Sinankisyon ng United Kingdom ang Huobi Global S.A., na ngayo'y konektado sa HTX, sa isang aksyong nakatuon sa Russia na nagta-target ng mga channel ng crypto na inakusahan ng pagtulong sa mga sinankisyon na network na maglipat ng pondo.
Ayon sa gobyerno ng UK, ang pinakabagong pakete ng mga parusa ay nagpalamig ng mga asset na konektado sa A7 network na sinusuportahan ng Kremlin at pinipigilan ang mga kumpanya ng Britanya na magpanatili ng mga relasyon sa korespondent na pagbabangko o magproseso ng mga bayad na kinasasangkutan ng mga pinupuntiryang entidad.
Inilista ng abiso ng parusa ang Huobi Global S.A. bilang isang entidad na rehistrado sa Panama at pinangalanan ang HTX at HTX Exchange bilang mga nauugnay na pangalan. Sinabi ng UK na ang palitan ay sumasailalim sa isang pag-freeze ng asset, mga restriksyon sa serbisyo ng tiwala, mga parusa sa pagdidiskwalipika ng direktor, mga parusa sa serbisyo ng internet, at mga pagbabawal sa pagproseso ng bayad.
Sinabi ng gobyerno na mayroong "makatuwirang batayan upang maghinala" na sinuportahan ng Huobi Global S.A. ang Gobyerno ng Russia. Sinabi ng abiso na diumano'y nagbigay ang kumpanya ng mga serbisyong pinansyal, pondo, mapagkukunang pang-ekonomiya, mga kalakal, o teknolohiya sa A7 Limited Liability Company.
Inilarawan ng UK ang A7 bilang isang kumpanyang nagpapatakbo sa isang sektor na may estratehikong kahalagahan sa Russia. Pinangalanan din ang Garantex Europe OU sa parehong aksyon, na naglagay sa mga palitan ng crypto at mga network ng pagbabayad sa ilalim ng sariwang mga restriksyon na nauugnay sa Russia.
Sinabi ng Elliptic na ang aksyon na ito ang unang pagkakataon na inilapat ng UK ang Regulasyon 17A sa mga palitan ng cryptoasset. Pinaghihigpitan ng tuntunin ang mga ugnayan sa korespondent na pagbabangko at pagproseso ng bayad na kinasasangkutan ng mga itinalagang indibidwal/entidad.
Sa ilalim ng panukala, hindi maaaring iproseso ng mga kumpanya ng pananalapi sa UK ang mga bayad sa, mula, o sa pamamagitan ng mga nakalistang entidad kung saan nalalapat ang pagbabawal. Sinabi ng Elliptic na maaaring masakop din ng tuntunin ang hindi direktang pagkalantad kapag ang isang itinalagang palitan ay lumilitaw sa kadena ng pagbabayad.
Sinasakop din ng pakete ng mga parusa ang Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, OJSC Virtual Asset Issuer, at Alistera Limited. Iniugnay ng mga awtoridad ng UK ang ilan sa mga entidad na ito sa mga serbisyong pinansyal ng Russia, mga network na nauugnay sa Garantex, o ang A7 network.
Nauna nang sumasailalim sa pagsisiyasat ng UK ang HTX bago ang aksyon ng parusa. Noong Pebrero, sinabi ng Financial Conduct Authority na nagsimula ito ng legal na paglilitis laban sa HTX dahil sa diumano'y ilegal na promosyon ng crypto sa mga mamimili sa UK.
Sinabi ng FCA na lumabas ang mga promosyon sa website ng HTX at mga platform ng social media, kabilang ang TikTok, X, Facebook, Instagram, at YouTube. Hindi agad tumugon ang HTX sa kahilingan para sa komento tungkol sa ulat ng mga parusa.
Si Justin Sun, isang kilalang personalidad sa industriya ng crypto, ay nakalista bilang miyembro ng global advisory board sa HTX. Ang kanyang tungkulin ang nagpanatili sa atensyon ng merkado sa palitan sa panahon ng mga naunang pag-unlad ng regulasyon at on-chain.
Inilalagay ng aksyon ng UK ang A7 network sa sentro ng pakete ng mga parusa. Pinangalanan din ng mga awtoridad ang OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin, at Irina Akopyan.
Sinabi ng pag-uulat na konektado sa TRM Labs na ang mga iligal na pagpasok ng pondo sa wallet na konektado sa Russia ay umabot sa limang taong pinakamataas noong 2025. Pinangalanan ng pag-uulat ang A7A5, A7, at mga daloy na nauugnay sa Garantex bilang ilan sa mga pangunahing nag-ambag.
Tulad ng naunang iniulat ng crypto.news, ipinagpatuloy ni Justin Sun ang malalaking pag-withdraw ng Spark at inilipat ang 41.99 milyong Spark token na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1.23 milyon sa HTX. Binanggit ng ulat ang on-chain na datos na tinukoy ng nagtatagong analyst na si ai_9684xtpa at inihatid ng ChainCatcher.
Ang paglipat ay dumating pagkatapos ng humigit-kumulang dalawang linggo ng limitado aktibidad. Sinabi ng ulat na ang paggalaw ay nagpataas ng atensyon dahil ang mga token ay napunta sa isang sentralisadong palitan sa halip na manatili sa on-chain.
