Sinampahan ng kasong pandaraya sa pamamagitan ng maling representasyon ang dating CEO ng Hodlnaut na si Zhu Juntao ng Singapore police ng anim na bilang noong Mayo 26.
Pinangunahan ng Commercial Affairs Department ang imbestigasyon sa hindi na gumaganang crypto lender.
Si Zhu, 36, ay nahaharap sa tatlong kaso sa ilalim ng Seksyon 424A(1)(a) na binabasa kasama ang Seksyon 424A(3) ng Penal Code ng Singapore. Nahaharap din siya sa tatlo pang kaso sa ilalim ng parehong probisyon na binabasa kasama ang Seksyon 109.
Sinabi ng pulisya na ang kaso ay may kaugnayan sa mga pahayag na ginawa matapos bumagsak ang TerraUSD noong Mayo 2022. Diumano'y inudyukan ni Zhu ang mga empleyado ng Hodlnaut na gumawa ng "nakakalinlang na pahayag" sa Telegram group ng kumpanya at sa mga email na ipinadala sa ilang user sa pagitan ng Mayo at Hulyo 2022.
Ang mga pahayag na iyon ay diumano'y nagsabi na ang Hodlnaut ay walang direktang pagkakalantad sa UST at hindi nagdusa ng pagkalugi mula sa pagbagsak. Sinabi rin ng pulisya na nag-publish si Zhu ng tatlong magkatulad na post sa kanyang personal na Twitter account, ngayon ay X, noong Hunyo 2022.
Pinahintulutan ng Hodlnaut ang mga gumagamit na magdeposito ng mga digital token at kumita ng interes. Sinabi ng pulisya na ang platform ay mayroong higit sa 30,000 gumagamit sa buong mundo bago ito tuluyang huminto noong Agosto 2022 kasunod ng mga problema sa pananalapi.
Gaya ng naunang iniulat ng crypto.news, sinusuri ng Singapore police ang Hodlnaut mula pa noong 2022 dahil sa mga paghahabol ng pandaraya at panlilinlang na nauugnay sa pagkakalantad sa Terra/Luna. Sinabi ng ulat na iyon na ang mga naunang pinagmulan ay nag-claim na ang Hodlnaut ay nawalan ng halos $190 milyon mula sa pagbagsak ng UST at mayroong humigit-kumulang $18.5 milyon na nakapark sa FTX.
Ang hirap sa pananalapi ng Hodlnaut ay umabot na sa mga korte ng Singapore noong Agosto 2022. Gaya ng iniulat ng crypto.news, nag-aplay ang lender para sa judicial management matapos ihinto ang mga withdrawal, humihingi ng proteksyon sa korte habang sinisikap nitong hawakan ang isang liquidity crisis.
Nagbigay ang judicial management ng pansamantalang proteksyon sa kumpanya mula sa mga paghahabol ng nagpapautang. Ang hakbang ay naganap sa panahon ng mas malawak na crypto lending crisis matapos ang pagbagsak ng Terra, na nakaapekto rin sa ilang kumpanya sa buong digital asset market.
Kung mahatulan, si Zhu ay nahaharap sa hanggang 20 taon sa bilangguan, multa, o pareho, para sa bawat kaso. Binalaan din ng pulisya ang publiko tungkol sa mga panganib na nauugnay sa mga produkto ng crypto at pagkabigo ng service provider.
Ang kaso ay nagaganap sa isang mas mahirap na panahon para sa pagsubaybay sa crypto sa Singapore. Iniulat ng crypto.news noong nakaraang linggo na binawi ng Monetary Authority of Singapore ang lisensya ng pangunahing institusyon ng pagbabayad ng Bsquared Technology matapos makahanap ng maling o nakakalinlang na impormasyon, mahinang kontrol sa panganib, at mga pagkabigo sa outsourcing.
