وال استریت ژورنال از یک قاضی فدرال درخواست کرده است تا شکایت افتراآمیز بایننس را در مورد سه گزارش که این صرافی رمزارز را به تضعیف تلاشهای انطباق داخلی و اجازه دادن به بیش از 1 میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحریمشده ایرانی متهم کرده بود، رد کند.
به گزارش جاش راسل، خبرنگار سرویس خبری دادگاه (Courthouse News Service)، وکلای ژورنال روز چهارشنبه استدلال کردند که شکایت بایننس در مارس 2026 نتوانسته است نشان دهد که این روزنامه آگاهانه اطلاعات نادرست منتشر کرده یا با بیاعتنایی بیملاحظه به حقیقت عمل کرده است، که این استاندارد برای اثبات سوءنیت واقعی لازم است.
این اختلاف ناشی از گزارشهایی در مورد یک تحقیقات داخلی بایننس درباره تراکنشهایی است که ظاهراً از طریق این صرافی به نهادهای مرتبط با گروههای مورد حمایت ایران منتقل شدهاند.
بایننس بخشهای کلیدی این گزارشها را رد کرده و ادعا میکند که ژورنال تصور غلطی ایجاد کرده مبنی بر اینکه بازرسان را به دلیل کارشان اخراج کرده و بررسی داخلی را متوقف کرده است.
قاضی دادگاه منطقهای ایالات متحده، پل انگلمایر، پس از شنیدن استدلالها رأیی صادر نکرد و درخواست رد دعوی ژورنال را برای بررسی بیشتر به ثبت رساند.
در مرکز درخواست رد دعوی ژورنال، ادعای بایننس قرار دارد که روزنامه میدانست گزارشهایش اشتباه است زیرا صرافی قبل و بعد از انتشار، این اتهامات را تکذیب کرده بود.
ژورنال در پرونده خود استدلال کرد که دریافت تکذیبیهها از سوی موضوع یک تحقیق، نشاندهنده این نیست که خبرنگاران میدانستند کارشان نادرست است.
این روزنامه در درخواست خود گفت: "اساس شکایت بایننس در این پرونده ساده است: ژورنال میدانست گزارشهایش نادرست است زیرا بایننس قبل از انتشار مقاله و دوباره پس از انتشار آن، تکذیبیههای خودخواهانه به ژورنال ارسال کرده بود."
بر اساس پرونده، بایننس بارها به همین استدلال برای حمایت از اتهامات سوءنیت واقعی خود تکیه کرده است. ژورنال گفت که تکرار این اتهام، آن را به یک ادعای افترا قابل قبول تبدیل نمیکند.
در جلسه روز چهارشنبه، کاترین بولگر، وکیل ژورنال از شرکت دیویس رایت ترمین (Davis Wright Tremaine)، استدلال کرد که بایننس حقایق اصلی پشت سه مقاله را تکذیب نکرده است.
بولگر به دادگاه گفت که این شکایت از اعتراض بایننس به نحوه ارائه اطلاعات توسط ژورنال ناشی میشود، اطلاعاتی که روزنامه معتقد است دقیق بودهاند.
بولگر گفت: "این پرونده افترا نه از حقایق نادرست، بلکه از نارضایتی بایننس از نحوه گزارش حقایق واقعی توسط ژورنال نشأت میگیرد. نارضایتی بایننس از قضاوتهای تحریریه ژورنال، یک ادعای افترا را تشکیل نمیدهد و این دعوی باید رد شود."
بایننس موضع مخالف را اتخاذ کرده و استدلال میکند که این گزارشها حاوی اظهارات نادرست بوده و مفاهیم افتراآمیز در مورد عملیات انطباق صرافی ایجاد کردهاند.
کریستوفر نورمن لاوین، وکیل بایننس از شرکت وایترز برگمن (Withers Bergman)، به دادگاه گفت که ژورنال یک گزارش گمراهکننده از آنچه برای تحقیقات داخلی صرافی اتفاق افتاده، ایجاد کرده است.
این اختلاف شامل گزارش ماه فوریه ژورنال با تیتر "بایننس کارکنانی را که 1 میلیارد دلار انتقال به نهادهای تحریمشده ایران را علامتگذاری کرده بودند، اخراج کرد" میشود.
شکایت بایننس که در 11 مارس ثبت شد، اعلام کرده که بازرسان ذکر شده در گزارش به دلیل مطرح کردن نگرانیهای انطباق اخراج نشدهاند و تحقیقات این صرافی پس از خروج آنها ادامه یافته است. این صرافی همچنین گفت که حسابهای مرتبط با فعالیتهای مشکوک بعداً از پلتفرم حذف شدند.
لاوین روز چهارشنبه استدلال کرد که بررسی داخلی همانطور که ژورنال گزارش داده بود، برچیده نشده است و گفت که این تیتر تصویر نادرستی از بایننس در مورد مانعتراشی در اجرای قانون و اجرای یک برنامه انطباق ناکارآمد ایجاد کرده است.
لاوین گفت: "در اینجا شما مقالهای دارید که با یک نتیجهگیری شروع میشود، با یک نتیجهگیری به پایان میرسد و سراسر آن مملو از نتیجهگیری است."
بایننس همچنین استدلال کرده است که گزارش ژورنال میتواند از یک ادعای افترا از طریق اشاره (defamation-by-implication) حمایت کند، زیرا خوانندگان میتوانند نتیجه بگیرند که بازرسان به دلیل بررسی انتقالهای مرتبط با ایران اخراج شدهاند.
اختلاف نظر بر سر تراکنشهای مرتبط با ایران، قبل از این شکایت، وارد سوابق عمومی شده بود. در ماه مارس، بایننس در پاسخ رسمی به استعلام سنای آمریکا، ادعاهایی مبنی بر اجازه دادن به تراکنشهای شامل شبکههای مرتبط با ایران را رد کرد و از تحقیقات داخلی و کنترلهای انطباق خود دفاع نمود. این صرافی اعلام کرد که گزارشهای مورد استناد قانونگذاران، حاوی ادعاهای بیاساس در مورد رفتار آن بوده است، همانطور که قبلاً توسط crypto.news در اینجا پوشش داده شده بود.
دو ماه بعد، مدیرعامل ریچارد تنگ بار دیگر این اتهامات را رد کرد و گفت که ژورنال ادعاهای نادرستی در مورد کنترلهای تحریم بایننس مطرح کرده است. تنگ اظهار داشت که بایننس به افراد تحریمشده اجازه استفاده از پلتفرم را نمیدهد و تأکید کرد که برخی از تراکنشهای ذکر شده در گزارشها، قبل از تحریم شدن افراد درگیر رخ دادهاند.
انگلمایر بخشی از جلسه روز چهارشنبه را بر روی اظهارات فردی که بایننس آنها را افتراآمیز شناسایی کرده بود، متمرکز کرد.
بر اساس گزارش سرویس خبری دادگاه، شکایت اصلاح شده 22 اظهارنظر را در سه مقاله ژورنال فهرست میکند که بایننس آنها را قابل پیگرد میداند. قاضی از لاوین خواست توضیح دهد که چگونه اظهارات خاصی از نظر واقعی اشتباه بودهاند و چرا الزامات قانونی برای افترا را برآورده میکنند.
انگلمایر همچنین سوال کرد که چرا بایننس از ژورنال شکایت کرده است در حالی که نیویورک تایمز و فورچون گزارشهای جداگانهای در مورد بازرسانی منتشر کرده بودند که میگفتند نقضهای احتمالی تحریمهای ایران را در این صرافی کشف کردهاند.
لاوین پاسخ داد که پوشش ژورنال فراتر از گزارشهای سایر رسانهها بوده و استدلال کرد که این روزنامه تعصب علیه بایننس را نشان داده است.
ژورنال وجود گزارشهای تایمز و فورچون را به عنوان مدرکی علیه استدلال بایننس در مورد سوءنیت واقعی ذکر کرد. وکلای آن گفتند که گزارشهای مشابه از سازمانهای خبری معتبر، دلایل بیشتری به ژورنال برای باور به صحت گزارشهای خودش میدهد.
این روزنامه در پروندهای اظهار داشت: "با توجه به این گزارشهای قبلی از رسانههای خبری معتبر، ژورنال هیچ دلیلی برای باور به نادرست بودن مقاله خود در این زمینه نخواهد داشت."
گزارشهای اصلی همچنین باعث بررسی دقیق در واشنگتن شد. یک استعلام سنا در ماه فوریه به دنبال اطلاعاتی در مورد ادعاهایی بود که بایننس تراکنشهایی را شامل شبکههای مرتبط با ایران تسهیل کرده و اخراج کارکنان انطباق که در این باره تحقیق کرده بودند را زیر سوال برده بود.
تا ماه مارس، وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی تراکنشهای مرتبط با ایران بود که ظاهراً بیش از 1 میلیارد دلار از طریق بایننس منتقل شده بودند، طبق گزارش وال استریت ژورنال در آن زمان. بازرسان در حال بررسی بودند که آیا شبکههای ایرانی از این صرافی برای دور زدن تحریمهای آمریکا استفاده کردهاند یا خیر. بایننس تأکید کرد که مستقیماً با نهادهای تحریمشده تراکنش نداشته و گفت که حسابهای مشکوک شناسایی شده از طریق تحقیقات داخلی بسته شدهاند.
مبارزه کنونی بر سر افترا پس از تسویه حساب کیفری بایننس در سال 2023 با مقامات آمریکایی انجام میشود، زمانی که این صرافی به نقض قوانین مربوط به کنترلهای ضد پولشویی و تحریمها اعتراف کرد.
بایننس موافقت کرد حدود 4.3 میلیارد دلار برای حل و فصل پرونده پرداخت کند و نظارت بر انطباق را پذیرفت. چانگ پنگ "سی زی" ژائو پس از اعتراف به عدم حفظ یک برنامه مؤثر ضد پولشویی، از سمت مدیرعاملی کنارهگیری کرد و سپس چهار ماه را در زندان گذراند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در اکتبر 2025 عفو کامل ژائو را صادر کرد.
ژائو بعداً گفت که از این تصمیم غافلگیر شده و داشتن رابطه تجاری با خانواده ترامپ یا ورلد لیبرتی فایننشال را تکذیب کرد. او همچنین گفت که هرگز در مورد معاملهای که بایننس یا سرمایهگذاری رمزارزی مرتبط با ترامپ را به عفو او ربط دهد، صحبت نکرده بود، طبق پوشش خبری ماه نوامبر.
کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، در آن زمان گفت که دولت بایدن، ژائو را به عنوان بخشی از آنچه دولت ترامپ آن را تلاشی برای مجازات صنعت رمزارز توصیف کرده بود، تحت پیگرد قرار داده بود.
سوالاتی در مورد بایننس و ورلد لیبرتی فایننشال ماهها قبل از عفو مطرح شده بود. در مارس 2025، گزارشها حاکی از آن بود که اعضای خانواده ترامپ در مورد کسب سهمی در Binance.US در حالی که ژائو به دنبال عفو بود، گفتگو کرده بودند، هرچند ژائو هرگونه بحث در مورد چنین ترتیبی را تکذیب کرد.
ورلد لیبرتی فایننشال بعدها از طریق USD1، استیبل کوین متصل به دلار خود، به بایننس مرتبط شد. این توکن برای سرمایهگذاری 2 میلیارد دلاری MGX در بایننس استفاده شد، در حالی که گزارشها در مورد این تراکنش و روابط شرکتها بعداً مورد بررسی سیاسی قرار گرفت.
وکیل ژائو متعاقباً ادعاهایی مبنی بر اینکه عفو ناشی از یک توافق "پولی در ازای نفوذ" (pay-to-play) بوده است را رد کرد و گفت که رئیس سابق بایننس به دلیل ناکامیهای انطباق تحت پیگرد قرار گرفته بود و ادعاهایی مبنی بر ارتباط عفو او با سرمایهگذاریهای رمزارزی مرتبط با ترامپ را مورد مناقشه قرار داد.
انگلمایر درخواست رد دعوی ژورنال را برای بررسی بیشتر به ثبت رسانده است و 22 اظهارنظر مورد اختلاف و ادعاهای بایننس در مورد افترا از طریق اشاره را بدون صدور رأی فوری در دادگاه باقی گذاشته است.
