دادگاهی در سنگاپور پس از اینکه یک پلتفرم بزرگ معاملات ارز دیجیتال ادعا کرد که یک خطای داخلی در دفتر کل باعث شده است تا هزاران بیتکوین و بیتکوین کش را به اشتباه به مشتری قدیمی خود واریز کند، حدود ۷۵ میلیون دلار سنگاپور (۵۸ میلیون دلار آمریکا) بیتکوین و USD Coin را مسدود کرد.
دادگاه تجاری بینالمللی سنگاپور اعلام کرد که قرار موقت توقیف اموال، مشتری را از فروش، معامله یا کاهش ارزش حدود ۷۸۰ بیتکوین و ۸۱۶,۷۷۳ USDC، همراه با داراییها، سودها یا بهرههای حاصل از آنها، منع میکند. این دستور در ۲۶ مارس پس از جلسه دادرسی در حضور قاضی دادگاه عالی سنگاپور، ایدان شو و قضات بینالمللی SICC، آنتونی میگر و دیوید گادارد، صادر شد.
این اختلاف مربوط به گروهی ناشناس از شرکتها است که یکی از بزرگترین پلتفرمهای معاملاتی داراییهای دیجیتال جهان را اداره میکنند و یک مشتری که از حدود سال ۲۰۱۳ از این پلتفرم استفاده میکرده است. اسناد دادگاه طرفین را تنها با نام DVA، DVB و DVC مشخص کردهاند، در حالی که درخواست دستورات محرمانه هنوز در دست بررسی است.
دادگاه، علاوه بر مسدود کردن ارز دیجیتال، به متهم دستور داد تا محل نگهداری داراییهای مورد مناقشه و عواید حاصل از آنها را افشا کند. اما قضات از دادن اجازه قبلی به گروه پلتفرم برای استفاده از این اطلاعات به منظور پیگیری قرارهای توقیف مشابه در سایر حوزههای قضایی خودداری کردند و به آنها اجازه دادند در صورت لزوم بعداً برای کسب اجازه درخواست دهند.
در مرکز این پرونده، دو کیف پول تخصصی قرار دارند که زمانی حاوی ۲,۵۰۰ بیتکوین و ۲,۵۰۰ بیتکوین کش بودهاند. بر اساس حکم دادگاه، این کیف پولها به عنوان محصولی با خود-حضانتی طراحی شده بودند که نیاز به اعتبارنامههای امنیتی، از جمله یک کلید کاربری که صرفاً در اختیار مشتری بود، داشتند.
پشتیبانی از این محصول کیف پول در آوریل ۲۰۱۸ به پایان رسید، هرچند مشتریان میتوانستند برای مدتی از طریق یک ابزار منبع باز بدون پشتیبانی به کیف پولها دسترسی داشته باشند. در مارس ۲۰۲۰، کل موجودی ۲,۵۰۰ بیتکوین و ۲,۵۰۰ بیتکوین کش از کیف پولهای تخصصی منتقل شد و آنها را عملاً خالی کرد.
گروه پلتفرم ادعا کرد که یک مشکل فنی مانع از ثبت صحیح این برداشتها در دفتر کل داخلی آنها شده است. از آنجا که دفتر کل همچنان نشان میداد که داراییها در کیف پولهای تخصصی باقی ماندهاند، شرکتها برای چندین سال بر این فرض عمل کردند که مشتری همچنان حق استفاده از موجودیها را دارد.
مدیر ارتباط با مشتری بعداً تلاش کرد به مشتری کمک کند تا آنچه پلتفرم باور داشت داراییهای به دام افتاده در محصول کیف پول متوقف شده است را بازیابی کند. این پلتفرم، بر اساس سوابق دفتر کل خود، ۲,۵۰۰ بیتکوین و ۲,۵۰۰ بیتکوین کش دیگر را در جولای ۲۰۲۴ به حسابهای دیگر متعلق به مشتری منتقل کرد.
شاکیان میگویند که این داراییهای دیجیتال از موجودیهای خود آنها در کیف پولهای تجمیعی گروه پلتفرم آمده و صرفاً به دلیل موجودی اشتباه نمایش داده شده در سیستم داخلی منتقل شدهاند. مشتری این ادعا را رد میکند و مدعی است که داراییهای منتقل شده به او به حق متعلق به خودش بوده است.
انتقالهای اشتباه ارز دیجیتال قبلاً نیز منجر به اختلافات طولانی برای بازیابی شدهاند. در سال ۲۰۲۲، crypto.news گزارشی در مورد خطای انتقال Crypto.com منتشر کرد که در آن صرافی به اشتباه به یک مشتری استرالیایی به جای بازپرداخت ۱۰۰ دلار، حدود ۱۰.۵ میلیون دلار ارسال کرده بود و این خطا را ماهها بعد در طول حسابرسی کشف کرد.
پس از دریافت انتقالهای جولای ۲۰۲۴، متهم شروع به انتقال بخشی از ارز دیجیتال از پلتفرم کرد.
سوابق دادگاه نشان میدهد که در ۱۳ جولای ۲۰۲۴، مشتری ۲۰ بیتکوین را به حدود ۸۱۶,۷۷۳ USDC تبدیل کرده و استیبلکوینها را به یک کیف پول مستقل (unhosted) منتقل کرد. پنج برداشت بین ۱۷ جولای و ۱۰ نوامبر، ۳۸۰ بیتکوین دیگر را به یک آدرس مستقل جداگانه منتقل کرد.
۲۰۰ بیتکوین دیگر در ۲۴ نوامبر منتقل شد، و به دنبال آن ۲۰۰ بیتکوین دیگر در ۷ ژانویه ۲۰۲۵، که مبلغ ارسال شده به کیف پول خارجی سوم را به ۴۰۰ بیتکوین رساند. طبق شواهد ارائه شده توسط شاکیان، حدود ۱۵۰ بیتکوین از آن کیف پول بعداً در فوریه ۲۰۲۶ به جای دیگری منتقل شد.
شرکتها همچنین به دادگاه گفتند که تراکنشهای بعدی شامل ۳۸۰ بیتکوین و ۸۱۶,۷۷۳ USDC، مکانهای فعلی آنها را دشوار کرده است. متهم انجام تراکنشها را انکار نکرد، اما مدعی شد که با ارز دیجیتالی که متعلق به او بوده، معامله میکرده است.
هنگامی که پلتفرم اقدام کرد، ۱,۷۰۰ بیتکوین و کل ۲,۵۰۰ بیتکوین کش که در جولای ۲۰۲۴ منتقل شده بودند، در حسابهای مشتری باقی مانده بودند. شرکتها این کیف پولها را در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ مسدود کرده و داراییهای باقیمانده را به خود بازگرداندند تا بخشی از انتقال قبلی را معکوس کنند.
گروه پلتفرم سپس درخواست بازگرداندن ۷۸۰ بیتکوین و ۸۱۶,۷۷۳ USDC را که قبلاً از سیستم آنها خارج شده بود، کرد، اما مشتری از این کار امتناع ورزید. شرکتها ارزش این داراییها را در زمان جلسه رسیدگی به قرار توقیف، تقریباً ۷۵ میلیون دلار سنگاپور تخمین زدند.
روند قضایی در ابتدا در نوامبر ۲۰۲۵ در بخش عمومی دادگاه عالی سنگاپور آغاز شد و سپس با رضایت طرفین به SICC منتقل گردید.
اظهارنامه ۶۲ صفحهای شاکیان شامل چهار دلیل دعوا است، از جمله ثروتاندوزی ناروا (unjust enrichment)، ادعای مالکیتی (proprietary claim)، فریب یا اظهار نادرست سهلانگارانه (deceit or negligent misrepresentation)، و نقض ادعایی مقررات قراردادی حاکم بر خدمات پلتفرم. آنها همچنین به دنبال اعلامیهای هستند که متهم داراییهای مورد مناقشه را به عنوان امانت سازنده (constructive trust) برای یکی از شرکتهای شاکی نگهداری میکند و باید آنها را بازگرداند.
به گفته شاکیان، انتقالهای جولای ۲۰۲۴ ناشی از درک نادرست آنها از موجودیهای کیف پول قدیمی بوده است، در حالی که مشتری ظاهراً از این اشتباه آگاه بوده و از آن سوء استفاده کرده است.
متهم این روایت رویدادها را رد کرده است. او به دادگاه گفت که انتقالهای مارس ۲۰۲۰ را به یاد نمیآورد، اگرچه پذیرفت که سوابق بلاکچین نشان میدهد که انتقالها انجام شدهاند، و استدلال کرد که اعتراف خود پلتفرم به سوابق داخلی دفتر کل معیوب، ادعای آن مبنی بر تعلق داراییهای منتقل شده در سال ۲۰۲۴ به شرکتها را تضعیف میکند.
او همچنین استدلال کرد که ارز دیجیتال منتقل شده میتوانسته داراییهای خودش که در جای دیگری از پلتفرم نگهداری میشده یا داراییهای متعلق به سایر مشتریان باشد. متهم با توجه به نگهداری و فعالیت گسترده ارز دیجیتال، گفت که به پلتفرم برای پیگیری آنچه در اختیار داشته اعتماد کرده و باور داشته است که داراییهای جولای ۲۰۲۴ متعلق به او هستند.
مشتری برای داراییهایی که در پلتفرم مسدود ماندهاند یا غرامتی معادل ارزش آنها، دعوای متقابل مطرح کرده است، در حالی که انکار میکند از اشتباه شرکتها آگاه بوده است.
دادگاههای سنگاپور در سال گذشته با چندین اختلاف با ارزش بالای ارز دیجیتال مربوط به اپراتورهای صرافیها مواجه شدهاند. پیشتر در ماه آگوست، بایننس و ردوپِی (RedotPay) در مورد وضعیت یک پرونده جداگانه سنگاپوری مرتبط با ادعاهایی به ارزش تقریباً ۴۷۳ میلیون دلار، گزارشهای متناقضی ارائه دادند.
دادگاههای سنگاپور نیز در رسیدگی به کسبوکارهای ارز دیجیتال در وضعیت بحرانی نقش داشتهاند، از جمله پروندههایی مربوط به شرکت مادر WazirX مستقر در سنگاپور، Zettai، که پیشنهاد بازسازی آن پس از دریافت ۹۵.۷٪ حمایت طلبکاران در آگوست ۲۰۲۵ به دادگاه بازگشت.
برای مرحله موقت پرونده، هیئت سه قاضی شواهد کافی برای اثبات یک سوال جدی در مورد اینکه آیا شرکتهای پلتفرم منافع مالکیتی در برخی یا تمام داراییهای مورد مناقشه حفظ کردهاند، پیدا کردند.
دادگاه گفت که قابل بحث است که موجودیهای کیف پول تخصصی عملاً قبل از اعتبارات جولای ۲۰۲۴ صفر بوده و پلتفرم ۲,۵۰۰ بیتکوین و ۲,۵۰۰ بیتکوین کش را منتقل کرده است زیرا سوابق داخلی آن به اشتباه نشان میداد که موجودیهای قبلی همچنان وجود دارند.
قضات همچنین پروندهای قابل بحث یافتند که مشتری از اشتباه پلتفرم آگاه بوده است، چه در زمان انجام انتقالها و چه، حداکثر، پس از کشف این مشکل توسط پلتفرم و تماس با او در سال ۲۰۲۵. تحت این سناریو، دادگاه گفت که میتوان استدلال کرد که داراییهای قابل شناسایی و عواید قابل ردیابی تحت عنوان امانت سازنده برای شاکیان نگهداری میشوند.
در مورد اینکه آیا قرار توقیف ضروری بود، دادگاه خطر پیروزی شرکتها در دادگاه را در نظر گرفت، اما عدم توانایی آنها در بازیابی ارز دیجیتال در صورت انتقال یا از بین رفتن داراییها نیز مد نظر قرار گرفت.
قضات به شواهدی اشاره کردند که متهم بخشی از داراییهای مورد مناقشه را به عنوان وثیقه برای وام جهت پوشش هزینههای قانونی استفاده کرده بود و اطلاعات بهروزشدهای در مورد وضعیت مالی یا داراییهای فعلی خود ارائه نکرده بود. دادگاه تردید کافی در مورد توانایی او برای پرداخت یک حکم قابل توجه در صورت موفقیت نهایی شرکتها، پیدا کرد.
همزمان، گروه پلتفرم به دادگاه تعهد داد که در صورت اثبات نادرستی دستور، خسارات وارده به مشتری ناشی از قرار توقیف را جبران کند.
دستور افشا از متهم میخواهد تا محل داراییهای تحت پوشش قرار توقیف را مشخص کند، از جمله ارز دیجیتال مربوطه که از طریق اشخاص ثالثی که تحت دستورات مستقیم یا غیرمستقیم او عمل میکنند، کنترل میشود. SICC هر دو طرف را آزاد گذاشت تا به دادگاه بازگردند، از جمله اگر شاکیان بعداً برای استفاده از اطلاعات افشا شده در روند مدنی خارج از سنگاپور اجازه بخواهند.
