buwan na ang nakalipas. Noong Abril, inilarawan ng Central Bank of Samoa ang BG Wealth Sharing bilang isang investment scam at pinayuhan ang publiko na lumayo, na binabanggit na ang kumpanya ay nagpapatakbo nang walang lisensya.

Sinabi ng mga awtoridad na ipinagmamalaki ng grupo ang sarili nito bilang isang serbisyo ng crypto trading, na nag-aalok ng pang-araw-araw na kita sa pagitan ng 1.3% at 2.6%, kasama ang mga referral incentive at rank-based bonuses na idinisenyo upang makaakit ng mga bagong deposito.

Sa mga araw bago ang pagpapasara, isang taong kinilala ng mga user bilang CEO Stephen Beard ang nagsabi sa mga kalahok sa isang video message na ang DSJ Exchange ng platform ay naghahanda para sa isang initial public offering at nangangailangan ng 12% na buwis sa balanse ng account upang magpatuloy.

Pagsapit ng Linggo, nagsimulang mag-post ang mga user ng mga babala online na pinaghihigpitan ang mga withdrawal, kung saan marami ang nagsasabing huminto na ang platform sa pagproseso ng mga kahilingan. Noong Lunes, kinumpirma ng Washington State Department of Financial Institutions na nakatanggap ito ng mga reklamo at nagbabala na ang operasyon ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pandaraya.

Sinabi ng regulator na ang anumang platform na nangangailangan ng karagdagang deposito bago pahintulutan ang mga withdrawal ay “lubos na malamang na nagpapatakbo ng advance fee scam,” na nagpapatibay sa mga alalahaning ibinangon ng mga apektadong user.

Ipinakita ng mas naunang mga aksyon sa pagpapatupad kung paano nakabalangkas ang naturang mga operasyon. Noong nakaraang buwan, sinabi ng U.S. Department of Justice na ang isang paglaban sa mga “pig butchering” scam na pinamunuan ng Federal Bureau of Investigation ay humantong sa 276 na pag-aresto at ang pagpapasara ng maraming sentro ng pandaraya sa Dubai, Thailand, at China, kung saan ang mga biktima ay kinumbinsi na magpadala ng pondo sa mga pekeng crypto platform bago ang mga asset ay dumaan sa mga network ng wallet para sa money laundering.