Isang pangunahing indibidwal na pinaghihinalaang nasa likod ng network ng Huione ay na-extradite na sa China, kung saan siya haharap sa mga kaso ng panloloko at paghuhugas ng pera.

Isang ulat mula sa news outlet na Ta Kung Wen Wei na nakabase sa Hong Kong ang nagsabi na si Li Xiong, na bahagi ng isang grupo na tumulong sa mga scam ring sa Asia na maghugas ng ilegal na pondo, ay ibinalik sa China mula sa Phnom Penh, Cambodia, ayon sa isang pahayag mula sa Ministry of Public Security ng China sa WeChat.

Si Xiong ay isang pangunahing miyembro ng Chen Zhi criminal syndicate, ayon sa ulat, at dating nagsilbing chairman ng Huione Group, isang network na sumusuporta sa mga scam center na nagsasagawa ng mga “pig butchering” scheme at iba pang pandaraya sa pamumuhunan upang kumuha ng pondo mula sa mga biktima sa buong mundo.

Para sa mga hindi pamilyar, ang network ng Huione ay naiugnay sa isa sa pinakamalaking ilegal na online marketplace na gumagana, na nagproseso ng mahigit $89 bilyong halaga ng mga cryptoasset.

Ang pag-aresto at extradition ni Xiong ay nangyari ilang buwan lamang matapos ang pagkakadakip kay Chen Zhi, ang pinuno ng Prince Group, na nagpapatakbo ng Huione Group. Nauna nang kinumpiska ng U.S. Department of Justice ang mahigit 127,000 Bitcoin na konektado sa mga operasyon ni Zhi.

Idinagdag ng ulat na ilang iba pang miyembro ng criminal syndicate ni Zhi ang nahuli na rin, ayon sa mga pahayag mula sa mga opisyal ng publiko ng China.

Muling Lumitaw ang Huione Group sa kabila ng mga Pagsisikap na Sugpuin Ito

Ang mga pagsisikap na putulin ang financial network ng Huione ay isinasagawa sa U.S. sa nakalipas na ilang taon.

Noong nakaraang taon, tinawag ng Financial Crimes Enforcement Network ng U.S. Department of the Treasury ang grupo bilang isang pangunahing isyu sa paghuhugas ng pera at kasunod nito ay inatasan ang mga institusyong pinansyal na putulin ang access na konektado sa mga operasyon nito.

Gayunpaman, iminumungkahi ng mga ulat ng third-party na muling lumitaw ang network sa ilalim ng mga bagong domain at patuloy na gumagana sa iba't ibang platform tulad ng Telegram, pinapanatili ang aktibidad sa kabila ng presyon ng pagpapatupad ng batas.