بنا بر گزارش Decrypt، یک سرباز آمریکایی که روز پنجشنبه به استفاده از اطلاعات نظامی طبقهبندیشده برای شرطبندی بر برکناری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، متهم شد، به دلیل رویههای احراز هویت (KYC) پلتفرم کلشی، نتوانست در آن حساب باز کند.
اگرچه گنون کن ون دایک ظاهراً توانسته بود ۱۳ شرط را در مورد نتایج مربوط به ونزوئلا در پلیمارکت ثبت کند که بیش از ۴۰۰,۰۰۰ دلار سود به همراه داشت، اما این فرد ۳۸ ساله نتوانست هویت خود را نزد رقیب اصلی این شرکت تأیید کند، طبق گفته فردی آشنا به موضوع.
در شکایتی که توسط CFTC تنظیم شده است، این رگولاتور ادعا کرد که ون دایک درخواستی برای افتتاح حساب با یک بازار پیشبینی که به پلیمارکت وابسته نیست، ارسال کرده بود؛ بازاری که همچنین امکان شرطبندی بر رویدادهای مربوط به برکناری مادورو را فراهم میکرد. این رگولاتور همچنین ادعا کرد که ون دایک پیش از اینکه رد شود، با پشتیبانی مشتری پلتفرم در ارتباط بوده است.
پس از توافق سال ۲۰۲۲ با CFTC، پلتفرم بینالمللی پلیمارکت رسماً شهروندان آمریکایی را از شرکت در آن منع میکند و برای اجرای این قانون از مسدودسازی IP استفاده مینماید. وزارت دادگستری در شکایت خود ادعا کرد که ون دایک، که در یک پایگاه نظامی در کارولینای شمالی مستقر بود، با استفاده از VPN به پلیمارکت دسترسی پیدا کرده و وانمود میکرد که کاربر یک کشور خارجی است.
طبق گفته مایکل واینستین، وکیل مدافع پروندههای جرائم اقتصادی در کول شاتز، با پیشروی وزارت دادگستری و CFTC در پروندههای مربوطه، ناتوانی پلیمارکت در جلوگیری از دسترسی شهروندان آمریکایی به پلتفرم بینالمللی خود، احتمالاً به نمایش گذاشته خواهد شد.
او به Decrypt گفت: «تفاوت بین رویههای احراز هویت یک شرکت و شرکت دیگر، در تعقیب این پرونده توسط دولت، اهمیت خواهد داشت. آنها احتمالاً تلاشهای او برای انجام معامله با پلتفرمی که ناموفق بود را نیز احضار خواهند کرد.»
آمریکاییهایی که در پلتفرم آمریکایی پلیمارکت حساب باز میکنند، مشمول رویههای احراز هویت هستند؛ اما شرطبندانی که از همتای بینالمللی آن استفاده میکنند، تنها با یک آدرس ایمیل یا اتصال کیف پول رمزارزی، حساب ایجاد میکنند. روز پنجشنبه، این شرکت در پستی در X اعلام کرد که تخلف ون دایک را شناسایی کرده و موضوع را به مقامات ارجاع داده و با آنها همکاری کرده است.
این پلتفرم افزود: «دستگیری امروز اثباتی بر عملکرد صحیح سیستم است» و به قوانین تقویتشده یکپارچگی بازار برای مبارزه با معاملات خودی که ماه گذشته منتشر شد، اشاره کرد.
به گفته آماندا فیشر، مدیر سیاستگذاری و مدیر عملیات در گروه اصلاحات مالی Better Markets، که رئیس دفتر سابق گری گنسلر، رئیس سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) بود، شکایات مطرحشده در مورد کسبوکار پلیمارکت، بیش از پاسخ، سوال ایجاد میکند.
او به Decrypt گفت: «عجیب است که CFTC و وزارت دادگستری، پلیمارکت را به دلیل عدم ممانعت صحیح از دسترسی شرطبندان آمریکایی به پلتفرم، متهم نکردند. این موضوع باید سوالاتی را در مورد اقدام پلیمارکت برای راهاندازی یک پلتفرم داخلی در ایالات متحده ایجاد کند.»
در بیانیهای که روز پنجشنبه منتشر شد، مایک سلیگ، رئیس CFTC، اشاره کرد که این رگولاتور هیچ تحملی در برابر کلاهبرداری، دستکاری و معاملات خودی ندارد. او اوایل این ماه نیز به Politico گفته بود که بر فعالیتهای مربوط به بازارهای پیشبینی که در خارج از کشور رخ میدهند، تمرکز ندارد.
او گفت: «مهم است که ما بر تنظیمگری از طریق اعمال قانون و پیگیریهای فراساحلی تمرکز نکنیم. مهمترین چیز برای یک رگولاتور بازار و هدف سیاستگذاری من، تعیین قوانینی است که برای آمریکاییها کارآمد باشد.»
کلشی در تماس Decrypt از اظهار نظر خودداری کرد. سخنگوی پلیمارکت Decrypt را به پست X از بنیانگذار و مدیرعامل شین کاپلن ارجاع داد.
کاپلن گفت: "ما به طور فعال با تمام مقامات ذیربط در مورد هرگونه فعالیت مشکوک در بازارمان همکاری می کنیم. این اتفاق به طور مداوم پشت صحنه رخ می دهد، برخلاف آنچه بسیاری تصور می کنند."
یادداشت سردبیر: این خبر پس از انتشار برای افزودن اظهار نظر پلیمارکت بهروزرسانی شد.
