Sinabi ng Coinbase na nito ay nag-freeze ng higit sa $3 milyon na cryptocurrency na konektado sa mga network ng scam na nagpapatakbo sa Timog-Silangang Asya.
Sumali ang exchange sa isang mas malawak na operasyon na pinangunahan ng Scam Center Strike Force ng U.S. Department of Justice.
Ang aksyon ay nagtarget sa mga grupong kriminal na inakusahan ng pagpapatakbo ng mga romance scam, pandaraya sa pamumuhunan, at mga compound ng forced labor scam. Sinabi ng Coinbase na ibinahagi nito ang intelligence sa Meta, Microsoft, Starlink, ang DOJ, at mga pandaigdigang ahensya ng pagpapatupad ng batas.
“Ang operasyong ito ay patunay na hindi mapipigilan ang mga scammer ng anumang iisang kumpanya o ahensya na kumikilos nang mag-isa,” sabi ng Coinbase.
Idinagdag ng kumpanya na ang mga social platform, financial firm, internet provider, at pulisya ay kailangang kumilos nang magkasama.
Sinabi ng Meta na ang pinagsamang aksyon ay nag-disable ng higit sa 1.4 milyong account, page, at grupo sa Facebook at Instagram. Sinuspinde rin ng Microsoft ang humigit-kumulang 20,000 mapanlinlang na account na konektado sa mga network ng scam.
Tinapos ng Starlink ang konektibidad para sa libu-libong kit na konektado sa ilegal na paggamit. Inaresto rin ng Royal Thai Police ang 63 tao na konektado sa mga operasyon ng scam, ayon sa Meta.
Sinabi ng mga kumpanya na kinonekta ng operasyon ang online na aktibidad sa mga totoong scam center. Sinabi ng Meta na ang ibinahaging intelligence ay nakatulong sa pagtukoy ng mga lokasyon ng scam, account, imprastraktura, at network para sa pagsusuri ng pagpapatupad ng batas.
Ipinagtanggol ng Coinbase ang papel ng pagsubaybay sa blockchain sa operasyon. Sinabi ng kumpanya na ang mga pampublikong record ng blockchain ay makakatulong sa mga imbestigador na sundan ang mga ninakaw na pondo matapos magpadala ang mga biktima ng crypto sa mga scammer.
“Ang teknolohiya ng blockchain ay nagbibigay sa pagpapatupad ng batas ng isang bagay na madalas ay hindi maibigay ng tradisyonal na sistemang pinansyal: isang transparent, hindi nababago, at permanenteng record ng bawat transaksyon,” sabi ng Coinbase.
Ang pahayag ay dumating habang ang mga scam sa pamumuhunan na konektado sa crypto ay patuloy na nakakakuha ng atensyon mula sa mga awtoridad ng U.S. Inilarawan ng DOJ ang "pig butchering" at mga investment scam bilang kabilang sa pinakamapanira na uri ng pandaraya na target ang mga Amerikano.
Ang pinakabagong aksyon ay kasunod ng isang mas malawak na pagtulak laban sa mga scam compound at pekeng platform ng pamumuhunan. Gaya ng naunang naiulat ng crypto.news, nag-freeze ang mga awtoridad ng U.S. ng higit sa $701 milyon na crypto na konektado sa mga pandaigdigang network ng scam noong Abril.
Ang naunang aksyon ay nagtarget din ng mahigit 500 pekeng website ng pamumuhunan. Sinabi ng mga awtoridad na ginamit ng mga site ang mga maling dashboard at pekeng kita upang hikayatin ang mga biktima na magdeposito ng mas maraming pondo.
Ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa ilang bansa ay kumilos din laban sa mga scam center ngayong taon. Kasama sa mga aksyon ang U.S., Thailand, Singapore, UAE, Austria, Albania, at iba pang partner.
Ang pag-freeze ng Coinbase ay nagdaragdag ng isa pang kaso na nagpapakita kung paano gumaganap ngayon ang mga exchange ng direktang papel sa paghadlang sa pandaraya. Sinabi ng kumpanya na patuloy itong makikipagtulungan sa mga pampubliko at pribadong partner upang harangan ang mga kriminal na pondo at protektahan ang mga user.
