Sinampahan ng kaso ng SEC ang residente ng Texas na si Nathan Fuller dahil sa diumano'y $12.3 milyong AI crypto arbitrage scheme na nangako ng tatlong-digit na kita sa loob lamang ng ilang linggo.
Sinampahan ng kaso ng mga regulator ng seguridad ng U.S. ang residente ng Texas na si Nathan Fuller dahil sa pagpapatakbo ng isang mapanlinlang na scheme ng pag-trade ng cryptocurrency na nakalikom ng humigit-kumulang $12.3 milyon mula sa halos 150 mamumuhunan sa pamamagitan ng mga entity kabilang ang Privvy Investments sa pagitan ng Oktubre 2022 at kalagitnaan ng 2024, ayon sa isang pahayag sa litigasyon mula sa Securities and Exchange Commission (SEC).
Inaakusahan ng SEC na sinabi ni Fuller sa mga mamumuhunan na nakabuo siya ng pagmamay-ari na "trading robot" na pinapagana ng artificial intelligence at may kakayahang magsagawa ng high-frequency arbitrage na makapagdulot ng pambihira, at mababang-risk na kita sa mga crypto asset, habang sa katotohanan ay inililipat ang milyun-milyong dolyar para sa personal na gamit at nagpapatakbo ng tinatawag ng mga regulator na Ponzi-style na operasyon.
Ayon sa reklamo, nag-alok si Fuller ng mga kontrata sa pamumuhunan na nangako ng kita na "mahigit 40 hanggang 50 porsiyento" sa loob ng 30 hanggang 45 araw, at sa ilang kaso ay "garantisadong" kita na higit sa 100 porsiyento sa loob lamang ng 21 araw, mga pahayag na higit pa sa pinakamarahas na alok ng kita na nakita noong nakaraang mga siklo ng speculative crypto mania tulad ng pagbagsak ng Mirror Trading International at iba pang arbitrage-themed na scheme na itinaas ang bandila ng SEC.
Sinabi ng mga regulator na ang ipinagmamalaking AI trading robot ay "hindi gumana tulad ng inaanunsyo," at sa halip na ilagay ang karamihan ng kapital sa mga lehitimong cryptocurrency market, diumano'y inabuso ni Fuller ang hindi bababa sa $6.2 milyon ng pondo ng mamumuhunan para sa personal na gastos kabilang ang mga mamahaling gamit at paglalakbay, habang ginagamit ang humigit-kumulang $5.5 milyon upang magbayad sa mga naunang mamumuhunan, na ginagaya ang klasikong daloy ng isang Ponzi scheme.
Inilalarawan ng paghahain ng SEC ang isang pattern ng mga pekeng bank statement, gawa-gawang dokumento, at maling update sa performance na ginamit upang panataginin ang mga mamumuhunan at akitin ang mga bagong biktima, na kahawig ng kamakailang mga aksyong pagpapatupad laban sa mga scam ng crypto na may tatak na AI na gumamit ng mga pekeng trading dashboard, binagong screenshot, at inihandang "testimonials" sa chat group upang akitin ang mga gumagamit sa mga huwad na platform, tulad ng isang hiwalay na $14 milyong WhatsApp based AI tip operation na detalyado ng Hacker News.
Ang mga dokumento ng korte na binanggit ng ChainCatcher ay nagsasaad pa na ibinenta ni Fuller ang mga produktong ito sa pamamagitan ng ilang sasakyan na konektado sa Privvy Investments, bahagi ng isang mas malawak na alon ng marketing na pinagsamahan ng AI na sumakop sa parehong tradisyonal at digital asset market mula pa noong 2023 at nakakuha na ng maraming aksyong pagpapatupad para sa mapanlinlang na gawain na nagta-target sa mga retail investor.
Humihingi ang SEC ng permanenteng injunction, pagsasauli ng tinatawag nitong ill-gotten gains kasama ang interes, at mga multa sibil laban kay Fuller, na nagpapatuloy sa matagal nang paglaban sa mga operasyon ng Ponzi na may temang crypto na nagtatago sa likod ng teknikal na jargon, mula sa mga unang scheme na batay sa Bitcoin na itinaas ang bandila ng SEC hanggang sa mas kamakailang "AI trading" clubs na nangangako ng risk-free na kita.
Sa isang naunang ulat ng crypto.news tungkol sa mga aksyon ng SEC laban sa mga trading platform na may label na AI, nagbabala ang mga regulator na ang garantisadong double-digit na buwanang kita sa crypto o anumang iba pang asset class ay isang red flag, lalo na kapag ang estratehiya ay inilarawan bilang lihim, pagmamay-ari, o masyadong kumplikado upang ipaliwanag, isang pattern na halos eksaktong sinasalamin sa mga akusasyon laban kay Fuller.
Sa ibang dako, itinala ng crypto.news kung paano tumanggi ang mga korte na ituring ang pagkabangkarote bilang isang kanlungan para sa mga operator ng pandaraya sa crypto, kung saan tinanggihan ng mga hukom ang pagpapalaya kapag nakahanap sila ng mga nakatagong asset o pinalsipikang rekord, isang isyu na hinarap na ni Fuller sa magkasunod na paglilitis tungkol sa pananalapi ng Privvy, habang ang isang hiwalay na pagsusuri ng crypto.news ay sumubaybay kung paano nagbibigay ang AI hype ng panakip para sa lumang istilo ng arkitektura ng Ponzi na binibihisan ng algorithmic jargon.
Dahil sa pinakabagong reklamo ng SEC at sa mas malawak na pattern ng pagpapatupad, ang mga mamumuhunan na naaakit sa mga AI-themed arbitrage pitch ay may isa pang mataas na profile na paalala na anumang pangako ng tatlong-digit na kita sa loob lamang ng ilang linggo, lalo na sa malalabong estratehiya ng crypto, ay mas malamang na magtapos sa litigasyon kaysa sa mga kita na magpapabago ng buhay.
