Itinanggi ng HTX ang mga paratang ng paglabag sa mga parusa ng UK matapos akusahan ng Foreign Office ang kaakibat nitong Huobi Global S.A. ng pagpapalusot ng $1.5 bilyon sa Russia.
Itinanggi ng HTX ang mga paratang ng paglabag sa mga parusa ng UK matapos akusahan ng Foreign Office ang kaakibat nitong Huobi Global S.A. ng pagpapalusot ng $1.5 bilyon sa Russia. Ipinapakita ng bagong datos na $7.6 bilyon ang konektadong daloy.
Pinangalanan ng pamahalaan ng UK ang 18 entidad sa isang package ng parusa noong Martes na tinatarget ang "A7" shadow finance network ng Russia. Sinabi ng HTX na ang aksyon ay nalalapat lamang sa Huobi Global S.A. bilang isang hiwalay na legal na entidad.
Sa isang post sa X, iginiit ng HTX na ang operating exchange nito ay hiwalay na gumagana mula sa Huobi Global S.A. at na ang mga pondo ng gumagamit ay nananatiling hindi apektado. Sinabi ng kumpanya na direktang makikipag-ugnayan ito sa mga awtoridad ng UK hinggil sa pagtatalaga.
Sinabi ni Foreign Secretary Yvette Cooper na tinatarget ng package ang "mga network ng crypto at ilegal na pananalapi" na pinagsamantalahan ng Russia. Binanggit ng FCDO ang "makatuwirang batayan upang maghinala" na nagbigay ang Huobi Global ng mga serbisyong pinansyal sa A7 Limited Liability Company at Garantex Europe OU.
"Kung iniisip ng Kremlin na maaari nitong iwasan ang aming mga parusa sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng mga crypto network at shadow financial system, labis itong nagkakamali," sabi ni Cooper sa pagpapahayag ng pagtatalaga.
Ang mga parusa ay magpapagana ng pagyeyelo ng asset sa UK at ipagbabawal ang mga kumpanyang British mula sa pagproseso ng mga bayad na konektado sa itinalagang entidad. Ang HTX ay isa sa pinakamalaking exchange na direktang tinamaan ng isang pamahalaan ng Kanluran, na may $3.3 trilyon sa dami ng transaksyon noong 2025.
Isang ulat ng blockchain analytics mula sa Global Ledger, na ibinahagi sa mga reporter noong Miyerkules, ang sumubaybay ng mahigit $7.6 bilyon na daloy na may kaugnayan sa Russia sa pamamagitan ng HTX. Ginamit ng pagsusuri ang multi-year on-chain na pagsubaybay ng Bitcoin, Ether, at Tether sa Tron.
Sinabi ni Vladyslav Syrotin, pinuno ng imbestigasyon ng Global Ledger, na minarkahan ng kumpanya ang mga transaksyon bilang mataas ang panganib gamit ang panloob na marka ng panganib na higit sa 70 sa isang 0-hanggang-100 na sukat. Kinukuha ng hangganan ang mga itinalagang entidad, mga darknet market, at iba pang ilegal na uri.
Minarkahan din ng ulat ang pagkakalantad na konektado sa Huione Group, Nobitex, mga address na konektado sa Hezbollah, at Lazarus Group ng North Korea. Ang mga natuklasan ay nagpapahiwatig na ang mga isyu sa pagsunod ng HTX ay maaaring lumalawak lampas sa Russia.
Hiwalay na sinubaybayan ng TRM Labs ang $4.9 bilyon sa direktang on-chain na paglilipat mula sa HTX patungo sa mga entidad na itinalaga ng UK mula pa noong 2021. Sinabi ng Foreign Office na ang mas malawak na network ng A7 ay nag-claim na naglipat ng mahigit $90 bilyon noong nakaraang taon, halos kalahati ng taunang gastusin sa militar ng Russia.
Ang pagtatalaga ay nagmamarka sa unang pagkakataon na inilapat ng UK ang mga parusa na istilo ng pagbabangko sa isang pandaigdigang crypto exchange, na nangangailangan sa mga kumpanyang British na magyelo ng pondo at subaybayan ang mga transaksyon na konektado sa platform.
Ilang pangunahing exchange ang naglabas ng mga abiso sa mga gumagamit ngayong linggo tungkol sa pinataas na pagsusuri sa pagsunod sa mga paglilipat na may kaugnayan sa HTX, kasunod ng aksyon ng FCDO at naunang pinagsama-samang hakbang laban sa Garantex at Grinex.
Ang HTX ay nasa ilalim ng hiwalay na presyon mula sa UK mula pa noong Pebrero, nang simulan ng Financial Conduct Authority ang mga paglilitis sa High Court laban sa Huobi Global hinggil sa di-umano'y ilegal na promosyon ng mga serbisyo ng crypto sa mga consumer ng UK.
Si Justin Sun, ang nagtatag ng Tron at global adviser ng HTX, ay hindi personal na itinalaga. Ang A7A5 ruble-backed stablecoin na konektado sa network ay naglipat ng mahigit $6 bilyon sa kabila ng naunang mga parusa ng US, ayon sa naunang pagsusuri ng Financial Times.
Ang kaso ay nagpapalawak ng mas malawak na paghihigpit sa mga crypto rail na konektado sa Russia. Mas maaga ngayong taon, nagsara ang Grinex exchange matapos ang $13 milyong hack na isinisisi sa "mga serbisyo ng dayuhang paniktik."
