Sinampahan ng kaso ng mga pederal na tagausig ang isang residente ng Tennessee dahil sa umano'y operasyon ng pamumuhunan sa cryptocurrency na sinasabi ng mga awtoridad na maling ginamit ang pondo ng mga mamumuhunan.
Inaakusahan ng mga dokumento ng korte ang akusado ng paggawa ng mga maling pahayag tungkol sa mga kita, reserba, at mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala. Inihayag ng Kagawaran ng Hustisya ang mga kaso noong Biyernes at inilatag ang mga alegasyon na sumasaklaw sa aktibidad sa pagitan ng 2020 at 2024.
Ayon sa U.S. Department of Justice, si Misam M. Abidi, 47, ng Nolensville, Tennessee, ay nahaharap sa isang 11-bilang na pederal na sakdal. Inaakusahan ng mga tagausig na nagpatakbo siya ng isang kumpanya ng pamumuhunan sa crypto na tinatawag na Star Credit Holdings. Inaangkin ng mga awtoridad na umakit siya ng mga mamumuhunan sa pamamagitan ng mga pangako ng mataas na kita at mga pahayag tungkol sa proteksyong pinansyal.
Nakasaad sa sakdal na ipinrisenta ni Abidi ang kumpanya bilang namamahala ng mas maraming kapital kaysa sa aktwal nitong kinokontrol. Sinabi ng mga tagausig na ang mga mamumuhunan mula sa maraming estado ay nagbigay ng pondo sa operasyon. Inaakusahan ng mga dokumento ng korte na ginamit ni Abidi ang pera ng mamumuhunan para sa mga layunin na hindi nauugnay sa mga lehitimong aktibidad sa kalakalan.
Inaangkin ng mga tagausig na binayaran niya ang mga naunang kalahok gamit ang pondo na natanggap mula sa mas bagong mamumuhunan. Inilalarawan ng sakdal ang istrukturang iyon bilang isang operasyong istilong Ponzi. Inaakusahan din ng mga awtoridad na inilihis niya ang pondo ng mamumuhunan patungo sa personal na gastos. Ayon sa mga tagausig, mahigit $1.9 milyon ang napunta kay Abidi at sa mga miyembro ng kanyang pamilya.
Inaakusahan din ng mga pederal na tagausig si Abidi ng pagtulong sa mga mamumuhunan na makakuha ng personal na pautang. Ayon sa sakdal, ang mga pautang na iyon ay nagbigay ng karagdagang pondo para sa Star Credit Holdings. Inaangkin ng mga awtoridad na hinihikayat ni Abidi ang mga mamumuhunan na humiram ng pera sa kanilang sariling pangalan. Dagdag pang inaakusahan ng mga tagausig na nagsumite siya ng maling impormasyon na konektado sa hindi bababa sa isang aplikasyon sa pautang. Nakasaad sa mga dokumento ng korte na isang affidavit ang maling nag-angkin na ninakaw ang pagkakakilanlan ng isang mamumuhunan.
Kasama rin sa sakdal ang mga alegasyon na may kaugnayan sa mga pederal na pagsumite ng buwis. Inaangkin ng mga tagausig na nabigo si Abidi na magdeklara ng kita na konektado sa operasyon ng pamumuhunan. Inaakusahan ng mga awtoridad na ang mga pagkukulang na iyon ay nagresulta sa maling deklarasyon ng buwis. Isinama ng mga pederal na imbestigador ang mga paglabag na may kaugnayan sa buwis sa mga nakalistang bilang ng kriminal na kaso. Ang mga kaso ay nananatiling alegasyon maliban kung mapatunayan sa korte.
Hinarap ni U.S. Attorney D. Michael Dunavant ang kaso sa isang pampublikong pahayag. "Ang mga Ponzi scheme, crypto scam, at pandaraya sa pananalapi ay maaaring maging mapanira sa mga indibidwal na mamumuhunan," sabi ni Dunavant. Idinagdag niya na ang naturang pag-uugali ay maaaring makapinsala sa mga institusyong pinansyal at sa Treasury ng U.S. Pinuri din ni Dunavant ang mga pederal na ahensya na kasama sa imbestigasyon. Sinabi niya na itutuloy ng mga tagausig ang mga kaso ng pandaraya sa pinansyal sa buong distrito.
Ang pederal na sakdal ay kinabibilangan ng ilang bilang ng kriminal na kaso. Kinasuhan ng mga tagausig si Abidi ng wire fraud at mga paglabag sa money laundering. Kinasuhan din siya ng mga awtoridad ng pagpapatakbo ng isang negosyo ng pagpapadala ng pera nang walang lisensya. Kasama rin sa sakdal ang mga bilang na may kaugnayan sa paghahanda ng maling deklarasyon ng buwis. Ang bawat kaso ay may magkahiwalay na parusa sa ilalim ng pederal na batas.
Hindi pa inihayag ng mga pederal na imbestigador ang petsa ng paglilitis. Ang mga paglilitis sa korte ay magpapatuloy sa mga darating na buwan. Kung hahatulan ng hurado si Abidi sa lahat ng kaso, maaari siyang maharap sa dekada sa pederal na bilangguan. Inihayag ng Kagawaran ng Hustisya ang sakdal noong Biyernes bilang pinakabagong development sa kaso.
Ang paglabag na ito ay nangyayari sa panahong sinusubukan ng mga mambabatas ng U.S. na harapin ang krimen. Ayon sa ulat ng crypto.news, ipinakilala ng mga mambabatas mula sa dalawang partido ang Federal Cryptocurrency Theft Enforcement and Coordination Act. Ang panukalang batas ay magtatatag ng isang pederal na task force na pinamumunuan ng attorney general at kinasasangkutan ng DOJ, FBI, Homeland Security, at Treasury.
