Naghain ng sumbong sa pag-uusig ang Enforcement Directorate sa isang kaso ng pandaraya sa cryptocurrency na kinasasangkutan ng mahigit $20 milyon sa ninakaw na mga digital asset at kinumpiska ang mga asset na nagkakahalaga ng humigit-kumulang INR 64.55 crore (tinatayang $6.83 milyon) na konektado sa umano'y kinita mula sa krimen.
Ayon sa ahensya, pinangalanan sa sumbong sina Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited, at Exahomes Realtors. Nagmula ang kaso sa mga alegasyon na nilinlang ang mga investor ng cryptocurrency sa pamamagitan ng mga pekeng website na dinisenyo upang magmukhang ang U.S.-based na crypto exchange na Coinbase.
Inakusahan ng mga imbestigador na si Chirag Tomar, na kasalukuyang nakakulong sa Estados Unidos, ang gumanap ng sentral na papel sa iskema. Sinabi ng ahensya na ang ebidensya at mga detalye ng kaso ay nakuha mula sa mga awtoridad ng U.S. sa pamamagitan ng mga channel ng Mutual Legal Assistance Treaty bilang bahagi ng imbestigasyon.
Inakusahan ng mga awtoridad na gumawa ang grupo ng mga mapanlinlang na website na kahawig ng Coinbase at ginamit ang mga ito upang mangolekta ng mga kredensyal sa pag-login at mga detalye ng pagpapatunay mula sa mga gumagamit na walang kamalay-malay. Kapag nakuha na ang access, ang mga hawak na cryptocurrency ay umano'y inilipat mula sa mga account ng mga biktima patungo sa mga wallet na kontrolado ng mga akusado.
Ipinapakita ng mga rekord ng korte sa Estados Unidos na inaresto si Tomar ng Federal Bureau of Investigation sa Atlanta airport noong Disyembre 2023. Kalaunan ay umamin siya ng guilty sa sabwatan sa pandaraya sa pamamagitan ng kawad at sinentensiyahan ng 60 buwan sa bilangguan, na susundan ng dalawang taon ng supervised release.
Inakusahan ng mga tagausig ng U.S. na tumakbo ang operasyon mula pa noong Hunyo 2021 at tinarget ang mga biktima sa Estados Unidos at iba pang bansa sa pamamagitan ng mga website na pinagpipilitang maging Coinbase. Ayon sa mga isinampa sa korte, ginamit ng mga mandaraya ang mga domain na dinisenyo upang gayahin ang mga serbisyo ng Coinbase, kabilang ang pekeng bersyon ng Coinbase Pro platform ng exchange.
Inakusahan din ng mga tagausig na nagpanggap ang mga miyembro ng iskema bilang mga kinatawan ng customer support ng Coinbase at, sa ilang pagkakataon, gumamit ng remote desktop software upang makakuha ng access sa mga account ng mga biktima. Isang biktima sa North Carolina ang naiulat na nawalan ng mahigit $240,000 noong Pebrero 2022.
Sinabi ng mga awtoridad ng U.S. na ang iskema ay nakakuha ng mahigit $20 milyon sa ninakaw na cryptocurrency mula sa daan-daang biktima. Idinagdag pa sa mga dokumento ng korte na ang ilan sa mga kinita ay ginastos sa mga luho na sasakyan at internasyonal na paglalakbay, kabilang ang mga biyahe sa Dubai.
Inakusahan ng mga imbestigador ng India na matapos manakaw ang cryptocurrency, ang mga asset ay inilipat sa maraming wallet at ginawang iba pang virtual digital assets upang itago ang bakas ng transaksyon.
Sinabi ng ahensya na ang mga pondo ay kalaunang ginawang pera ng India sa pamamagitan ng peer-to-peer na transaksyon at ipinadala sa mga bank account na konektado kay Chirag Tomar at iba pang akusado.
Ang mga pondong iyon ay umano'y ginamit upang bumili ng mga ari-arian at iba pang asset sa India, ayon sa imbestigasyon.
Ang sumbong sa pag-uusig ay dumating habang patuloy na pinahihigpitan ng mga awtoridad ng India ang pangangasiwa sa sektor ng digital asset sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act.
Sa ilalim ng mga patakaran na ipinatupad ng Financial Intelligence Unit, kinakailangan ang mga cryptocurrency exchange at iba pang virtual asset service provider na panatilihin ang mga rekord ng customer, magsagawa ng mga pagsusuri sa know-your-customer (KYC), at mag-ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon.
Ang Enforcement Directorate ay nagsisilbing isa sa mga pangunahing ahensya na responsable sa pag-imbestiga ng umano'y money laundering na kinasasangkutan ng mga digital asset.
