Si Geoffrey K. Auyeung, isang 47-taong-gulang na lalaki mula sa Seattle, Washington area, ay sinentensiyahan ng limang taon sa bilangguan sa mga kaso ng sabwatan upang maglinis ng pera para sa kanyang papel sa isang scheme ng crypto fraud na nanloko sa mga biktima ng halos $100 milyon.
Si Auyeung, na inaresto noong 2024 at umamin sa kasalanan noong Pebrero, ay responsable sa pagtanggap ng kinita mula sa panloloko bago ito ipasa sa mga bank account o crypto address ng kanyang mga kasabwat sa anyo ng Bitcoin, Ethereum, o mga stablecoin na nakabatay sa dolyar tulad ng USDT at USDC.
"Pinadali ni G. Auyeung ang isang panloloko, na binuo ng iba, na nagnakaw ng pera ng mamumuhunan habang pinapayapa sila ng mga pangako ng lehitimong escrow account," sabi ni Unang Assistant Piskal ng U.S. Neil Floyd sa isang pahayag.
"At kahit na matapos siyang kasuhan at arestuhin, si Auyeung ay gumugol ng 16 buwan na lihim na nakikipag-ugnayan pa rin sa kanyang mga kasabwat at patuloy na kumukuha ng kanyang ilegal na bayad sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera sa mga bank account ng kanyang asawa," dagdag ni Floyd. "Nagpakita siya ng lubos na kawalan ng respeto sa batas."
Kinumbinsi ni Auyeung at ng kanyang mga kasabwat ang mga biktima na magpadala sa kanila ng pera mula sa hindi bababa sa 2022-2024, nililinlang sila na ang kanilang mga pondo ay ginagamit para sa pamumuhunan sa industriya ng langis at gas. Ngunit sa halip, nang matanggap niya ang pera, inilipat niya ito sa mga bank account o crypto exchange tulad ng Gemini, Bitstamp, at Coinbase, upang bumili ng mga crypto asset.
Kalaunan, karamihan sa mga crypto token ay inilipat sa nangungunang crypto exchange na Binance, at ang mga biktima ay hindi na nakatanggap ng anumang komunikasyon mula kay Auyeung.
Sa loob ng dalawang taon mula Hunyo 2022 hanggang Hulyo 2024, ang mga account ni Auyeung ay nakatanggap ng $97.1 milyon sa wire transfer at iba pang deposito, na lahat ay pinaniniwalaan ng gobyerno na kinita mula sa panloloko.
Ayon sa mga tagausig, ipinadaan ni Auyeung ang mga pondo sa iba't ibang account at entidad upang mabawasan ang pagmamanman, na nangangatuwiran na "mabilis niyang binago ang malalaking halaga ng fiat funds sa cryptocurrency, na mabilis niyang ipinakalat sa iba't ibang address ng deposito na ibinigay ng kanyang mga kasabwat."
Kumita siya ng hindi bababa sa $4 milyon sa mga bayad sa komisyon mula sa mga kasabwat para sa kanyang papel at isusuko ang mahigit $2.3 milyon na nakumpiska mula sa mga bank account sa oras ng kanyang pag-aresto, kasama ang isang kotse at $7.1 milyon na nakumpiska mula sa mga crypto wallet.
