سناتور ریچارد بلومنتال از ایالت کنتیکت، از مقامات آمریکایی مسئول نظارت بر بایننس در مورد اینکه آیا این شرکت با قوانین مبارزه با پولشویی و تحریمها تحت برنامه نظارتی تحمیل شده توسط دادگاه در سال ۲۰۲۳ مطابقت دارد یا خیر، سوال کرد.
طبق گزارشی که روز جمعه توسط فورچون منتشر شد، بلومنتال نامههایی به وزارت دادگستری و شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا (FinCEN) ارسال کرد و خواستار جزئیات مربوط به انطباق بایننس شد.
بایننس و مدیرعامل سابق آن، چانگپنگ "CZ" ژائو، در سال ۲۰۲۳ به توافقی دست یافتند که طبق آن این صرافی ۴.۳ میلیارد دلار برای حل و فصل اقدامات اجرایی نظارتی مدنی پرداخت خواهد کرد و CZ به یک اتهام جنایی اقرار کرد.
این توافق همچنین مستلزم آن بود که بایننس تحت نظارت و الزامات گزارشدهی توسط مقامات آمریکایی قرار گیرد.
در نامه بلومنتال آمده بود که او نگران "ادعاهای فزاینده مبنی بر رویکرد خطرناکاً سهلانگارانه بایننس در پیشگیری از پولشویی" است. فورچون گزارش داد که مقامات وزارت دادگستری و FinCEN که مسئول نظارت بر این صرافی به عنوان بخشی از توافق هستند، از اظهار نظر خودداری کردند.
مرتبط: میلیاردر رمزارز به زندان میرود: خودزندگینامه CZ دوران پرآشوب بایننس را بازگو میکند
این نامه پس از گزارشهایی منتشر شد که بایننس در مورد تحریمهای آمریکا علیه ایران تحت بررسی قرار گرفته است.
گزارش شده است که این صرافی رمزارزی افرادی را اخراج کرده است که مسئول اطلاعرسانی به مدیران بایننس بودند مبنی بر اینکه ۱ میلیارد دلار از طریق این پلتفرم به نهادهای مرتبط با ایران سرازیر شده است. سخنگوی این صرافی این ادعاها را تکذیب کرده است.
در ماه فوریه، گروهی از سناتورها از اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، و پاملا بوندی، دادستان کل سابق (که در ماه آوریل توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برکنار شد)، خواستند تا یک "بررسی سریع و جامع" از کنترلهای انطباقی بایننس را تکمیل کنند.
برخی از قانونگذاران آمریکایی مدعی شدهاند که ارتباطات بین بایننس و ترامپ تضاد منافعی برای رئیسجمهور آمریکا و کسبوکارهای رمزارزی خانواده او ایجاد میکند.
در مارس ۲۰۲۵، یک نهاد مستقر در امارات متحده عربی، سهام ۲ میلیارد دلاری در بایننس را با استفاده از استیبلکوین USD1 که توسط World Liberty Financial، شرکتی که توسط ترامپ و پسرانش تأسیس شده بود، خریداری کرد.
ترامپ همچنین مدیرعامل سابق بایننس، CZ، را در اکتبر ۲۰۲۵، پس از اینکه چهار ماه از محکومیت زندان خود را به عنوان بخشی از اقرار به جرم خود در سال ۲۰۲۳ گذراند، عفو کرد.
مجله: آیا قانون CLARITY برای دیفای خوب خواهد بود یا بد؟
