پلیس کره جنوبی ظاهراً دفاتر صرافی بیتهامب را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد اتهامات وارده مبنی بر استفاده کیم بیونگ-گی، قانونگذار مستقل، از نفوذ سیاسی خود برای تأمین اشتغال پسرش در شرکتهای ارز دیجیتال، تفتیش کرده است.
بر اساس گزارش روز دوشنبه News1، بازرسان این یورش را در حالی انجام دادند که در حال بررسی ادعاهایی مبنی بر تلاش کیم برای تأثیرگذاری بر تصمیمات استخدامی در بیتهامب و دانامو، اپراتور آپبیت، بزرگترین صرافی رمزنگاری کره جنوبی، بودند.
این گزارش حاکی است که پسر کیم در ژانویه ۲۰۲۵ به بیتهامب پیوست و حدود شش ماه در این شرکت ماند. مقامات در حال بررسی این موضوع هستند که آیا فرآیند استخدام شامل فشار خارجی یا رفتار ترجیحی مرتبط با موقعیت کیم بوده است یا خیر.
بازرسان کره جنوبی ظاهراً کیم را چندین بار مورد بازجویی قرار دادهاند و در حال بررسی این موضوع هستند که آیا از طریق استفاده ادعایی از نفوذ سیاسی، قانونی نقض شده است یا خیر. News1 گزارش داد که بررسیها پس از آن گسترش یافت که افشاگریها نشان داد کیم در حالی که در کمیته امور سیاسی مجلس ملی، که بر رگولاتور مالی کشور نظارت دارد، خدمت میکرد، مکرراً سوالاتی در مورد دانامو مطرح کرده است.
این تعاملات توجه را به خود جلب کرد زیرا گزارش شده بود که پسر کیم در آن دوره در این شرکت مشغول به کار بوده است، که بازرسان را بر آن داشت تا بررسی کنند که آیا فعالیتهای پارلمانی این قانونگذار و استخدام پسرش به هم مرتبط بودهاند یا خیر.
مراحل اولیه این تحقیق قبلاً شامل شهادت مدیران اجرایی صرافیهای بزرگ رمزنگاری بوده است.
بر اساس این گزارش، پلیس در ماه فوریه، پیش از انجام عملیات جستجو و ضبط جداگانه در مقر بیتهامب و برج مالی بیتهامب، مقامات این صرافی را به عنوان شاهد احضار کرد.
بازجوییهای بیشتر در ماه آوریل ادامه یافت، زمانی که بازرسان افراد بیشتری را که با این صرافی مرتبط بودند، برای جمعآوری شواهد مصاحبه کردند.
کیم همچنین در ماه آوریل در رابطه با ۱۳ اتهام جداگانه، طبق گزارش News1، در برابر بازرسان حاضر شد. این اتهامات شامل ادعاهایی مربوط به رشوه در نامزدی، رانتهای شغلی مرتبط با پسرش و درخواستهایی درباره انتقال دانشگاهی بود. در ششمین حضورش در برابر مقامات، کیم ظاهراً اظهار داشت که معتقد است در نهایت از اتهامات تبرئه خواهد شد.
محبوبیت در استخدام (پارتیبازی) همچنان یک مسئله سیاسی حساس در کره جنوبی است، جایی که جنجالهای پیشین شامل سیاستمداران و شرکتهای بزرگ، بحث عمومی را در مورد اعمال نفوذ، شیوههای استخدام و دسترسی به فرصتها برانگیخته است.
جدیدترین تحقیقات در حالی انجام میشود که بیتهامب همچنان در حال مبارزه با رگولاتورهای کره جنوبی بر سر جریمههای عدم رعایت مقررات وضع شده در اوایل سال جاری است.
در ماه مارس، واحد اطلاعات مالی این صرافی را به مبلغ ۳۶.۸ میلیارد وون (حدود ۲۴.۶ میلیون دلار) جریمه کرد و پس از شناسایی ادعای قصور در اجرای مقررات شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML)، دستور تعلیق جزئی شش ماهه فعالیت تجاری آن را صادر کرد. رگولاتورها اعلام کردند که بیتهامب ۴۵,۷۷۲ تراکنش دارایی مجازی را شامل ۱۸ ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی خارجی ثبتنشده تسهیل کرده و ۶.۶۵ میلیون نقض ادعایی را تحت قانون اطلاعات مالی خاص ذکر کرده است.
بر اساس این تحریم، کاربران جدید از واریز یا برداشت داراییهای رمزنگاری خارجی محدود میشدند، اقدامی که به گفته ناظران صنعت میتوانست رشد مشتری را محدود کند.
اسناد دادگاه که توسط یونهاپ ذکر شده است، نشان میدهد که دادگاه اداری سئول در ماه مه یک حکم توقف اجرا به بیتهامب اعطا کرده و اجرای تعلیق را به طور موقت متوقف کرده است، در حالی که این صرافی تصمیم FIU را از طریق یک دعوای حقوقی جداگانه به چالش میکشد. این حکم محدودیتها را متوقف کرد اما تحریمهای اصلی را لغو نکرد.
با وجود مشکلات حقوقی، بیتهامب به پیگیری برنامههای توسعه خود ادامه داده است. در ماه مه، این صرافی تفاهمنامهای با SSI Digital Technology، یکی از شرکتهای وابسته به شرکت اوراق بهادار ویتنامی SSI Securities، امضا کرد تا راهاندازی یک صرافی دارایی دیجیتال تحت نظارت در ویتنام را بررسی کند.
این همکاری پیشنهادی شامل زیرساخت صرافی، نگهداری، امنیت، سیستمهای انطباق و خدمات سازمانی است، اگرچه هرگونه برنامه سرمایهگذاری یا عملیاتی همچنان منوط به تأیید مقامات ویتنامی است.
