جفری ک. آیونگ، مرد 47 ساله‌ای از منطقه سیاتل، واشنگتن، به دلیل نقش خود در یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری که تقریباً 100 میلیون دلار از قربانیان کلاهبرداری کرده بود، به اتهام توطئه برای ارتکاب پولشویی به پنج سال زندان محکوم شد.

آیونگ که در سال 2024 دستگیر شد و در فوریه اعتراف به گناه کرد، مسئول دریافت عواید کلاهبرداری قبل از ارسال آنها به حساب‌های بانکی همدستانش یا آدرس‌های رمزنگاری به شکل بیت کوین، اتریوم، یا استیبل کوین‌های با پشتوانه دلار مانند USDT و USDC بود.

نیل فلوید، دستیار اول دادستان ایالات متحده، در بیانیه‌ای گفت: «آقای آیونگ کلاهبرداری را تسهیل کرد که توسط دیگران طراحی شده بود، که پول سرمایه‌گذاران را دزدید در حالی که آنها را با وعده یک حساب امانی قانونی فریب می‌داد.»

فلوید افزود: «و حتی پس از اینکه او متهم و دستگیر شد، آیونگ 16 ماه را مخفیانه همچنان با همدستانش در ارتباط بود و با واریز پول به حساب‌های بانکی همسرش به دریافت هزینه‌های غیرقانونی خود ادامه می‌داد.» «او بی‌احترامی کامل به قانون را نشان داد.»

آیونگ و همدستانش قربانیان را متقاعد کردند که حداقل از سال 2022 تا 2024 پول برای آنها ارسال کنند، و آنها را متقاعد می‌کردند که وجوهشان از طریق سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به کار گرفته می‌شود. در عوض، هنگامی که او پول را دریافت می‌کرد، آن را به حساب‌های بانکی یا صرافی‌های رمزنگاری مانند Gemini، Bitstamp و Coinbase منتقل می‌کرد تا دارایی‌های رمزنگاری شده بخرد.

در نهایت، بیشتر توکن‌های رمزنگاری به صرافی رمزنگاری پیشرو بایننس منتقل شدند، و قربانیان دیگر هیچ ارتباطی از آیونگ دریافت نکردند.

در طول دوره دو ساله از ژوئن 2022 تا ژوئیه 2024، حساب‌های آیونگ 97.1 میلیون دلار از طریق حواله‌های بانکی و سایر سپرده‌ها دریافت کرد که دولت معتقد است همگی عواید کلاهبرداری بوده‌اند.

به گفته دادستان‌ها، آیونگ وجوه را از طریق حساب‌ها و نهادهای مختلف برای کاهش نظارت منتقل می‌کرد، با این استدلال که او «مقادیر زیادی از وجوه فیات را به سرعت به ارز دیجیتال تبدیل می‌کرد، که سپس به سرعت به آدرس‌های واریز مختلفی که توسط همدستانش ارائه شده بود، توزیع می‌کرد.»

او حداقل 4 میلیون دلار به عنوان کمیسیون از همدستانش برای نقش خود به دست آورد و بیش از 2.3 میلیون دلار توقیف شده از حساب‌های بانکی در زمان دستگیری‌اش، به همراه یک خودرو و 7.1 میلیون دلار توقیف شده از کیف پول‌های رمزنگاری، را مصادره می‌کند.