Inihayag ng mga pederal na tagausig noong Miyerkules ang mga kasong kriminal laban sa dalawang lalaki na inaakusahan ng pagpapatakbo ng AudiA6, isang serbisyo ng paglalaba ng cryptocurrency na nagproseso ng mahigit $389 milyon sa mga transaksyon mula pa noong 2021.

Si Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, isang mamamayang Ukrainian, at Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, isang mamamayang Russian, ay inaresto noong araw ding iyon sa Batumi, Georgia. Bawat isa ay naghihintay ng extradition at nahaharap sa isang bilang ng pagsasabwatan upang maglaba ng mga instrumentong pananalapi at isang bilang ng sting money laundering, ayon sa U.S. Attorney's Office para sa Eastern District ng Pennsylvania sa isang pahayag noong Huwebes. 

Ayon sa pahayag, sinasabi ng reklamo sa krimen na sina Tkachuk at Ledenev ay mga senior na miyembro ng organisasyon ng AudiA6 at pinamamahalaan din ang cybercrime forum na Dark2Web, kung saan inaanunsyo ng AudiA6 ang mga serbisyo nito. 

Isang anunsyo ng Dark2Web na sinipi sa reklamo ang nag-alok na itago at kilihin ang pinagmulan ng cryptocurrency ng sinumang customer na kung hindi man ay masusubaybayan sa mga kriminal na pinagmulan, sa halagang hanggang 5% ng halagang nilalaba.

Sa pamamagitan ng pagsusuri ng blockchain, natukoy ng tagapagpatupad ng batas na humigit-kumulang 10,333 bitcoins ang naideposito sa mga cryptocurrency wallet ng AudiA6 mula nang ilunsad ang serbisyo noong 2021, ayon sa pahayag. 

Sa kabuuang iyon, humigit-kumulang 393.39 BTC ang direktang dumating mula sa mga kilalang darknet market, mga organisasyon ng ransomware, mga serbisyo ng cybercrime, at iba pang ilegal na pinagmulan. Ang natitirang pondo ay naideposito nang hindi direkta mula sa mga ilegal na pinagmulan.

Sinabi ng tanggapan ng U.S. Attorney na ang operasyon ay isinagawa bilang isang pinagsamang gawain na kinasasangkutan ng U.S. Secret Service, Internal Revenue Service Criminal Investigation, Europol, at Eurojust. Kasama rin sa internasyonal na koalisyon ang mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas mula sa Australia, Canada, France, Georgia, Germany, Iceland, Japan, Poland, Switzerland, at United Kingdom.

Ayon sa pahayag, kasama sa pinagsamang aksyon ang paghahalughog sa tatlong ari-arian, ang pagta-target ng mga server at domain sa buong Estados Unidos, Iceland, Germany, at France, ang pag-block ng mga Telegram account na ginagamit ng network, at ang pagyeyelo ng mga cryptocurrency asset kasama ang pagkuha ng mga digital device. 

Ang clear web at dark web infrastructure na nauugnay sa AudiA6 at sa Dark2Web forum ay pinalitan din ng mga banner ng pagkuha ng tagapagpatupad ng batas.