وزارت خزانهداری ایالات متحده دو صرافی رمزارزی را که به گفته آن میلیونها دلار را برای سپاه پاسداران ایران پولشویی کردهاند، تحریم کرد—یک گرداننده که این طرح را از گرجستان و امارات متحده عربی اداره میکرد و یک پلتفرم دوم مستقر در ایران نام برده شد.
OFAC این اقدام را در تاریخ ۷ اوت تحت کمپین "خشم اقتصادی" خود اعلام کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، در بیانیهای گفت: "اتکای رژیم ایران به داراییهای دیجیتال و شبکههای بانکداری در سایه، گواه دیگری است که خشم اقتصادی در حال کار است." یک اقدام جداگانه و همزمان نیز شبکه بانکداری در سایه سنتی ایران را هدف قرار داد.
محور اصلی، سیاوش کیوانپور است. او ایرانیتبار است، تابعیت دومینیکا و افغانستان را دارد و شبکهای چند کشوری را از امارات متحده عربی و گرجستان اداره میکرد. از طریق شرکت خود در گرجستان، SHPS Shelbit، او صرافی شلبیت را اداره میکرد.
خزانهداری میگوید کیفپولهای مرتبط با نیروهای مسلح ایران بیش از ۱ میلیون دلار رمزارز به شلبیت ارسال کردهاند و شلبیت نیز بیش از ۲ میلیون دلار به کیفپولهای ایرانی بازگردانده است—علاوه بر ۲ میلیون دلار دیگر به نوبیتکس، یک صرافی ایرانی که قبلاً به دلیل تأمین مالی تروریسم تحریم شده بود.
The Iranian regime’s reliance on digital assets and shadow banking networks is further evidence that Economic Fury is working. We will continue to increase the economic pressure. Whether in dollars, rials, or crypto, Treasury will hunt down and dismantle the illicit financial… https://t.co/phPYBx4Zxr
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) August 7, 2026
خزانهداری ادعا میکند که شلبیت همچنین دهها میلیون دلار را از یک شبکه قمار آنلاین فارسیزبان پولشویی کرده است.
خزانهداری گفت که سازمان تنظیم مقررات داراییهای مجازی (VARA) امارات متحده عربی در ژانویه ۲۰۲۵ و دوباره در ژوئیه ۲۰۲۶ علیه Shelbit General Trading اقدام اجرایی انجام داد، اما این صرافی همچنان به فعالیت خود ادامه داد. کیوانپور همچنین Shelbit Technologies مستقر در لهستان و Crypto Home و NFT Home DMCC مستقر در امارات متحده عربی را اداره میکرد که همگی در کنار شلبیت تحریم شدند.
صرافی دوم، آبان تتر، میلیونها تراکنش را با پلتفرمهای ایرانی قبلاً تحریم شده از جمله نوبیتکس (Nobitex)، والکس (Wallex)، بیتپین (Bitpin) و رمزینکس (Ramzinex) پردازش کرده است. هر دو تحت اختیاراتی که بخش مالی ایران و حمایت آن از تروریسم را هدف قرار میدهد، تحریم شدند.
این تحریمها، این نهادها را به لیست افراد و نهادهای مشخص شده (SDN) اضافه میکند—لیست سیاه دولت ایالات متحده از افراد و شرکتهایی که از سیستم مالی آمریکا محروم شدهاند. هر دارایی مرتبط با ایالات متحده مسدود میشود و شرکتهای خارجی که به معامله با آنها ادامه دهند، با خطر تحریمهای ثانویه روبرو میشوند.
برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه تا ۱۵ میلیون دلار برای اطلاعاتی که سازوکارهای مالی سپاه پاسداران، ارتش ایران، را مختل کند، ارائه میدهد. توقیف رمزارزها بخشی از یک فشار پایدار علیه اتکای ایران به رمزارزها است: تنها در ماه مه، ایالات متحده ۱۳۱ میلیون دلار رمزارز مرتبط با ایران را مسدود کرد و به گفته بسنت، از زمان آغاز این کمپین، تقریباً ۱ میلیارد دلار رمزارز ایرانی را توقیف کرده است.
تا ۷ اوت، صرافی شلبیت، آبان تتر و افراد نامبرده در لیست SDN قرار دارند و داراییهای مرتبط با ایالات متحده آنها مسدود شده است.
