Isang lalaki mula Tennessee ang kinasuhan ng pederal dahil sa umano'y pandaraya sa pamumuhunan sa cryptocurrency na nakapagsamantala sa mga mamumuhunan sa buong bansa ng milyun-milyong dolyar, inanunsyo ng Kagawaran ng Hustisya noong Biyernes.

Si Misam M. Abidi, 47, ng Nolensville, Tennessee, ay nahaharap sa 11 bilang ng pederal na kaso na nag-aakusa sa kanya ng pagpapatakbo ng isang mapanlinlang na kumpanya ng pamumuhunan sa crypto na tinatawag na Star Credit Holdings sa pagitan ng 2020 at 2024.

Inaakusahan ng mga tagausig na ginamit ni Abidi ang isang serye ng maling pangako upang akitin ang mga mamumuhunan. Kabilang sa mga maling paglalahad na umano'y ginawa niya: mga garantiya ng mataas na porsyento ng kita, mga pahayag na nagpapanatili siya ng malaking pondo ng reserba upang protektahan ang mga mamumuhunan, at mga pag-aangkin na pinamahalaan niya ang higit na malaking kapital kaysa sa aktwal niyang kontrolado.

Sa halip na bumuo ng kita sa pamamagitan ng lehitimong kalakalan, umano'y binayaran ni Abidi ang naunang mga mamumuhunan gamit ang pera na iniambag ng mga bago—isang tanda ng klasikong istruktura ng Ponzi scheme. Umano'y tinulungan din niya ang mga mamumuhunan na makakuha ng personal na utang sa kanilang sariling pangalan upang magpasok ng karagdagang pondo sa kumpanya, at pinalsipika ang hindi bababa sa isang sinumpaang pahayag (affidavit) na nag-aangkin na ninakaw ang pagkakakilanlan ng isang mamumuhunan upang makakuha ng ganoong utang.

Sinasabi ng mga tagausig na inilihis ni Abidi ang mahigit $1.9 milyon ng pondo ng mamumuhunan para sa kanyang sarili at mga miyembro ng pamilya, at nabigo rin siyang iulat ang kita mula sa operasyon sa kanyang pederal na tax returns.

"Ang Ponzi schemes, scam sa cryptocurrency, at financial fraud ay maaaring maging mapaminsala sa indibidwal na mamumuhunan, nakakapinsala sa mga institusyong pinansyal, at nakapipinsala sa U.S. Treasury,” pahayag ni U.S. Attorney D. Michael Dunavant. “Pinupuri namin ang aming mga pederal na kasosyo sa ahensya para sa kanilang natatanging imbestigasyon sa karumal-dumal na kasong ito. Saanman mangyari ang pandaraya sa Western District of Tennessee, handa ang opisina na ito na panagutin ang mga nagkasala."

Kasama sa kaso ang mga akusasyon ng wire fraud, pagpapatakbo ng negosyong naglilipat ng pera nang walang lisensya, pagtulong sa paghahanda ng maling tax returns, at money laundering. Kung mapatunayang nagkasala sa lahat ng bilang, maaaring humarap si Abidi ng dekada sa pederal na bilangguan.