وزارت خزانه‌داری آمریکا به طور "خصوصی" از بایننس خواسته است که از یک "برنامه نظارتی" پیروی کند که این شرکت به عنوان بخشی از اقرار به گناه در سال 2023 با آن موافقت کرده بود، این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از آن است که یک میلیارد دلار از طریق این صرافی رمزارز به "نهادهای" مرتبط با ایران منتقل شده است، وب‌سایت The Information روز پنجشنبه گزارش داد.

ایران و آمریکا بیش از دو ماه است که درگیر یک درگیری مسلحانه بوده‌اند. طبق این گزارش، آمریکا و اسرائیل به دنبال اعمال فشار اقتصادی بر ایران بوده‌اند.

The Information گزارش داد که وزارت خزانه‌داری "در چند هفته گذشته" نامه‌ای ارسال کرده و از بایننس خواسته است تا از برنامه نظارتی که قبلاً پس از اقرار به گناه در خصوص اتهامات مرتبط با نقض تحریم‌ها و پولشویی با آن موافقت کرده بود، پیروی کند. این نامه در بحبوحه گزارش‌هایی ارسال شد که بیش از 1 میلیارد دلار در سال‌های 2024 و 2025 از طریق بایننس به گروه‌های مرتبط با ایران منتقل شده است.

سخنگوی بایننس به The Block گفت: "بایننس متعهد به همکاری با ناظر مستقل و همکاری مداوم ما با سازمان‌های مربوطه است. ما همکاری کامل و شفافیت را به ناظر ارائه می‌دهیم."

در ماه فوریه، Fortune گزارش داد که بایننس محققانی را که شواهدی از جریان‌های مالی مرتبط با ایران را کشف کرده بودند، اخراج کرده است. نیویورک تایمز نیز گزارش داد که محققان داخلی سال گذشته کشف کردند که بیش از 1500 حساب در این پلتفرم از ایران قابل دسترسی بوده است و حدود 1.7 میلیارد دلار از دو حساب بایننس به نهادهای مرتبط با ایران، از جمله کیف پول‌های متصل به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، سرازیر شده است. 

بایننس این گزارش‌ها را رد کرد و منکر اخراج محققان داخلی شد پس از آنکه آنها کشف کردند که رمزارز به نهادهای ایرانی مرتبط با سازمان‌های تروریستی منتقل شده است.

در آن زمان، سخنگوی بایننس به The Block گفت که هیچ محققی به دلیل طرح نگرانی‌های مربوط به انطباق یا گزارش تخلفات احتمالی تحریم‌ها اخراج نشده است.

طی چند ماه گذشته، دموکرات‌ها بر وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری برای تحقیق درباره بایننس فشار آورده‌اند. تصمیم رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای عفو مدیرعامل سابق بایننس، چانگ پنگ ژائو، نیز نگرانی‌های اخلاقی را برانگیخته است. 

طبق گزارش The Information، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم، جین لنگ، به [بایننس] "یادآوری کرده بود که موظف است به طور کامل با برنامه نظارتی تحمیل‌شده توسط خزانه‌داری همکاری کند ... با به اشتراک گذاشتن اطلاعات مرتبط، از جمله سوابق داده‌های حیاتی و اسناد، به موقع."

وزارت خزانه‌داری بلافاصله برای اظهار نظر پاسخی نداد.

با این حال، طبق گزارش The Information، بایننس به درخواست خزانه‌داری پاسخ داده است. این شرکت نوشت: "ما به جدیت مسائل گذشته واقف هستیم و زمان، منابع و توجه قابل توجهی را به رسیدگی به آنها اختصاص داده‌ایم،" و افزود که "در تلاش برای افزایش" شفافیت و تسریع زمان پاسخگویی خود است.

بایننس به The Block گفت: "ما از بازخورد سازنده وزارت خزانه‌داری استقبال می‌کنیم و این نظارت را بخش مهمی از تقویت مستمر کنترل‌های انطباق و ضد پولشویی خود می‌دانیم."

در ماه فوریه، گروهی از سناتورهای دموکرات از وزارت دادگستری و خزانه‌داری خواستند تا بررسی کنند که آیا بایننس قوانین تحریم‌های آمریکا را نقض می‌کند یا خیر. سپس، در ماه آوریل، سناتور ریچارد بلومنتال اطلاعات بیشتری درباره ناظرانی که بایننس پس از اقرار به گناه در سال 2023 موظف به استخدام آنها بود، درخواست کرد.

بایننس موافقت کرد که بیش از 4 میلیارد دلار جریمه پرداخت کند و همچنین توافق کرد که یک "ناظر مستقل انطباق" را به مدت سه سال حفظ کند.