Dalawang indibidwal na diumano'y responsable sa paghuhugas ng mahigit $389 milyon halaga ng Bitcoin para sa AudiA6 crypto money laundering organization ang inaresto at kinasuhan sa Republic of Georgia noong Miyerkules.
Ang dalawa, sina Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, at Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, ay parehong kinasuhan ng isang bilang ng sabwatan upang maghugas ng mga instrumento ng pera at isang bilang ng sting money laundering bilang bahagi ng isang pandaigdigang operasyon laban sa organisasyon ng AudiA6, ayon sa U.S. Attorney’s Office para sa Eastern District ng Pennsylvania.
“Ang kriminal na reklamo sa kasong ito ay nagsasaad na sina Tkachuk at Ledenev ay mga nakatatandang miyembro ng organisasyon ng AudiA6, na namamahala sa serbisyo sa paghuhugas ng cryptocurrency at sa Dark2Web cybercrime forum,” isinulat ng Attorney’s Office.
Ayon sa reklamo, ang AudiA6 scheme ay nag-anunsyo ng isang alok upang “itago at takpan ang pinagmulan” ng mga crypto asset ng customer na maaaring maiugnay sa mga kriminal na pinagmulan. Bilang kapalit, ang organisasyon ay kumuha ng 5% bayad mula sa mga hinugasan na pondo.
Sila ay nadakip kasunod ng isang parallel na imbestigasyon mula sa U.S. Secret Service, IRS, at mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa Australia, Germany, Japan, at iba pang bansa. Ito ay humantong sa tatlong sinaliksik na ari-arian, naka-block na mga account sa social messaging platform na Telegram, na-freeze at kinumpiskang crypto asset, at isang banner ng pagkakumpiska na inilagay sa dark web site ng grupo.
Gamit ang pagsusuri ng blockchain, natukoy ng mga ahensya ang 10,333 BTC na idineposito sa mga crypto account ng AudiA6, na nagkakahalaga ng higit sa $389 milyon sa oras ng mga transaksyon. Humigit-kumulang $19 milyon sa mga transaksyong iyon ay direktang idineposito mula sa kilalang ilegal na pinagmulan.
Sina Tkachuk at Ledenev ay kasalukuyang hawak ng mga awtoridad sa Republic of Georgia habang hinahangad ng U.S. Attorney’s Office ang kanilang ekstradisyon sa Eastern District ng Pennsylvania. Kung sila ay mahatulan sa kanilang diumano'y mga krimen, ang dalawa ay maaaring maharap sa hanggang 20 taong pagkakakulong.
Mas maaga ngayong taon, ang mga pondo na ninakaw sa pamamagitan ng isang pekeng Ledger app na inilagay sa Mac App Store ay hinugasan sa pamamagitan ng mga serbisyo ng AudiA6 ayon sa pagsusuri ng pseudonymous blockchain researcher na si ZachXBT.
