سناتور ریچارد بلومنتال در آخرین نامه خود به وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در روز جمعه، در حال بررسی دقیق رعایت قوانین مبارزه با پولشویی توسط بایننس است، پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه این صرافی رمزارز میلیاردها دلار فرار از تحریم‌ها را توسط نهادهای ایرانی ممکن ساخته است.

در نامه‌ای که روز جمعه ارسال شد، سناتور بلومنتال، نماینده دموکرات از کنتیکت، به طور خاص بر ناظرانی که بایننس پس از اعتراف به جرم در نوامبر 2023 مبنی بر عدم ثبت به عنوان یک کسب و کار انتقال پول و نقض تحریم‌ها، مجبور به تعیین آنها شده بود، تمرکز کرد. این صرافی موافقت کرد که بیش از 4 میلیارد دلار جریمه بپردازد و همچنین توافق کرد که یک "ناظر مستقل انطباق" را برای سه سال حفظ کند.

مدیرعامل سابق بایننس، چانگ پنگ ژائو، نیز متهم شد و چهار ماه را در زندان گذراند. در ماه اکتبر، رئیس جمهور دونالد ترامپ، ژائو را عفو کرد.

بایننس اخیراً پس از گزارش‌هایی از نیویورک تایمز، فورچون و وال استریت ژورنال که نشان دادند کارکنان بخش انطباق بایننس متوجه شدند دو شریک بایننس، هگزا ویل (Hexa Whale) و بلِسد تراست (Blessed Trust)، به عنوان واسطه برای پولشویی عمل کرده و اجازه مبادله با نهادهای دولتی ایران را داده‌اند، دوباره کانون توجه قرار گرفته است. طبق این گزارش‌ها، افراد درگیر در تحقیق در مورد تراکنش‌های ایرانی تنبیه یا اخراج شدند، اگرچه بایننس این موضوع را تکذیب کرده است.

بلومنتال پیش از این نامه‌ای به ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، در مورد گزارش‌دهی پیرامون نقض‌های احتمالی تحریم‌ها ارسال کرده بود. این قانونگذار همچنین ارشدترین دموکرات کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا است که وظیفه تحلیل انطباق با قوانین و جرایم را بر عهده دارد.

بلومنتال در نامه خود گفت: "در اوایل سال 2026، گزارش‌ها حاکی از آن بود که بایننس میلیاردها دلار فرار از تحریم‌ها را برای نهادهای مرتبط با ایران تسهیل کرده بود." "این گزارش‌ها سوالاتی را در مورد میزان پایبندی شرکت به توافقات سال 2023 خود مطرح می‌کنند."

در سال 2025، بلومبرگ گزارش داد که بایننس در آستانه دستیابی به توافقی با وزارت دادگستری برای کنار گذاشتن ناظر انطباق خود زودتر از موعد مقرر است. بلومنتال در نامه‌های روز جمعه خود، در مورد وضعیت آن ناظر و اینکه آیا آن شخص گزارش تخلفی را ثبت کرده است، از جمله سایر اسناد، پرسید. او خواستار پاسخ از سوی صرافی تا 24 آوریل شد.

این نامه به آندریا گکی، مدیر شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری، و تاد بلانچ، دادستان کل موقت وزارت دادگستری، ارسال شد. وزارت دادگستری و فین‌سن بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند. بایننس از اظهار نظر خودداری کرد.