مقامات ایالات متحده پس از اینکه بازرسان این گروه را به کلاهبرداری مشکوک سرمایه‌گذاری رمزارزی مرتبط دانستند که منجر به ضررهای سنگین کاربران شده بود، کنترل وب‌سایت BG Wealth Sharing را به دست گرفتند.

به گفته محقق درون‌زنجیره‌ای ZachXBT، کیف پول‌های مرتبط با این عملیات بین ۲۷ آوریل تا ۳ مه تلاش کردند بیش از ۹۲ میلیون دلار رمزارز را جابه‌جا کنند، در حالی که اقدام هماهنگ با مشارکت تتر، بایننس، OKX و نهادهای انتظامی ایالات متحده منجر به مسدود شدن بیش از ۴۱ میلیون دلار شد.

ZachXBT گفت این طرح ممکن است مسئول ضررهای بیش از ۱۵۰ میلیون دلاری باشد و به فعالیت‌هایی اشاره کرد که تا سال ۲۰۲۵ ردیابی شده و «هزاران برداشت قربانی از صرافی‌ها» از طریق تحلیل درون‌زنجیره‌ای شناسایی شده است. او افزود که این عملیات کاربران خرد را از طریق کانال‌های رسانه‌های اجتماعی هدف قرار داده بود، جایی که قربانیان با وجود علائم هشدار دهنده، به اعتماد به پلتفرم تشویق می‌شدند.

آمارهای منتشر شده توسط اداره تحقیقات فدرال در آوریل نشان داد که جرایم سایبری در سال گذشته منجر به ۲۱ میلیارد دلار ضرر شده است، که کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی بخش قابل توجهی از این مبلغ را تشکیل می‌دهد.

از روز چهارشنبه، وب‌سایت BG Wealth Sharing یک اطلاعیه توقیف را نمایش می‌دهد که به عنوان بخشی از تلاش مشترک اجرایی شامل عملیات Level Up و نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری صادر شده است و تأیید می‌کند که دامنه توسط مقامات ایالات متحده تصرف شده است.

هشدارهای رگولاتوری ماه‌ها قبل این پلتفرم را پرچم‌گذاری کرده بودند. در آوریل، بانک مرکزی ساموآ، BG Wealth Sharing را به عنوان یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری توصیف کرد و به عموم توصیه کرد که از آن دوری کنند، با اشاره به اینکه این شرکت بدون مجوز فعالیت می‌کرد.

مقامات گفتند که این گروه خود را به عنوان یک سرویس معاملات رمزارزی معرفی می‌کرد و بازدهی روزانه بین ۱.۳% تا ۲.۶%، همراه با پاداش‌های معرفی و پاداش‌های مبتنی بر رتبه برای جذب سپرده‌های جدید ارائه می‌داد.

در روزهای منتهی به تعطیلی، فردی که توسط کاربران به عنوان مدیرعامل استفن بیرد شناسایی شده بود، در یک پیام ویدئویی به شرکت‌کنندگان گفت که صرافی DSJ این پلتفرم در حال آماده‌سازی برای عرضه اولیه عمومی (IPO) است و برای ادامه کار نیاز به مالیات ۱۲ درصدی بر موجودی حساب‌ها دارد.

تا روز یکشنبه، کاربران شروع به انتشار هشدارهایی آنلاین کردند که برداشت‌ها محدود شده‌اند، و چندین نفر ادعا کردند که پلتفرم پردازش درخواست‌ها را متوقف کرده است. روز دوشنبه، وزارت موسسات مالی ایالت واشنگتن تأیید کرد که شکایاتی دریافت کرده و هشدار داد که این عملیات نشانه‌هایی از کلاهبرداری دارد.

رگولاتور اظهار داشت که هر پلتفرمی که قبل از اجازه برداشت، نیاز به سپرده‌های اضافی دارد، «به احتمال زیاد در حال انجام کلاهبرداری پیش‌پرداخت است»، که نگرانی‌های مطرح شده توسط کاربران آسیب‌دیده را تقویت می‌کند.

اقدامات اجرایی قبلی نشان داده است که این عملیات‌ها چگونه سازماندهی می‌شوند. ماه گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که سرکوب کلاهبرداری‌های «کشتار خوک» به رهبری اداره تحقیقات فدرال منجر به ۲۷۶ دستگیری و تعطیلی چندین مرکز کلاهبرداری در دبی، تایلند و چین شد، جایی که قربانیان متقاعد می‌شدند وجوه خود را به پلتفرم‌های رمزارزی جعلی ارسال کنند، قبل از اینکه دارایی‌ها برای پولشویی از طریق شبکه‌ای از کیف پول‌ها هدایت شوند.