مردی از نیوکاسل، واشنگتن، به دلیل کمک به انتقال درآمدهای حاصل از کلاهبرداری از طریق حسابهای بانکی و صرافیهای ارز دیجیتال، به پنج سال زندان محکوم شد. دفتر دادستانی ایالات متحده اعلام کرد که جفری کی. آویونگ به اتهام توطئه برای پولشویی اعتراف کرده است.
دادستانها گفتند که نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار از طریق حسابهایی که او باز کرده و به پلتفرمهای ارز دیجیتال مرتبط کرده بود، عبور کرده است.
قاضی منطقهای ایالات متحده، جان سی. کافنوئر، آویونگ را در دادگاه فدرال سیاتل محکوم کرد. قاضی گفت که این حکم با توجه به "دامنه و وسعت این کلاهبرداری" صادر شده است. آویونگ در آگوست ۲۰۲۴ دستگیر و در فوریه گذشته اعتراف کرده بود.
به گفته دادستانها، او پس از کیفرخواست و دستگیری، به ارتباط با همدستان خود ادامه داد. نیل فلوید، دستیار اول دادستان ایالات متحده، گفت که آویونگ به کلاهبرداران در تصرف وجوه سرمایهگذاران کمک کرده است. فلوید در بیانیهای گفت: «آقای آویونگ کلاهبرداری را که توسط دیگران توسعه یافته بود، تسهیل کرد.»
فلوید گفت قربانیان معتقد بودند که پول خود را به حسابهای امانی قانونی ارسال میکنند. او همچنین گفت که آویونگ بعداً وجوه غیرقانونی را از طریق حسابهای بانکی همسرش منتقل کرده است. یکی از قربانیان از بریتانیا برای حضور در جلسه صدور حکم سفر کرده بود. قربانی به آویونگ گفت: «شما درد زیادی را به وجود آوردید.»
سوابق دادگاه نشان میدهد که آویونگ حداقل نُه نهاد را برای دریافت وجوه سرمایهگذاران ایجاد کرده است. این نهادها از نامهای مرتبط با نفت، گاز، لجستیک، امانت و خدمات انرژی استفاده میکردند. از آگوست ۲۰۲۲ تا آگوست ۲۰۲۴، همدستان به قربانیان میگفتند که در ذخیرهسازی نفت سرمایهگذاری میکنند. دادستانها گفتند که مکانهای ذخیرهسازی شامل روتردام در هلند و هیوستون بوده است.
به قربانیان گفته شده بود که میتوانند با اجاره مخازن ذخیرهسازی به دیگران سود ببرند. پس از رسیدن پرداختها به حسابهای تحت کنترل آویونگ، وجوه به حسابهای دیگر، مقاصد فراساحلی یا صرافیهای ارز دیجیتال منتقل میشد.
دادستانها گفتند که آویونگ حداقل ۸۱ حساب بانکی را در ۲۴ مؤسسه مالی باز کرده است. او همچنین ۱۹ حساب را در هشت صرافی ارز دیجیتال باز کرده بود. بین ژوئن ۲۰۲۲ و ژوئیه ۲۰۲۴، این حسابها ۹۷.۱ میلیون دلار سپرده از اشخاص ثالث دریافت کردند. دولت اعلام کرد که تمام سپردههای موجود در این حسابها، درآمدهای حاصل از کلاهبرداری بودهاند.
مقامات گفتند که آویونگ از صرافیهایی مانند جمینی، بیتاستمپ و کوینبیس برای خرید ارز دیجیتال استفاده کرده است. این خریدها شامل بیت کوین، تتر، یواسدی کوین و اتریوم بوده است. طبق سوابق دادگاه، بخش زیادی از این ارزهای دیجیتال بعداً به حسابهای بایننس منتقل شدند. دادستانها گفتند که افراد در نیجریه و روسیه این حسابهای بایننس را کنترل میکردند.
در اسناد مربوط به صدور حکم، دادستانها گفتند که آویونگ به پنهان کردن درآمدهای حاصل از کلاهبرداری از مؤسسات مالی و مجریان قانون کمک کرده است. آنها گفتند که او از توضیحات جعلی تراکنشها و اسناد پشتیبان ساختگی استفاده کرده است.
دادستانها همچنین گفتند که او وجوه قربانیان را بین حسابهایی بدون هدف تجاری جابجا کرده است. آنها گفتند که او به سرعت وجوه فیات را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و داراییها را به آدرسهای تحت کنترل همدستان ارسال کرده است. طبق گفته دادستانها، آویونگ حداقل ۴,۰۷۸,۳۴۸ دلار به عنوان کمیسیون دریافت کرده است. آنها گفتند که او با آگاهتر شدن از کلاهبرداری، کمیسیونهای بالاتری طلب میکرد.
دادگاه محاسبه استرداد وجوه را به یک قاضی صلح ارجاع داد. دادستانها درخواست ۲۴,۷۰۷,۰۳۱ دلار غرامت برای قربانیان کردند. آویونگ حدود ۲.۳ میلیون دلار که از حسابهای بانکی و خانهاش توقیف شده است را از دست خواهد داد.
علاوه بر این، طبق اعلام دفتر دادستانی ایالات متحده، او یک آئودی SQ8 را نیز از دست خواهد داد. او موافقت کرد که با مصادره مدنی حدود ۷.۱ میلیون دلار توقیف شده از کیف پولهای ارز دیجیتال خود مخالفت نکند. او همچنین توافق کرد که حدود ۳۰۰,۰۰۰ دلار از حسابهای بانکی را برای استرداد وجوه تسلیم کند.
قاضی کافنوئر از تلاشهای دادستانها برای بازگرداندن وجوه به قربانیان تمجید کرد. قاضی در طول صدور حکم گفت: «این عملکرد عالی بود.» تحقیقات امنیت داخلی و تحقیقات جنایی IRS این پرونده را رسیدگی کردند. دستیاران دادستان ایالات متحده، جهیل آی. بیر و یونا چانگ، این پرونده را پیگیری کردند.
