مقامات آمریکایی صرافیهای رمزارز شلبیت و آبان تتر را پس از ادعای کمک این پلتفرمها به ایران برای دور زدن محدودیتها و انتقال وجوه مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کردند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده، این تحریمها را در ۷ اوت، به عنوان بخشی از تلاشهای واشنگتن برای مختل کردن دسترسی ایران به بازارهای مالی بینالمللی اعلام کرد.
اوفک، شلبیت و آبان تتر را به تسهیل تراکنشهای غیرقانونی رمزارز و دور زدن تحریمها متهم کرد. این آژانس گفت که دولت ایران برای انتقال داراییهای دیجیتال از طریق شبکههای شرکتی و یک عملیات قمار آنلاین، به صرافیهایی با نظارت نظارتی محدود یا بدون نظارت تکیه کرده است.
این تحریمها همچنین سیاوش کیوانپور، شهروند ایرانی، و شرکتهای مرتبط با او در گرجستان، لهستان و امارات متحده عربی را در بر میگیرد. خزانهداری کیوانپور را به عنوان گرداننده شبکهای از شرکتهای پوششی متصل به شلبیت توصیف کرد.
بر اساس اعلام خزانهداری، آدرسهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیش از ۱ میلیون دلار رمزارز به شلبیت ارسال کردهاند. کیف پولهای مرتبط با شلبیت ظاهراً بیش از ۲ میلیون دلار به آدرسهای تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل کردهاند.
خزانهداری گفت که کیف پولهای متعلق به یا تحت کنترل کیوانپور نیز بیش از ۲ میلیون دلار به نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، ارسال کردهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، گفت: «چه به دلار، چه به ریال یا به رمزارز، خزانهداری شبکههای مالی غیرقانونی را که رژیم را سرپا نگه میدارند، ردیابی و منهدم خواهد کرد.»
اوفک به طور جداگانه آبان تتر مستقر در ایران را به پردازش میلیونها دلار تراکنش با نهادهای از پیش تحت تحریم آمریکا متهم کرد.
این نهادها شامل نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس بودند. این چهار صرافی ایرانی در ماه ژوئن توسط وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شدند، پس از اینکه مقامات آنها را به کمک به نهادهای محدود شده برای دسترسی به بازارهای دارایی دیجیتال متهم کردند.
چینالیسیس تخمین زده است که نوبیتکس تقریباً نیمی از فعالیتهای معاملات رمزارز ایران را تشکیل میدهد. این صرافی داشتن رابطه مستقیم یا قرارداد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بانک مرکزی ایران یا سایر نهادهای دولتی را رد کرده است.
شلبیت نیز ادعاهای مبنی بر مشارکت آگاهانه در پولشویی، تامین مالی تروریسم یا دور زدن تحریمها را رد کرده است. مدیریت سابق آن گفت که این شرکت پذیرش کسبوکارهای جدید را در دسامبر ۲۰۲۵ متوقف کرده و فرایند تعطیلی مشتریان خود را در ژانویه تکمیل کرده است.
این تحریمها نشاندهنده تعیینهای اداری هستند و نه محکومیتهای کیفری. با این حال، آنها اموال و منافع اموالی را که متعلق به طرفهای تعیینشده است، در صورت ورود آن داراییها به حوزه قضایی ایالات متحده، مسدود میکنند.
آخرین اقدام، کمپین آمریکا را که صرافیها، آدرسهای کیف پول و شرکتهای متهم به کمک به ایران برای دور زدن محدودیتها در طول درگیری نظامی با واشنگتن را هدف قرار داده، گسترش میدهد.
در ماه ژوئیه، مقامات آمریکایی ۱۳۱ میلیون دلار رمزارز مرتبط با ایران را که در کیف پولهای متصل به بانک مرکزی این کشور نگهداری میشد، مسدود کردند. این اقدام پس از عملیات ماه آوریل انجام شد که در آن تتر تقریباً ۳۴۴ میلیون دلار USDT را در دو آدرس ترون که توسط مقامات به شبکههای ایرانی مرتبط شده بودند، مسدود کرد.
بسنت پیشتر گفته بود که ایالات متحده از زمان آغاز درگیری، نزدیک به ۱ میلیارد دلار رمزارز مرتبط با صرافیها و کیف پولهای ایرانی را توقیف یا مسدود کرده است.
استفاده از استیبلکوینهای متمرکز ابزاری اجرایی را به مقامات میدهد که در مورد داراییهایی مانند بیتکوین وجود ندارد. صادرکنندگان میتوانند نقل و انتقالات از آدرسهای تعیینشده را مسدود کنند، در حالی که تراکنشهای مربوط به داراییهای غیرمتمرکز معمولاً به کنترل کلیدهای خصوصی نیاز دارند.
اشخاص و شرکتهای آمریکایی عموماً از ارائه وجوه، خدمات یا سایر مزایای اقتصادی به صرافیها و افراد تحریمشده منع شدهاند. نهادهایی که حداقل ۵۰ درصد آنها توسط یک یا چند طرف مسدود شده متعلق است نیز مشمول میشوند، حتی اگر به طور جداگانه نام برده نشده باشند.
صرافیهای خارجی، صادرکنندگان استیبلکوین و ارائهدهندگان خدمات پرداخت نیز ممکن است در صورت پردازش آگاهانه تراکنشهای خاصی که شامل طرفهای تعیینشده میشوند، با خطر تحریمهای ثانویه روبرو شوند.
اوفک چندین آدرس بیتکوین، اتریوم، ترون و سولانا را به عنوان بخشی از این اقدام منتشر کرد. شرکتهای رمزارز باید این شناسهها و نهادهای تحریمشده را به سیستمهای غربالگری تراکنش خود اضافه کنند، زیرا واشنگتن به ردیابی جریانهای دارایی دیجیتال مرتبط با ایران ادامه میدهد.
