پس از آنکه دادگاهی در سئول، جئونگ سانگ-هو، مدیرعامل دلیو را به دلیل کلاهبرداری از مشتریان به ارزش ۷۰ میلیارد وون (۴۹.۲ میلیون دلار) در قالب دارایی‌های رمزنگاری شده، گناهکار شناخت، کره جنوبی او را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری محلی Newsis، دادگاه منطقه‌ای جنوبی سئول، جئونگ را در بیشتر اتهامات علیه او، از جمله کلاهبرداری، اختلاس و استفاده از اسناد جعلی در ثبت دلیو به عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی، محکوم کرد.

قاضی جانگ چان که ریاست این پرونده را بر عهده داشت، پس از صدور حکم دستور بازداشت جئونگ را نیز صادر کرد. NoCut News گزارش داد که دادگاه نگرانی از احتمال فرار او را دلیل این تصمیم عنوان کرده است.

حکم ۱۵ سال حبس، کمتر از حکم ۲۰ ساله‌ای بود که دادستان‌ها در اظهارات پایانی خود در اوایل سال جاری درخواست کرده بودند. همانطور که crypto.news پیشتر در آوریل گزارش داده بود، دادستان‌ها جئونگ را متهم کرده بودند که بین آگوست ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۳، حدود ۲۵۰ میلیارد وون دارایی رمزارزی را از تقریباً ۲۸۰۰ کاربر سوءاستفاده کرده است.

مدیرعامل دلیو از اتهام اصلی کلاهبرداری ۲۵۰ میلیارد وونی تبرئه شد

در حالی که جئونگ در چندین فقره اتهام محکوم شد، دادگاه او را از اتهام اصلی شامل حدود ۲۵۰ میلیارد وون (۱۷۵.۶ میلیون دلار) که گفته می‌شود از حدود ۲۸۰۰ مشتری گرفته شده بود، تبرئه کرد.

Newsis گزارش داد که دادگاه شواهد جمع‌آوری شده در طول تفتیش و توقیف مربوط به یک اپراتور سرور را پس از یافتن غیرقانونی بودن آن، کنار گذاشت. این حکم قضایی به معنای تبرئه جئونگ از بزرگترین اتهام کلاهبرداری مطرح شده توسط دادستان‌ها بود.

با این حال، دادگاه او را مسئول کلاهبرداری شامل حدود ۷۰ میلیارد وون دانست و پرونده دادستانی را در مورد اتهامات جداگانه اختلاس و اسناد جعلی تا حد زیادی پذیرفت.

دادگاه در مورد تخلفاتی که جئونگ به دلیل آنها محکوم شد، این جرم را به دلیل تعداد مشتریان درگیر، ضررهای مالی و روش‌های مورد استفاده، جدی توصیف کرد.

دادگاه گفت: «متهم مرتکب جرم کلاهبرداری از مبلغ هنگفتی از تعداد زیادی قربانی شده است، و با توجه به روش‌ها و ابزارهای به کار گرفته شده، و مقیاس خسارت، این جرم بسیار سنگین است.»

دادگاه افزود که جئونگ نتوانسته بود از مشتریانی که متحمل ضررهای مالی قابل توجهی شده بودند، رضایت کسب کند.

در اظهارات پایانی در ماه آوریل، دادستان‌ها خواستار ۲۰ سال حبس طبق قانون تشدید مجازات جرائم اقتصادی خاص کره جنوبی شدند. دادستان‌ها سوء رفتار ادعایی را به فعالیت دلیو در محصولات سپرده‌گذاری رمزارزی و تعلیق نهایی برداشت‌ها توسط این شرکت مرتبط دانستند.

قربانیان متاثر از این فروپاشی خواستار مجازات شدید بودند، در حالی که وکلای مدافع جئونگ در جلسات قبلی اعلام کرده بودند که در صورت تبرئه او، آماده رسیدگی به ضررهای مشتریان هستند.

تعلیق برداشت‌های دلیو قبل از پرونده جنایی رخ داد

مشکلات حقوقی دلیو پس از فروپاشی کسب‌وکار سپرده‌گذاری و وام‌دهی رمزارزی آن، که محصولات با بازدهی را به مشتریان کره‌جنوبی عرضه می‌کرد، آغاز شد.

این شرکت که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد، بازدهی تا ۱۰.۷ درصد APR را برای ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، اتر و USDT ارائه می‌داد و خدمات خود را به عنوان جایگزینی برای کاربرانی که به دنبال بازدهی بر دارایی‌های دیجیتال سپرده‌گذاری شده بودند، معرفی می‌کرد.

این پلتفرم برداشت مشتریان را در ژوئن ۲۰۲۳، ابتدا با استناد به افزایش نوسانات بازار، متوقف کرد. دلیو در آن زمان گفت که هدف از این تعلیق، محافظت از دارایی‌های مشتریان در حین ارزیابی وضعیت است.

تعلیق برداشت‌ها، مشتریان را از دسترسی به وجوه خود در این پلتفرم بازداشت. دلیو در بیانیه ژوئن ۲۰۲۳ خود اظهار داشت که برای محافظت از دارایی‌های مشتریان تلاش خواهد کرد در حالی که شرایط پشت این اختلال را تعیین می‌کند.

دادستان‌ها بعدها ادعا کردند که جئونگ در تبلیغات فریبنده و سوء رفتار مرتبط با عملیات دلیو دست داشته است. در جلسات آوریل، مقامات گفتند که تخلفات ادعایی دوره‌ای از آگوست ۲۰۲۱ تا تعلیق ژوئن ۲۰۲۳ را پوشش می‌دهد.

مشکلات دلیو همزمان با بحرانی مشابه در Haru Invest، یکی دیگر از پلتفرم‌های رمزارزی با بازدهی بالا در کره جنوبی که سپرده‌گذاری و برداشت‌ها را در ژوئن ۲۰۲۳ متوقف کرد، پدیدار شد.

مقامات پس از این تعلیق‌ها، هر دو کسب‌وکار را مورد بررسی قرار دادند، در حالی که مشتریان به دنبال اقدامات قانونی برای وجوه مسدود شده در این پلتفرم‌ها بودند. گزارشی در سال ۲۰۲۴ در مورد Haru، دستگیری سه مدیر اجرایی شرکت، از جمله مدیرعامل هوگو لی، را به اتهاماتی شامل حدود ۱.۱ تریلیون وون دارایی رمزارزی مشتریان پوشش داد.

دادستان‌ها مدیران اجرایی Haru را متهم کردند که در مورد نحوه مدیریت سپرده‌ها، مشتریان را گمراه کرده و بخش زیادی از دارایی‌های شرکت را از طریق یک فرد متمرکز کرده‌اند.

در معرض Haru بودن بخشی از پیامدهای دلیو شد

ارتباطات مالی بین شرکت‌ها بعدها به بخشی از پرونده دلیو تبدیل شد.

در طول رسیدگی به پرونده جئونگ، مقامات مشکلات برداشت دلیو را به اختلال مربوط به Haru Invest و B&S Holdings مرتبط کردند. فردی با نام خانوادگی بانگ، که اکثریت سهام B&S Holdings را در اختیار داشت، توسط مقامات به عنوان چهره کلیدی مرتبط با تعلیق برداشت‌ها که پلتفرم‌ها را تحت تأثیر قرار داده بود، شناسایی شد.

Haru اعلام کرد که حدود ۳۵۰ میلیارد وون یا تقریباً ۲۳۶ میلیون دلار ضرر متحمل شده است، به دلیل قرار گرفتن در معرض سقوط FTX. دادستان‌ها در پرونده جئونگ استدلال کردند که رفتار او در طول اختلالات ناشی از آن، خسارت مالی وارده به کاربران دلیو را افزایش داده است.

پرونده‌های جنایی خود Haru شامل اتهاماتی در مقیاس بزرگتر بود. دادستان‌ها مدیران اجرایی شرکت را به اختلاس صدها میلیون دلار ارز دیجیتال از هزاران مشتری پس از بازاریابی محصولات با بازدهی بالا متهم کردند.

این پرونده در اوت ۲۰۲۴ زمانی که هوگو هیونگسو لی، مدیرعامل Haru، در طول محاکمه‌اش در دادگاه منطقه‌ای جنوبی سئول مورد حمله قرار گرفت، مسیر دیگری به خود گرفت. طبق گزارش‌های محلی در آن زمان، یکی از قربانیان فروپاشی Haru، لی را چندین بار در ناحیه گردن در حالی که روی نیمکت متهم نشسته بود، چاقو زد.

نگهبانان دادگاه مهاجم را مهار کردند و لی به بیمارستان منتقل شد. او پیش از این در اوایل همان سال به اتهام کلاهبرداری کیفرخواست شده بود و قبل از حمله با قید وثیقه آزاد شده بود.

دلیو پس از ضررهای مشتریان ورشکسته شد

پس از تعلیق برداشت‌ها توسط دلیو در سال ۲۰۲۳، رسیدگی‌های حقوقی و مالی ادامه یافت زیرا طلبکاران به دنبال بازیابی دارایی‌ها بودند.

این شرکت در نهایت در نوامبر ۲۰۲۴، بیش از یک سال پس از عدم دسترسی مشتریان به برداشت‌ها، ورشکسته اعلام شد. جئونگ بعدها در آوریل ۲۰۲۵ کیفرخواست شد، زیرا دادستان‌ها پرونده جنایی ناشی از عملیات دلیو را پیش بردند.

Haru نیز وارد مراحل ورشکستگی شد. در نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه توانبخشی سئول پس از تحقیقاتی که این شرکت را به ضررهای سرمایه‌گذاران حدود ۱.۴ تریلیون وون، یا تقریباً ۱ میلیارد دلار، مرتبط می‌دانست، Haru را ورشکسته اعلام کرد.

Haru با ورشکستگی مخالفت کرده بود و استدلال می‌کرد که این فرآیند می‌تواند توانایی آن را برای مذاکره در مورد بازیابی دارایی‌های مرتبط با B&S Holdings و فروپاشی FTX کاهش دهد. طلبکاران در ابتدا در سال ۲۰۲۳ به دنبال بازسازی شرکتی بودند، قبل از اینکه در آوریل ۲۰۲۴ پس از رد درخواست قبلی، برای ورشکستگی درخواست دهند.

در پرونده جئونگ، دادگاه منطقه‌ای جنوبی سئول اکنون پس از حکم ۱۵ سال حبس، دستور بازداشت او را صادر کرده است، و NoCut News گزارش داده است که این دستور به این دلیل صادر شده که دادگاه او را یک خطر فرار می‌دانسته است.